Albacea S.A.

• Emisor: Avisos Comerciales
• Fecha de la disposición: 17 de Septiembre de 2008

GENERAL ORDINARIO DE DELEGADOS DE SECCIONALES, que se llevará a cabo los días 4 y 5 de Noviembre del año 2008 en el Hotel Eva Perón sito en la calle Rincón 153, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a partir de las 11.00 horas en primera convocatoria según el Artículo Nº 66 inc. 1) de los Estatutos Sociales con la mitad mas uno de sus miembros, y una hora mas tarde en segunda convocatoria con el quórum de representantes que se encuentren presentes según lo establece el inciso 2) a fin de considerar el siguiente:ORDEN DEL DIA:1º) Apertura del Congreso.2º) Designación de la Comisión de Poderes y tratamiento de su despacho.3º) Designación de las autoridades del Congreso (Presidente y Secretario de Actas).4º) Lectura y aprobación del acta anterior.5º) Tratamiento y aprobación de los Estados Contables cerrados al 30 de Junio de 2006.6º) Tratamiento y aprobación de los Estados Contables cerrados al 30 de Junio de 2007.7º) Tratamiento y aprobación de los Estados Contables cerrados al 30 de Junio de 2008.8º) Designación de dos (2) Congresales para suscribir el Acta.9º) Clausura del Congreso. Por el Secretariado Nacional.Secretario General con vigencia del mandato desdeel07/09/06al07/09/10porActadeEscrutinio Definitivo General y Proclamación de Autoridades de las elecciones de los días 6 y 7 de Septiembre de 2006.Secretario General ­ Cesar Miguel Gonzalez Certificación emitida por: Guillermo A. Panelo.Nº Registro: 1680. Nº Matrícula: 3700. Fecha:08/09/2008. Nº Acta: 572.e. 17/09/2008 Nº 84.523 v. 17/09/2008 SUTEC S.A.CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA De acuerdo a lo establecido en el Estatuto Social y Disposiciones en vigencia, el Directorio convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse en primera convocatoria el día 6 de octubre de 2008 a las 10.00 hs.y en segunda convocatoria a las 11.00 hs.en Av.La Plata 1075, Ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:ORDEN DEL DIA:a) Designación de dos socios para aprobar y firmar el Acta de Asamblea.b) Prorroga del plazo para la integración del 25% del capital social comprometida por los accionistas suscriptores, conforme a las normas legales vigentes en relación al aumento de capital social aprobado en asamblea de accionistas de fecha 18 de julio de 2008 (de $ 10.000.000 a $ 14.135.887,00).c) Apertura de Sucursal de SUTEC S.A.en la Republica de Perú, nombramiento de Representantes Legales y otorgamiento de poderes pertinentes.d) Cambio de denominación social de la sucursal SUTEC S.A. en Colombia.e) Consideración y aprobación de la Gestión del Directorio y del Síndico de SUTEC S.A. de Argentina durante el periodo octubre 1º del 2007 a septiembre 30 de 2008.f) Consideración de la Remuneración de Directores y Síndico SUTEC S.A. de Argentina para el periodo octubre 1º de 2007 a septiembre 30 de 2008.g) Elección y designación de...