BANCO MACRO S.A.

• Fecha de disposición: 30 Marzo 2016
• Fecha de publicación: 30 Marzo 2016
• Sección: Convocatorias

BANCO MACRO S.A.

CONVOCATORIA Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 26 de abril de 2016, a las 11 horas, en la sede social de la calle Sarmiento 447, Capital Federal, para considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta de la asamblea. 2) Consideración de la documentación prescripta en el artículo 234, inc. 1º de la Ley Nº 19.550, correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2015. 3) Destino de los resultados no asignados correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015. Total de Resultados No Asignados: $ 5.133.481.933,66 que se proponen destinar: a) $ 1.001.682.786,73 a Reserva Legal; b) $ 190.198.125 a Reserva Normativa \u2013 Especial para Instrumentos de Deuda Subordinada del programa global Obligaciones Negociables aprobado por la asamblea general ordinaria del 1° de septiembre de 2006; c) $ 38.009.241,64 al impuesto sobre los bienes personales sociedades y participaciones; d) $ 3.903.591.780,29 a reserva facultativa para futuras distribuciones de resultados, conforme a la Comunicación "A" 5273 del Banco Central de la República Argentina. 4) Desafectación parcial de la reserva facultativa para futuras distribuciones de resultados a fin de permitir destinar la suma de $ 643.019.330,80 al pago de un dividendo en efectivo, sujeto a la autorización previa del Banco Central de la República Argentina. 5) Reorganización integral del Directorio. Fijación del número de Directores Titulares en 13 miembros y del número de Directores Suplentes en 3 miembros. 6) Designación de cinco directores titulares y tres directores suplentes con mandato por tres ejercicios. 7) Designación de cinco directores titulares con mandato por dos ejercicios. 8) Designación de tres directores titulares con mandato por un ejercicio. 9) Designación de miembros titulares y suplentes de la comisión fiscalizadora por un ejercicio. 10) Consideración de las remuneraciones al directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015 dentro del límite respecto de las utilidades, conforme al artículo 261 de la Ley Nº 19.550 y las Normas de la Comisión Nacional de Valores. 11) Consideración de la remuneración a los miembros de la comisión fiscalizadora correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015. 12) Consideración de la gestión del directorio y de la actuación de la comisión fiscalizadora. 13) Extensión del plazo de rotación de...