Asociacion Mutual de Profesionales del Hospital Italiano

• Fecha de disposición: 19 Septiembre 2008
• Fecha de publicación: 19 Septiembre 2008
• Sección: Tercera Sección - Contrataciones
• Número de Gaceta: 31493

Deheza 2550, Capital Federal. Representante Legal: Sebastián URIA ROMERO, español, nacido 24/1/1940, Empresario, casado, D.N.I.

93.657.651, C.U.I.T. 20-93657651-7, domiciliado en Juan B. Justo 954, Florida, Partido de Vicente López, Provincia de Buenos Aires; y en el que constituye domicilio real y especial. Plazo: indefinido. Restricciones: No. Capital: U$S. 60.000 equivalentes a $. 182.400. Objeto: lo establecido en el Articulo Segundo del Estatuto Social constitutivo de la citada sociedad Extranjera. Cierre de Ejercicio: 30 de junio de cada año. Autorizado:

Doctor Horacio Plinio Stoppani, por Escritura precitada.

Abogado - Horacio P. Stoppani Legalización emitida por: Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Fecha:

15/09/2008. Tomo: 09. Folio: 187.

e. 19/09/2008 Nº 124.296 v. 19/09/2008 2. Convocatorias y Avisos Comerciales 2.1. conVocaToRiaS NUEVAS Ordinaria de Accionistas para el día 8 de octubre 2008 a las 10 horas en primera convocatoria, y a las 11 horas en segunda convocatoria, en Avenida Presidente Roque Sáenz Peña 660, piso 3, Ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

2. ) Consideración de la Memoria,

   Inventario, Estado de Situación Patrimonial,

   Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto y de flujo de efectivo y sus equivalentes, Notas, Informe del Auditor,

   Anexos e Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2008.

3. ) Consideración de la gestión de los Directores y de la actuación de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio cerrado al 30 de junio de 2008.

4. ) Consideración de los Honorarios al Directorio, incluidas las remuneraciones de $ 1.834.781,96 que le correspondieron por sus funciones técnico administrativas desarrolladas en relación de dependencia, correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2008 por un total de hasta $ 4.292.455, en exceso de $ 2.492.866, sobre el límite del 5% de las utilidades, acrecentado, de corresponder, conforme el artículo 261 de la Ley Nº 19.550 y las Normas de la Comisión Nacional de Valores, ante el monto que se resuelva en concepto de distribución de dividendos. Exceso del límite previsto en el citado artículo.

5. ) Consideración de los honorarios a los miembros de Comisión Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2008.

6. ) Distribución y destino del saldo de resultados acumulados disponibles al 30 de junio de 2008.

7. ) Determinación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes.

8. ) Elección de Miembros Titulares y Suplentes de la Comisión Fiscalizadora.

9. ) Ratificación de la designación de contador dictaminante para el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2008 (por sustitución del anterior), efectuada por el Directorio en fecha 6 de agosto de 2008.

   10) Designación del contador dictaminante para el ejercicio que finalizará el 30 de junio de 2009.

   11) Autorizaciones.

   Presidente - Guillermo A. Cerviño (*) Designado por Acta de Asamblea de fecha 30 de Octubre de 2007 y Acta de directorio Nº 1473 de distribución de cargos de fecha 30 de Octubre de 2007.

   Certificación emitida por: Ricardo Galarce.

   Nº Registro: 442. Nº Matrícula: 3014. Fecha:

   16/09/2008. Nº...