LATINPANEL ARGENTINA

• Fecha de la disposición: 11 de Abril de 2014

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LATINPANEL ARGENTINA

SOCIEDAD ANONIMA

Por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas del 25/02/2014 se resolvió (1) cambiar la denominación social de ”LatinPanel Argentina S.A.” por “Kantar Worldpanel Argentina S.A.” modificándose en consecuencia el Artículo 1º del Estatuto Social; (2) reformar los artículos 4º, 8º, 9º y 12º del Estatuto Social como sigue: ”ARTICULO CUARTO: El capital social es de tres mil pesos ($ 3.000), representado por 3.000 acciones ordinarias, nominativas no endosables, de un peso ($ 1) valor nominal cada una y de un voto por acción”; “ARTICULO OCTAVO: La transmisibilidad de las acciones será libre”; “ARTICULO NOVENO: (a) La administración de la Sociedad está a cargo de un Directorio, compuesto del número de miembros que fije la Asamblea General entre un mínimo de uno y un máximo de cinco, con mandato por un ejercicio pudiendo ser reelegidos por uno o más períodos sucesivos o no. La Asamblea General debe designar suplentes en igual o menor número que los titulares y por el mismo plazo a fin de llenar las vacantes que se produjeran, en el orden de su elección conforme artículo 258 de la Ley 19.550. (b) Los Directores, en su primera sesión, deben designar un Presidente y un Vicepresidente, quien reemplazará al Presidente en caso de ausencia o impedimento. (c) El Directorio funciona con la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros y resuelve por mayoría de votos presentes. El Directorio podrá celebrar sus reuniones en el extranjero. (d) El Directorio tiene amplios poderes de administración y disposición, incluyendo aquellos para los cuales se requieren poderes especiales de conformidad con el Código Civil y legislación complementaria. En particular, podrá operar con cualquier tipo de instituciones financieras o bancarias públicas o privadas, otorgar o revocar poderes especiales o generales para asuntos judiciales, administrativos o para otros propósitos, con o sin poder de sustituir, iniciar demandas y, como denunciante o querellante, procesos penales, y realizar todo acto tendiente a adquirir derechos o contraer obligaciones. Sin perjuicio de las facultades otorgadas el directorio no podrá, sin la previa...