MAPFRE ARGENTINA SEGUROS S.A.

• Fecha de la disposición: 10 de Septiembre de 2013

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MAPFRE ARGENTINA SEGUROS S.A.

CONVOCATORIA

NC: 800.978. Se convoca a los Sres. Accionistas a la Asamblea Ordinaria que tendrá lugar el 26 de septiembre de 2013 a las 15 horas, en Lavalle 348, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para firmar el libro de actas de asambleas.

2. ) Aumento del capital social dentro del quíntuplo de $ 239.738.661 a $ 309.064.130. Establecimiento de la prima de emisión. Emisión de acciones.

3. ) Consideración de la Memoria, Balance General, Inventario, Estado de Resultados y Evolución del Patrimonio Neto al 30 de junio de 2013, así como el Informe de la Comisión Fiscalizadora.

4. ) Tratamiento de los resultados del ejercicio.

5. ) Tratamiento de la gestión de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.

6. ) Remuneración de los miembros del Directorio por el desempeño de funciones técnico-administrativas en exceso del límite establecido en el artículo 261 de le Ley 19.550.

7. ) Remuneración de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.

8. ) Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes y elección de los mismos por el período de tres ejercicios.

9. ) Elección de miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.

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