AYRES DEL GOLF S.A.

• Fecha de disposición: 05 Junio 2014
• Fecha de publicación: 05 Junio 2014
• Sección: Tercera Sección - Contrataciones
• Número de Gaceta: 32899

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AYRES DEL GOLF S.A.

CONVOCATORIA

Convócase a los Sres. Accionistas de Ayres del Golf SA a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 19 de junio de 2014 a las 12 horas en primera convocatoria y a las 13 horas en segunda convocatoria en la sede social sita en Esmeralda 351, piso “7”, oficina “B”, de la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, a fines de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta;

2. ) Ratificación y/o rectificación de las decisiones adoptadas en la Asamblea General Ordinaria Nº 4 de fecha 20/12/2006: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2) Motivos de la convocatoria fuera de término; 3) Consideración de la documentación prescripta por el Art. 234, inc. 1º de la ley 19.550 correspondiente a los ejercicios económicos Nº 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cerrados los días 30 de septiembre de 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006, respectivamente; 3) Consideración de la gestión del Directorio;

3. ) Ratificación y/o rectificación de las decisiones adoptadas en la Asamblea General Ordinaria Nº 5 de fecha 12/12/2007: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2) Consideración de la documentación prescripta por el Art. 234, inc. 1º de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico Nº 7 cerrado el día 30 de septiembre de 2007; 3) Consideración de la gestión del Directorio;

4. ) Ratificación y/o rectificación de las decisiones adoptadas en la Asamblea General Ordinaria Nº 6 de fecha 16/12/2008: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2) Consideración de la documentación prescripta por el Art. 234, inc. 1º de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico Nº 8 cerrado el día 30 de septiembre de 2008. 3) Consideración de la gestión del Directorio;

5. ) Ratificación y/o rectificación de las decisiones adoptadas en la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria Nº 7 de fecha 17/12/2009: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2) Consideración de la documentación prescripta por el Art. 234, inc. 1º de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico Nº 9 cerrado el día 30 de septiembre de 2009; 3) Consideración de la gestión del Directorio; 4) Consideración de la propuesta de Modificación del Régimen de Expensas vigente hasta la fecha a fin de solventar el costo de la ampliación a 24 horas del día del Servicio de Seguridad; 5) Consideración de lo adeudado por Ayres del Golf...