ESTABLECIMIENTOS METALURGICOS HERRAMETAL S.A.

• Fecha de la disposición: 16 de Octubre de 2013

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ESTABLECIMIENTOS METALURGICOS HERRAMETAL S.A.

CONVOCATORIA

Convoca a Asamblea Ordinaria de Accionistas para el día 01 de Noviembre de 2013 a las 17:00 horas en primera convocatoria, y a las 18:00 horas en segunda convocatoria, la que se realizará en la sede social de la sociedad ubicada en la Avenida Paseo Colón 275, piso 11 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

2. ) Aprobación de la Memoria 2012-2013.

3. ) Tratamiento y aprobación del Balance General Nº 29 cerrado el 30 de Junio de 2013, con toda la documentación que lo conforma art. 234 inc. 1 Ley 19.550.

4. ) Evaluación del resultado del ejercicio y su destino.

5. ) Aprobación de la gestión del Directorio y sus honorarios.

6. ) Tratamiento de Renuncia de Director. En su caso designación de Director.

NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas que de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 238, primer párrafo de la Ley 19.550, deberán solicitar su inscripción en el Libro...