INSTITUTO POLITECNICO MODELO S.A.

• Fecha de la disposición: 1 de Abril de 2014

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INSTITUTO POLITECNICO MODELO S.A.

CONVOCATORIA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Nº de Registro 11056 del Libro 114, Tomo A de S.A. POR 5 DIAS “Convócase a los Sres. Accionistas a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA por celebrarse el día 26 de Abril de 2014, a las 14,00 horas en Primera Convocatoria y a las 15,00 hs. en Segunda Convocatoria, en la sede social de Av. de los Constituyentes 5880, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. ) Elección de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta de Asamblea.

2. ) Consideración y aprobación de los documentos a que se refiere el art. 234 inc. 1 de la Ley 19550 (t.o. Ley 22.903) respecto del Ejercicio cerrado el 31.12.13.

3. ) Consideración de la gestión del Directorio y su retribución.

4. ) Consideración del Resultado del Ejercicio y su destino.

5. ) Fijación del número y el término de duración del mandato de los Directores que se nombren en la presente Asamblea.

6. ) Elección de Directores Titulares y suplentes.

7. ) Fijación de anticipos por honorarios para el ejercicio 2014.

8. ) Consideración de la marcha de los negocios sociales y sus perspectivas.

Se decide publicar edictos conforme el art. 237, 1er. párrafo de la ley 19.550 (texto según Ley 22.686).

NOTA: Se recuerda a los Accionistas la obligación de dar cumplimiento al art. 238 de la Ley 19550 en el sentido de cursar comunicación de su intención de asistencia a la Asamblea con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la fecha fijada, en la sede social de 9 a l7 hs, para que se los inscriba en el Libro de Asistencia.”

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