Albacea S.A.

• Fecha de publicación: 04 Diciembre 2008
• Fecha de disposición: 04 Diciembre 2008
• Sección: Convocatorias
• Número de Gaceta: 31546

2. Convocatorias y Avisos Comerciales 2.1. CONVOCATORIAS ANTERIORES 'A' AGRITECH INVERSORA S.A.

CONVOCATORIA NúmeroInspecciónGeneraldeJusticia:1600810.

Convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 24/12/2008, a las 10 horas en San Martín 686, Piso 4º, Oficina 'D', 42, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (es la sede social), a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

'1º) Designación de dos accionistas a fin de aprobar y firmar el acta de Asamblea.

2. ) Razones por las cuales la Asamblea se realiza fuera de los plazos legales.

3. ) Consideración de la documentación del artículo 234, inciso primero de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado al 31/03/2008.

4. ) Consideración de los resultados del ejercicio cerrado el 31/03/2008 y su destino.

5. ) Retribución del Contador Dictaminante de los Estados Contables cerrados al 31/03/2008.

6. ) Designación del Contador Dictaminante para el próximo ejercicio. Determinación de su remuneración.

7. ) Consideración de las gestiones de los directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio finalizado el 31/03/2008.

8. ) Designación de un Director Titular hasta la Asamblea que considere el ejercicio a cerrarse al 31/03/2009, en reemplazo del designado en la Asamblea del 28/08/2007, que no aceptó el cargo.

9. ) Designación de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora por el término de un ejercicio.

   10) Consideración de las remuneraciones a los miembros de la Comisión Fiscalizadora por pesos tres mil ($ 3.000,00) correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31/03/2008, el cual arroja quebrantos computables en los términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores.

   11) Aumento del capital social dentro del quíntuplo desde la suma de $ 4.142.968,71 a la suma de $ 9.000.000, por suscripción de hasta $ 4.857.031,29 mediante la emisión de 485.703.129 acciones ordinarias, escriturales, de $ 0,01 de valor nominal cada una con derecho a un voto por acción, con o sin prima de emisión dentro de las pautas que resuelva la Asamblea y goce de dividendo a partir del ejercicio en el que el Directorio decida la emisión. Delegación en el Directorio de la época y demás condiciones de emisión, que podrá realizarse en una o más veces'.

   Se recuerda a los Señores Accionistas que para su registro en el Libro de Asistencia a la Asamblea deberán depositar sus constancias de tenencia de acciones escriturales emitidas por la Caja de Valores, de conformidad con el Artículo 238 de la Ley 19.550, hasta el día 18/12/2008 inclusive, en San Martín 686, Piso 4º, 'D', 42,

   Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 13 a 17 horas, de lunes a viernes. José María Ibarbia. Presidente. Designación Asamblea del 28/08/2007, Distribución de cargos Acta de Directorio del 28/08/2007.

   Presidente José María Ibarbia Certificación emitida por: Ponciano Vivanco.

   Nº Registro: 1367. Nº Matrícula: 3680. Fecha:

   26/11/2008. Nº Acta: 192. Libro Nº: 43.

   e. 03/12/2008 Nº 5932 v. 10/12/2008 AGRO CHAÑARES S.A.

   CONVOCATORIA ASAMBLEA POR 5 DIAS - Convócase a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 18 de diciembre de 2008, a las 19.00 horas en primera convocatoria y a las 20:00 horas en...