FINALOSS S.A. DE MANDATOS Y SERVICIOS

• Fecha de la disposición: 11 de Abril de 2014

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FINALOSS S.A. DE MANDATOS Y SERVICIOS

CONVOCATORIA

En cumplimiento de disposiciones legales y estatutarias, se convoca en primera y segunda convocatoria simultáneamente a los accionistas de FINALOSS SOCIEDAD ANONIMA DE MANDATOS Y SERVICIOS a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 28 de Abril de 2014, a las 12:30 y a las 13:30 horas, en primera y en segunda convocatoria respectivamente, en la sede social de Avenida de Mayo 1370, 2º piso izquierda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. ) Considerar documentación art. 234 inc. 1º ley 19550 correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2013;

2. ) Considerar la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora;

3. ) Consideración de la cuenta resultado de ejercicios y su destino si se optare por: a- capitalización de saldos positivos y emisión de acciones liberadas, y/o b- aplicar los fondos al destino previsto en el artículo 70 párrafo 3° de la Ley de Sociedades, en ambos casos previa deducción de aporte al Fondo de Reserva Legal;

4. ) Considerar se otorgue al Directorio la dispensa contenida en el Art. 2° de la RG IGJ 4/2009 en los términos y condiciones contemplados por la norma antedicha;

5. ) Designación de Tres (3) Síndicos Titulares y de tres Síndicos Suplentes, para integrar la Comisión Fiscalizadora, por el término de un ejercicio;

6. ) Consideración de la remuneración y honorarios anticipados del Directorio (con la excepción prevista en el párrafo “in fine” del art. 261 ley 19.550);

7. ) Consideración de la remuneración de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora;

8. ) Ratificación de Resoluciones del Directorio correspondientes al ejercicio en tratamiento;

9. ) Elección de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea, conjuntamente con...