Rosario Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria 1ª y 2ª Convocatoria

• Emisor: Fariña y Ambrosino S.A.I.C.
• Fecha de la disposición: 10 de Julio de 2014

ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA y

EXTRAORDINARIA

(1ª y 2ª Convocatoria)

El Directorio de FARIÑA Y AMBROSINO S.A.I.C convoca a Asamblea General Ordinaria realizarse el día 08 de Agosto de 2014 a las 9 horas en primera convocatoria y de no reunirse quórum suficiente a las 10 horas en segunda convocatoria, en la sede social de calle Buenos Aires Nº 3732 de Rosario, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

I) Orden del Día de la Asamblea General Ordinaria:

1) Designación de dos accionistas para que firmen el acta de la Asamblea juntamente con el Presidente de la asamblea.

2) Consideración de los Estados Contables, memoria y demás documentación individualizada en el art. 234, inc. 1 de la L.S.C. correspondientes al ejercido cerrado al 31/12/13.

3) Consideración de la gestión de los Directores correspondientes al ejercicio cerrado el 31/12/2013.

4) Consideración de la gestión del Síndico durante el ejercicio cerrado el 31/12/2013.

5) Consideración de los honorarios de los Directores por sus actuaciones correspondientes al ejercicio cerrado el 31/12/2013 en exceso del Art. 261 de la L.S.C. por las funciones técnico administrativas desarrolladas.

6) Consideración de la retribución del síndico titular durante el ejercicio cerrado el 31/12/2013.

7) Consideración del destino de los resultados acumulado al 31/12/2013.

8) Designación de Director Titulares y Suplentes

A continuación, se convoca a Asamblea General Extraordinaria para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1) Designación de dos accionistas para que firmen el acta de la asamblea juntamente con el Presidente de la asamblea.

2) Consideración de la Memoria del Directorio, Informe del Síndico, Balance General, Estado de Resultados y demás estados contables individualizados en el art. 234, inc. 1 de la L.S.C. toda la documentación correspondiente al ejercicio cerrado al 31/12/2012.

3) Consideración del destino de los resultados acumulados al 31/12/2012.

4) Consideración del destino de los resultados correspondientes al presente ejercicio cerrado al 31/12/2012.

5) Consideración de la gestión de los Directores correspondientes al ejercicio cerrado el 31/12/2012 y por su...