la Favorita S.A.
| Fecha de publicación | 17 Abril 2009 |
| Fecha de disposición | 17 Abril 2009 |
| Sección | Tercera Sección - Contrataciones |
| Número de Gaceta | 31635 |
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) Distribución de Utilidades, Remuneración al Directorio y Retribuciones Complementarias.
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) Destino de los Resultados no Asignados.
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) Aprobación de la Gestión del Directorio y de la Sindicatura.
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) Determinación del número y elección de los miembros que integrarán el Directorio y la Sindicatura.
Fernando Sfeir, D.N.I. 13.081.885, designado Presidente según Actas de Asamblea y de Directorio del 7/05/2007.
Fernando Sfeir Certificación emitida por: Aurelio P. E. Bosio.
Nº Registro: 741. Nº Matrícula: 2763. Fecha:
13/04/2009. Nº Acta: 006. Libro Nº: 30.
e. 17/04/2009 Nº 26387/09 v. 23/04/2009 'F' FERROSIDER S.A.
CONVOCATORIA Convócase 5 días asamblea ordinaria y extraordinaria celebrarse 11 mayo 2009 Belgrano 367 Piso 11º, Cap. Fed., hora 11 Tratar:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación 2 accionistas firma acta;
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) Legalidad y legitimidad constitución asamblea;
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) Consideración gestión directores y síndicos a efectos artículos 275 y 298 ley 19.550;
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) Consideración documentos artículo 234 inciso 1º ley 19.550 ejercicio 47 cerrado 31.12.08;
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) Aprobación resultado (ganancia) ejercicio.
Su destino: reserva legal y estatutaria, dividendos;
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) Fijación honorarios directores y síndicos;
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) Reforma inciso b) artículo 10, elevar a 3 años mandato directores;
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) Fijar Número miembros directorio y designarlos junto a los síndicos.
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) Aumento Capital Social por capitalización $ 14.098.547,71 cuenta ajuste y $ 24.067.957,29 de reserva estatutaria, llevándolo a $ 50.000.000.
Anulación acciones y canje por las 50.000.000 a emitirse de características idénticas a las circulantes. Reforma y nuevo texto artículo 4 Estatuto;
10) Otorgar mandato para publicaciones e inscripciones de ley.
Firmado Virginia Canosa Iglesias, síndica titular designada asamblea 68 del 24/04/08.
Síndico Titular Certificación emitida por: María de los Angeles Manzano. Nº Registro: 2065. Nº Matrícula: 4574.
Fecha: 13/04/2009. Nº Acta: 039. Libro Nº: 14.
e. 17/04/2009 Nº 26261/09 v. 23/04/2009 FORD CREDIT COMPAÑIA FINANCIERA S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA Convocase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la sociedad, a celebrarse el día 05 de mayo de 2009 a las 10:00 horas, en primera convocatoria y a las 11 hs. en segunda convocatoria, en la sede social sita en Av. de Mayo 651, piso 1º, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto y Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos y el Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2.008.
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) Consideración del resultado del ejercicio.
Consideración de la distribución de dividendo en efectivo, sujeto a la autorización del Banco Central de la República Argentina.
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) Consideración de la gestión del Directorio y de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.
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) Consideración de los honorarios del Directorio en exceso de los límites del art. 261 de la Ley de Sociedades Comerciales. Consideración de los honorarios de la Comisión Fiscalizadora.
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) Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes. Elección de los mismos por el término de tres ejercicios.
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) Elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora, Titulares y Suplentes por el término de un ejercicio.
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) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta de Asamblea.
Amalia Ortiz Silva. Presidente designado según Acta de Asamblea del 30/05/2006 y Acta de Directorio del 17/12/2007.
Presidente Amalia...
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