Agro Futura S.A.
Fecha de la disposición | 9 de Octubre de 2009 |
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) Inscripción del nuevo directorio en el Registro Público de Comercio.
Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a esta Asamblea deberán comunicar su asistencia a la Asamblea con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada, conforme el artículo 238 de la Ley 19.550, sus modificatorias y complementarias.
Presidente del Directorio designado por acta de Asamblea Nº 33 y acta de Directorio Nº 175, ambas de fecha 12/11/08.
Presidente - Eduardo Novillo Astrada Certificación emitida por: Ernesto C. Mendizabal. Nº Registro: 234. Nº Matrícula: 2207. Fecha:
6/10/2009. Nº Acta: 131. Nº Libro: 90.
e. 09/10/2009 Nº 86868/09 v. 16/10/2009 'Z' ZURICH ARGENTINA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.
CONVOCATORIA Convócase a los accionistas de 'Zurich Argentina Compañía de Seguros Sociedad Anónima' a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse en la sede social sita en la calle Cerrito 1010 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 29 de octubre de 2009 a las 18.00 horas, en primera convocatoria, y el mismo día a las 19.00 horas, en segunda convocatoria; para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Elección de dos accionistas que aprueben y firmen el Acta de Asamblea;
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) Consideración de la Memoria, Inventario,
Balance General, Estado de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto, Anexos e Información Complementaria correspondientes a los Estados Contables por el ejercicio cerrado al 30 de junio 2009.
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) Consideración del Resultado del Ejercicio.
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) Consideración de la Gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
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) Remuneración de los Directores con funciones técnico-administrativas, consideración del anticipo de honorarios.
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) Remuneración del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
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) Fijación del número de miembros del Directorio y elección de los que correspondan de acuerdo a los arts. 9º y 10º de los Estatutos Sociales.
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) Elección de miembros Titulares y Suplentes de la Comisión Fiscalizadora.
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) Autorización a ciertos directores en los términos previstos por el Art. 273, Ley 19.550.
10) Ratificación de lo actuado por la Sociedad con relación a la constante evaluación respecto de la política y procedimientos de inversiones, en los términos de lo dispuesto por la Resolución 29.286/2003 de la SSN.
Buenos Aires, 30 de septiembre de 2009.
NOTA: A fin de asistir a la Asamblea los Señores Accionistas deberán cumplir lo previsto por el Art. 238 de la Ley 19.550, presentando los títulos representativos de las acciones o bien notificar su asistencia fehacientemente al domicilio social.
José María Orlando Pott, Presidente, conforme Asamblea General Ordinaria Nº 83, del 29/10/08 y Acta de Directorio Nº 1049 del 20/03/09.
Presidente - José María Orlando Pott Certificación emitida por: Jorge A. J. Dusil.
Nº Registro: 1568. Nº Matrícula: 3915. Fecha:
5/10/2009. Nº Acta: 087. Nº Libro: 65.
e. 09/10/2009 Nº 86852/09 v. 16/10/2009 2.2.TRanSFeRenciaS NUEVAS domiciliado en Juan Ramirez de Velazco 780 3º '8' C.A.B.A. domicilio de Ley Diagonal Norte 768 - 8º 'R' C.A.B.A.
e. 09/10/2009 Nº 87039/09 v. 16/10/2009 Silvia Liliana Valenzuela, abogada, Tº 57, Fº 940, con oficinas en la Av. Coronel Niceto Vega...
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