Hojalmar .S.A.

• Fecha de publicación: 17 Abril 2009
• Fecha de disposición: 17 Abril 2009
• Sección: Tercera Sección - Contrataciones
• Número de Gaceta: 31635

Libro 111, Tomo 'A' de Sociedades Anónimas, convoca a los Accionistas de 'Hipódromo Argentino de Palermo S.A.' a la Asamblea General Ordinaria y Especial de Clase de Accionistas a celebrarse en la sede social sita en la Av. Del Libertador 4101, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 30 de abril de 2009, a las 18:00 horas en primera convocatoria y a las 20:00 hs. en segunda convocatoria, a celebrarse en la sede social, con el fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.

2. ) Consideración de la documentación prevista por el art. 234, inciso primero, referida al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2008.

3. ) Tratamiento del resultado del ejercicio. Distribución de utilidades.

4. ) Aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.

5. ) Determinación de los honorarios de los Directores, Inclusive en exceso de lo dispuesto por el Artículo 261 de la Ley 19.550 y de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.

6. ) Designación de miembros Titulares y Suplentes de la Comisión Fiscalizadora.

7. ) Autorizaciones.

   NOTA: Se deja constancia que se encuentra a disposición de los accionistas para su examen toda la documentación referida al temario propuesto. Dicha información está disponible en el domicilio social.

   El Sr. Joaquín Labougle, Síndico Titular de Hipódromo Argentino de Palermo S.A., ha sido designado por Acta de Asamblea de fecha 12 de mayo de 2008.

   Síndico Titular - Joaquín Labougle Certificación emitida por: Martín R. Arana (h). Nº Registro: 94. Nº Matrícula: 4370. Fecha:

   06/04/2009. Nº Acta: 131. Libro Nº: 116.

   e. 13/04/2009 Nº 24838/09 v. 17/04/2009 HOJALMAR .S.A.

   CONVOCATORIA Citase en primera y segunda convocatoria a los señores accionistas de Hojalmar S.A. a la asamblea general ordinaria que se realizará el 28 de abril de 2009 a las 19 horas, la segunda convocatoria se celebrará una hora después de la fijada para la primera. Ambas convocatorias se celebrarán en la sede social de la calle Mariscal Sucre 2051 7º Piso, Bs. As., para tratar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Consideración de la memoria, estados contables correspondiente al ejercicio cerrado el 31/12/2008.

2. ) Aprobación de la gestión del Directorio.

3. ) Distribución de Utilidades - Remuneración al Directorio.

4. ) Designación de accionistas para firmar el acta.

   NOTA: Para intervenir en las asambleas los accionistas deberán depositar sus acciones o certificados en la sede social de Mariscal Sucre 2051, 7º Piso, Bs. As. con 3 días de anticipación, dentro del horario de 9 a 13 y 15 a 18 horas. Dicho plazo caducará el 27 de abril de 2009 a las 18 horas.

   Presidente designado según Acta de Asamblea del 30 de mayo de 2007

   Presidente - Rubén Oscar Graf Certificación emitida por: Eduardo Diego Ferrari. Nº Registro: 1937. Nº Matrícula: 4212. Fecha: 07/04/2009. Nº Acta: 151. Libro Nº: 73.

   e. 13/04/2009 Nº 25372/09 v. 17/04/2009 HOTEL AMENABAR 746 S.A.

   CONVOCATORIA Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 11 de Mayo de 2009, a las 9:00 horas en primera convocatoria, y a las 10:00 horas en segunda convocatoria, a realizarse en la sede social, Amenabar 746, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el fin de tratar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Consideración de la documentación consignada en el artículo 234, inciso 1, de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico Nº...