BARTOLOME CRUZ Y ARENALES S.A.

• Fecha de la disposición: 19 de Noviembre de 2013

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BARTOLOME CRUZ Y ARENALES S.A.

CONVOCATORIA

Por Acta de Directorio 04/11/2013: Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el 10 de diciembre de 2013 a las 12hs, en primera convocatoria y a las 13hs en segunda convocatoria, en la sede de Paraná 976, Piso 6º “A” CABA con el:

ORDEN DEL DIA:

1. ) Elección de dos accionistas para firmar el acta.

2. ) Remoción del Director Guillermo Osvaldo MONSALVE por causal de mal desempeño.

3. ) Ejercicio de la acción prevista en el Art 276 - Ley 19.550 contra el director Guillermo Osvaldo MONSALVE.

4. ) Renovación de Autoridades. Fijación de la cantidad de Directores. Elección de Autoridades. Aprobación de la Gestión.

5. ) Aprobación del Balance General, Estado de Resultados, Distribución de Ganancias y Memoria correspondientes a los Ejercicios Económicos cerrados al 31 de octubre de los años 2004, 2005, 2006 y 2007.

6. ) Fijación de la retribución del Directorio, aún en exceso del límite previsto en el Art 261 - Ley 19.550.

7. ) Modificación del Estatuto Social en su Artículo VEINTE, en cuanto a la fijación del quórum...