Persecución de delitos económicos: utilización de recursos tecnológicos
| Autor | Débora Ruth Ferrari/Gerard Gramática Bosch |
| Páginas | 64-65 |
CAPÍTULO IX
PERSECUCIÓN DE DELITOS ECONÓMICOS: UTILIZACIÓN DE RECURSOS TECNOLÓGICOS
Con fecha 18 de octubre de 2010, la Procuraduría General de la Nación publicó mediante la
resolución (PGN) 106/10257, un informe con recomendaciones para fiscales sobre la utilización
de recursos tecnológicos en la persecución de delitos económicos e investigación de
funcionarios públicos. Mediante dicho informe, se pretende apuntalar la tarea de los operadores
judiciales que tienen que investigar los denominados delitos denominados de guante blanco. El
objetivo principal del mismo, conforme surge de los considerandos, es “acercar los recursos
tecnológicos y los accesos a bases de datos disponibles que faciliten el acceso a las fuentes, con
el fin de lograr avances sustanciales en la investigación de conductas delictivas, tanto en el
ámbito judicial como en el trámite de investigaciones preliminares prejudiciales, con la
consecuente formación de hipótesis delictivas y delimitación de responsabilidades en un lapso
relativamente breve”.
En el detallado informe258 se categorizó los recursos en tres clases: información pública
(gratuita); información pública (paga); información restringida (provista por sistemas
informáticos pertenecientes a diferentes organismos o bien mediante la remisión de un oficio).
Entre las páginas web que proveen Información Pública Gratuita a las investigaciones
judiciales o prejudiciales se encuentran listadas las siguientes: Guías Telefónicas disponibles
desde www.telexplorer.com.ar o www.paginasamarillas.com.ar; Comisión Nacional de
Comunica-ciones; Mapas disponible desde http://maps.google.com.ar o
www.mapa.buenosaires.gov.ar; Base de datos del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial
(INPI); CUIT online disponible desde www.cuitonline.com; Servicios varios de la
Anses; Situaciones fiscales o facturas apócrifas en la web de la AFIP; Banco Central de la
República Argentina disponible desde www.bcra.gov.ar/cenries/cr010000.asp; Inspección
General de Justicia; Comisión Nacional de Valores; Instituto Nacional de Asociativismo y
Economía Social, entre otros. Asimismo, el texto contempla algunas técnicas a utilizar para la
averiguación de la identidad de personas que utilizan Internet. Se explica cómo obtener los
nombres, direcciones, o números IP de las conexiones a la web desde la obtención de un e-mail
o el tipo proveedores de servicios de Internet.
En cuanto a la Información Pública Arancelada, los elementos son distinguidos en dos
grandes categorías: Sistemas de Riesgo Crediticio (Nosis, Veraz, Fidelitas); y Sistemas de
Comercio Exterior (Nosis ExiNet, Mercosur on line, Tarifar).
Los recursos clasificados en Información Restringida son aquellos accesibles a partir de
convenios inter-institucionales celebrados por la Procuración General de la Nación o de
gestiones efectuadas por la Secretaría General de Coordinación Institucional. En este punto se
dividen en los asequibles por internet (Dirección Nacional del Registro de la Propiedad
Automotor, Registro Nacional de Reincidencia y Estadística Criminal, Registro de la Propiedad
Inmueble, Dirección Nacional de Migraciones, Colegio Público de Escribanos de la Ciudad
Autónoma del Buenos Aires) y los accesibles por otros medios (Registro Nacional de las
Personas, Registro Nacional de Buques).
El documento contempla, además, los Sistemas Aduaneros (María SIM-, Data-Warehouse
Aduanero) y los organismos accesibles por oficio: Inspección General de Justicia, Comisión
Nacional de Valores, Caja de Valores, Dirección Provincial de Personas Jurídicas,
Superintendencia de Seguros de la Nación, Administración Nacional de Seguridad Social,
Dirección General de Rentas de la Provincia de Buenos Aires, Unidad de Declaraciones Juradas
de la Oficina Anticorrupción, Dirección Nacional del Derecho de Autor y Instituto Nacional de
la Propiedad Industrial, entre otros.
Finalmente, la resolución recomienda el uso de los Sistemas de Cruces de Llamadas como el
Sistema de Vínculo por Análisis Informático de las Comunicaciones (V.A.I.C.) o el sistema
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