Eterno Roble

ETERNO ROBLE S.A. - Comunica que por acta de Asamblea Extraordinaria de fecha 12/06/2013 se procedió a la elección de nuevo directorio conformado de la siguiente manera: director titular: Javier Reinaldo Maschke, D.N.I. 22.391.681, argentino, casado, 41 años, empresario, con domicilio real en calle Las Heras 523 , Dpto. 9, San José, Guaymallén, Mendoza, director Titular: Sr. Diomedes Primitivo Cruz Solorzano, D.N.I.: 31.611.146, peruano, soltero, de 40 años, empresario, con domicilio real en calle Las Heras 523, Dpto. 9, San José, Guaymallén, Mendoza y Director suplente: Ivan Fernando Henriquez Sapunar, soltero, Chileno, cédula de identidad chilena N° 7.257.167-3, con domicilio en Av. La paz 1319, Las Américas, Ovalle, Chile. Todos los directores constituyen domicilio especial en calle Las Heras 523, San José, Guaymallén, Mendoza .Duración de los mandatos: 3 ejercicios. Asimismo comunica que se ha procedido a reformar el artículo quinto y dieciséis de los estatutos sociales, el que en adelante quedará redactado de la siguiente manera: "Título II - Capital, acciones, emisión, cesión de acciones: Artículo Quinto: El capital social se fija en la suma de Pesos veinte mil ($20.000), representado por doscientas (200) acciones de pesos cien ($100) de valor nominal cada una. Las acciones serán ordinarias, nominativas no endosables Clase A con derecho a un voto por acción. Las acciones y los certificados provisionales que se emitan tendrán las menciones del art. 211 y 212 de la ley 19.550 y serán firmados por presidente y/o director y síndico (de corresponder). Se pueden emitir títulos representativos de más de una acción. Clases de acciones. Las acciones serán ordinarias, nominativas no endosables o escriturales, pudiendo ser a su vez ordinarias o preferidas. Estas últimas tendrán derecho a un dividendo de pago preferente, de carácter acumulativo o no, conforme se determine al emitirlas, de conformidad a las disposiciones vigentes a la época de su determinación, podrá también fijárseles o no prelación en el reembolso del capital en la liquidación de la Sociedad. Podrán emitirse con o sin derecho a voto. Cada acción ordinaria podrá conferir de uno a cinco votos, teniendo en cuenta las restricciones de los artículos 244 y 284 de la Ley de Sociedades. Emisiones de acciones - cesión de acciones - derecho de preferencia y de acrecer: La asamblea general dispondrá las emisiones que correspondan pudiendo optar en cada oportunidad por las clases de categorías previstas en...