Brigadier General Juan Manuel de Rosas 1774 - San Martin

• Fecha de disposición: 26 Marzo 2009
• Fecha de publicación: 26 Marzo 2009
• Número de Gaceta: 31622

4. ) Elección de miembros del directorio, titulares y suplentes en reemplazo de los que han visto terminados sus mandatos, y de un síndico titular y uno suplente por un año, y fijación de los honorarios de la sindicatura por el 58º ejercicio.

5. ) Consideración de los honorarios distribuidos al directorio.

   Buenos Aires, 18 de marzo de 2009.

   NOTA: Para asistir al acto, los Señores Accionistas deberán depositar en la sede legal de la Sociedad sus certificados de acciones, hasta las 19 horas del día 9 de abril de 2009, en el horario de atención de lunes a viernes de 15 a 19 horas,

   Designado director en la Asamblea del 14 de mayo de 2007 y Presidente en la reunión de directorio del 23 de junio de 2008.

   Presidente Luis María Zambrano Certificación emitida por: Tomás Pampliega.

   Nº Registro: 553. Nº Matrícula: 4815. Fecha:

   17/03/2009. Nº Acta: 167. Libro Nº: 11.

   e. 23/03/2009 Nº 19346/09 v. 30/03/2009 'Y'' YPF S.A.

   CONVOCATORIA Se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria que se realizará el día 28 de abril de 2009, a las 11:00 horas, en la sede social sita en Avda. Pte. Roque Sáenz Peña 777, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos Accionistas para firmar el acta de la Asamblea.

2. ) Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estados de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto, y de Flujo de Efectivo, con sus notas, cuadros, anexos y documentación conexa, e Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al Ejercicio Económico Nº 32 iniciado el 1 de enero de 2008 y finalizado el 31 de diciembre de 2008.

3. ) Aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio iniciado el 1 de enero de 2008 y cerrado el 31 de diciembre de 2008.

4. ) Destino de las utilidades acumuladas al 31 de diciembre de 2008. Distribución de dividendos.

5. ) Remuneración del Directorio por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008.

6. ) Remuneración de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008.

7. ) Elección de un director titular y un suplente por la Clase A, y dieciséis directores titulares y hasta el mismo número de directores suplentes por la Clase D.

8. ) Elección de un miembro titular de la Comisión Fiscalizadora y un suplente por la Clase A, y de cuatro titulares y cuatro suplentes por la Clase D.

9. ) Fijación de los honorarios a ser percibidos a cuenta por los directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio anual comenzado el 1 de enero de 2009.

   10) Remuneración del Auditor contable externo correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2008.

   11) Designación del Auditor contable externo que dictaminará sobre la documentación contable anual al 31 de diciembre de 2009 y determinación de su retribución.

   NOTAS:

   1) Se recuerda a los señores Accionistas que el Registro de Acciones Escriturales de la Sociedad es llevado por la Caja de Valores S.A., con domicilio en 25 de mayo 362, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por lo tanto, conforme con lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley Nº 19.550, para asistir a...