Carpinelli S.A.

Fecha de publicación08 Octubre 2009
Fecha de disposición08 Octubre 2009
SecciónTercera Sección - Contrataciones
Número de Gaceta31754
  1. ) Destino de los resultados.

  2. ) Aprobación gestión directorio.

  3. ) Elección de directores.

  4. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

    Presidente - Ernesto Aureliano Black Designado por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 27 del 28 de noviembre de 2008.

    Certificación emitida por: Martín R. Caldano.

    Nº Registro: 542. Nº Matrícula: 4843. Fecha:

    29/09/2009. Nº Acta: 89. Nº Libro: 12.

    e. 06/10/2009 Nº 84541/09 v. 13/10/2009 'B' BELCAR S.A.

    CONVOCATORIA Llámase a Asamblea General Ordinaria para el día 29 de Octubre de 2009, a las 18 hs., a realizarse en su sede social de la calle Moreno 1850 6º Piso de esta Capital Federal, dejándose constancia que si a esta hora no se constituyera el quórum necesario, se prorrogará la asistencia hasta las 19 hs. En lo que respecta al Quórum, será de aplicación lo dispuesto en el artículo 243 de la Ley 19.550 a fin de tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA 1º) Elección de Autoridad de la Asamblea.

  5. ) Elección de dos socios para firmar el acta.

  6. ) Aprobación del Balance General y Cuadro de Resultados al 30-06-2009.4º) Consideración y destino del resultado del ejercicio.

  7. ) Elección de nuevas autoridades para el próximo período de tres años. Buenos Aires,

    Septiembre de 2009

    El Sr. Eduardo Vicente Cimino Rossi firma el presente llamado, en ejercicio de su cargo de presidente electo por Asamblea General Ordinaria de fecha 31/10/2006 y acta de directorio de fecha 2-11-2006. El directorio.

    Presidente - Eduardo Vicente Cimino Rossi Buenos Aires, setiembre de 2009

    Certificación emitida por: Zulema G. Z. de García Belmonte. Nº Registro: 712. Nº Matrícula:

    3308. Fecha: 22/09/2009. Nº Acta: 088. Nº Libro:

    24.

    e. 05/10/2009 Nº 82116/09 v. 09/10/2009 BERSA S.A.

    CONVOCATORIA Se convoca los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria día 22 de octubre de 2009 a las 14.00 horas a realizarse en Tte. Gral. J. D.

    Perón 1409 3º 'E' C.A.B.A.:

    ORDEN DEL DIA 1º) Designación de dos accionistas para que firmen el acta de asamblea conjuntamente con el Sr. Presidente.

  8. ) Consideración de la Memoria, Inventario,

    Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Informe del Síndico, cuadros y anexos, de acuerdo con lo prescripto por el Art. 234 inc. 1º de la ley 19.550 correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2009.

  9. ) Consideración de la gestión del Directorio y de la Sindicatura durante el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2009.

  10. ) Consideración de las remuneraciones del Directorio en exceso del Art. 261 de la Ley 19.550 por el ejercicio de funciones técnico administrativas de carácter permanente, por el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2009.

  11. ) Consideración de la remuneración de la Sindicatura por la labor desempeñada por el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2009.

  12. ) Consideración del destino a dar a los resultados del ejercicio finalizado el 30 de junio de 2009. Consideración de la constitución de reservas especiales.

  13. ) Autorizaciones Registrales.

    NOTA: Los Accionistas deberán comunicar por nota a la sociedad su asistencia (Art. 238 Ley 19.550) dicha comunicación deberá efectuarse en la sede social de la sociedad de lunes a viernes en el horario de 10:00 horas a 17:00 horas.

    La decisión de convocar a la presente asamblea, se aprobó por reunión de directorio de la sociedad celebrada con fecha 22/09/2009, Acta Nº 336 transcripta al folio 167 del libro de Actas de Directorio Nº 2.

    Benso Bonadimani, Presidente, según Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 51...

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