modelo denuncia estafa

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  • Sentencia de Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba - Sentencia nº 16 de Sala Penal, 21 de Febrero de 2013

    ... PUBLICA (ART. 174 INC. 5º DEL CP) - NOCIÓN- ESTAFA - ARDID - NOCIÓN - IDONEIDAD DEL ARDID O DEL ENGAÑO - ERROR - NOCIÓN - PRESUPUESTO - ALCANCE. VINCULACIÓN CON EL ARDID O ENGAÑO - DISPOSICIÓN Y PERJUICIO PATRIMONIAL - NOCIÓN - ALCANCE - ASPECTO SUBJETIVO - ALCANCE - RECURSO DE CASACIÓN - MOTIVO SUSTANCIAL - COMPETENCIA DEL TRIBUNAL AD QUEM - CORRECCIÓN JURÍDICA - LÍMITES.

  • Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, 25 de Octubre de 2010 (caso Leguizamón, Horacio Eleuterio S/Denuncia)

    I.- Que a fs. 733/742 el a quo dictó el procesamiento sin prisión preventiva de Osvaldo Bernachea como probable autor del delito de defraudación a la administración pública en función de administración fraudulenta y de Mauro Gregorio Vogler y Felipe Britez por considerarlos partícipes necesarios del delito mencionado(arts. 174 inc 5to en función de...

    ... del Ministerio Público Fiscal en el expediente y a partir del imperio en nuestro modelo de enjuiciamiento penal a través del principio de oficialidad. La hipótesis contraria, ... función de la naturaleza del sujeto pasivo agrava las penas de los tipos de defraudación y estafa descriptos en los arts. 172,. 173 y 174 de dicho ordenamiento. Poder Judicial de la Nación Año ...

  • Sentencia de Corte Suprema de Justicia de la Nación, 15 de Diciembre de 2009, Letra C  Nro. 795  Año 2009  Tomo 45  Tipo COM
  • Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, 22 de Noviembre de 2012 (caso Romeo Felipe y Otros S/ Asociación Ilícita)

    Tribunal en virtud de los recursos de apelación interpuestos por las defensas de Jorge Héctor Conti, Carlos Alejandro Gustavo Villone, Rodolfo Alberto Roballos, Julio José Yessi, Carlos Jorge Duarte, Raúl Ricardo Arias, Rubén Arturo Pascuzzi y Norberto Cozzani, contra la resolución obrante en copias a fs.1/58, mediante la cual el titular del Juzgad...

    ... alienado mental y perseguido penalmente por el delito de estafa; que desde su testimonio habían pasado 37 años, lapso durante ...debía entenderse la existencia de un modelo o de un plan metódico, por lo que consideró excluidos los ..., iniciado el 11 de julio de 1975 en razón de la denuncia realizada por el abogado Miguel A. Radrizzani Goñi contra el ...

  • Sentencia de Cámara Nacional de Casación Penal - Sala 4, 23 de Octubre de 2014 (caso Principal en Tribunal Oral TO01 - PROCESADO: SCHAROVSKY SERGIO ANIBAL Y OTRO s/ESTAFA QUERELLANTE: GARCIA, ANA)

    Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4 CCC 61042/2001/TO1/CFC1 REGISTRO N° 2154/2014.4 la ciudad de Buenos Aires, a los 23 días del mes de OCTUBRE del año dos mil catorce, se reúne la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal integrada por el doctor Gustavo M. Hornos como Presidente y los doctores Juan Carlos Gem...

    ... tranductor Vascular de 10MHZ y un video Sony PRINTER; un ecógrafo marca Esaote Biomedicar modelo AV3 Pertner Doppler Color, tranductor 2.5 MHZ, un tranductor de 5 MHZ, un tranductor 2 MHZ Peed ...En esas circunstancias, el imputado habría denunciado falsamente ante la Seccional 12ª de la Policía Federal Argentina que el 5 de febrero del año ...

  • Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de La Plata - Sala III, 5 de Diciembre de 2013 (caso MASSOTTA, MARCELO GUSTAVO s/ESTAFA)

    305/307, por la que el a quo sobreseyó a Marcelo Gustavo Massotta en orden al delito de estafa en concurso ideal con puesta en circulación de moneda falsa y suspendió la prosecución de la acción penal hasta la aparición de nuevas pruebas, en los términos del artículo 213 inciso “d” del Código Procesal Penal de la Nación. Los agravios del titular de...

  • Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de La Plata - Sala III, 19 de Marzo de 2015 (caso IMPUTADO: FRUNGILLO, JORGE ALBERTO Y OTROS s/ESTAFA, FALSIFICACION DOCUMENTOS PUBLICOS y FALSEDAD IDEOLOGICA DENUNCIANTE: FRUNGILLO, MARISOL)

    VISTO: éste expediente FLP 52007867/2012/CA1, “FRUNGILLO, Jorge Alberto; FRUNGILLO, Noelia Elizabeth; DI COSTANZO, María Rafaela; CORTES, Osvaldo César s/estafa”, del Juzgado Federal n° 1 de Lomas de Zamora, Secretaría n° 2; y CONSIDERANDO: El juez Nogueira dijo: I. El caso: Llegan los autos a esta Alzada para el tratamiento de los recursos de ape...

  • Sentencia de Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba - Sentencia nº 124 de Sala Penal, 10 de Mayo de 2010

    En la ciudad de Córdoba, a los diez días del mes de mayo de dos mil diez, siendo las doce horas, se constituyó en audiencia pública la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia, presidida por el señor Vocal doctor Luis Enrique Rubio, con asistencia de los señores Vocales doctores Domingo Juan Sesín y Armando Segundo Andruet (h), a los fin...

    ...", "cuarto" y "sexto"-; partícipe necesario del delito de Estafa (3 hechos) en concurso real -hechos nominados "tercero", "quinto" ... causal exponen de modo diferenciado cuatro agravios, denunciando genéricamente que el decisorio adolece de fundamentación ... siempre en su poder, lo confeccionó a partir de un modelo que consiguió dentro de la fiscalía enviado por el Juzgado de ...

  • Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, 29 de Agosto de 2013 (caso Sandoval, Norma Noemi y Otro S/ Procesamiento)

    contra el punto I de la resolución que luce en fotocopias a fojas 1/7 en cuanto decreta el procesamiento sin prisión preventiva de Norma Noemí Sandoval, en orden al delito de estafa, agravado por ser en perjuicio de la administración pública, reiterado en dos oportunidades, en concurso ideal con el delito de falsificación de documento, en un hecho,

  • Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, 11 de Junio de 2013 (caso N.n. S/Estafa)

    I- Llegan las presentes actuaciones a conocimiento de este Tribunal, en virtud del recurso de apelación interpuesto por la parte querellante, Gabriel Quintana Landau -en representación del Banco Saenz S.A.-, con el patrocinio letrado de la Dra. Natalia Vanina Savastano, contra la resolución obrante a fojas 248/49, en cuanto dispuso el archivo de la...

    ...La causa se inició a raíz de la denuncia de los apoderados de la empresa referida, quienes relataron que en fecha 19 de septiembre del año ... con sesenta centavos ($2685,60) con el objetivo de obtener un celular marca “Nokia”, modelo 5800. Tras haber transcurrido un tiempo determinado, se intimó al nombrado para que efectúe los ...

  • Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de La Plata , 16 de Diciembre de 2010 (caso Manacorda, Nora Raquel- Molina, Silvia Beatriz S/ Retención y Ocultamiento de Menor de Diez Años, Supresión y Suposición de Estado Civil y Falsedad Ideológica)

    VISTO: el presente expediente n° 5634, caratulado “Manacorda, Nora Raquel- Molina, Silvia Beatriz s/ Retención y ocultamiento de menor de diez años, supresión y suposición de estado civil y falsedad ideológica”, procedente del Juzgado Federal n° 1 de La Plata. Y CONSIDERANDO: EL JUEZ SCHIFFRIN DIJO: 1) Llegan estas actuaciones a la Alzada en virtud...

    ... Tribunal n° 1848/SU, caratuladas “Tasca, Ana María s/Denuncia desaparición forzada de Tasca, Adriana Leonor”. En febrero de ... a la sentencia dictada en un juicio donde incurrió en estafa procesal” (Fallos:. 254:320; 278:85, considerando 18). Esta ... combatir permanentemente, para acercar algo la sociedad al modelo. No me atrae para nada como modelo ideal el sistema de los ...

  • Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, 6 de Junio de 2013 (caso Ciancio, Cristhian y Mendoza, Solange Dariel S/ Dcian. Estafa)

    I- Que, llegan estos actuados a conocimiento de este Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto por el Sr. Fiscal Federal a fs. 32/33, contra la resolución obrante a fs. 30/31 en cuanto decreta la incompetencia material del Juzgado Federal Nº 1 de Paraná para entender en la presente causa. El recurso se concede a fs. 34. II- Que, en e...

    ...Señala los hechos denunciados por los damnificados y resalta el fax que se acompaña, destacando en él la presencia de un sello ...�� Juan Carlos Burgos y le consultaron sobre la disponibilidad de un vehículo marco BMW 530, modelo 2006, con un valor de lista de $45.000, quien les informó que debían depositar la suma de $2.250 ...

  • Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, 6 de Junio de 2013 (caso Ciancio, Cristhian y Mendoza, Solange Dariel S/ Dcian. Estafa)

    I- Que, llegan estos actuados a conocimiento de este Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto por el Sr. Fiscal Federal a fs. 32/33, contra la resolución obrante a fs. 30/31 en cuanto decreta la incompetencia material del Juzgado Federal Nº 1 de Paraná para entender en la presente causa. El recurso se concede a fs. 34. II- Que, en e...

    ...Señala los hechos denunciados por los damnificados y resalta el fax que se acompaña, destacando en él la presencia de un sello ...�� Juan Carlos Burgos y le consultaron sobre la disponibilidad de un vehículo marco BMW 530, modelo 2006, con un valor de lista de $45.000, quien les informó que debían depositar la suma de $2.250 ...

  • Sentencia de CAMARA FEDERAL, 4 de Junio de 2014 (caso Incidente Nº 1 - IMPUTADO: GREGORUTTI, CLAUDIO HUGO s/INCIDENTE DE INCOMPETENCIA)

    VISTO, en Acuerdo de la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, integrada por Cintia Graciela GOMEZ, Presidenta; Mateo José BUSANICHE, Vicepresidente y Daniel Edgardo ALONSO, Juez de Cámara Subrogante, en el Expte. Nº FPA 12013110/2012/1/CA1- caratulado: “INCIDENTE DE INCOMPETENCIA DE GREGORUTTI, CLAUDIO HUGO POR USO DE DOCUMENTO ADULTERADO O FALS...

    ... 1 anoticiado por la supuesta víctima patrimonial, ya como estafa, falsedad documental, encubrimiento, robo, y aun cuando ... acerca de que quienes ‘vendieran’ el rodado al denunciante no fueran quienes lo ‘robaron’, o incluso el adquirente ... del delito de estafa respecto del vehículo marca Dodge, modelo Journey R/T 2.7, rural 5 puertas, color negro, dominio colocado ...

  • Sentencia de CAMARA FEDERAL, 25 de Junio de 2014 (caso Legajo Nº 2 - IMPUTADO: BORGIATTINO, GUSTAVO ALBERTO s/LEGAJO DE APELACION)

    Y VISTO, en Acuerdo de la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, integrada por la Dra. Cintia Graciela GOMEZ, Presidenta; el Dr. Daniel Edgardo ALONSO, Vicepresidente; y, el Dr. Mateo José BUSANICHE Juez de Cámara, en el Expte. FPA N° 31058417/2011/2/CA1 –caratulado: “LEGAJO DE APELACION DE BORGIATTINO, GUSTAVO ALBERTO EN AUTOS BORGIATTINO, GUSTA...

    ..., GUSTAVO ALBERTO EN AUTOS BORGIATTINO, GUSTAVO ALBERTO POR ESTAFA, FALSIFICACION DE MONEDA”, proveniente del Juzgado Federal N° ... que se habrían presentado a bordo de un automóvil Audi modelo A4, dominio ELE 854, siendo atendidos por el empleado ---, y ...Acta de denuncia a fs. 8/vta. y de secuestro a fs. 10-. Ante ello, se informó ...

  • Sentencia de Cámara Nacional de Casación Penal - Sala 4, 29 de Diciembre de 2014 (caso IMPUTADO: MONZON MARCELO RUBEN Y OTRO s/DEFRAUDACION POR RETENCION INDEBIDA QUERELLANTE: PROVIDEO TERRAME S.A., MARCOS)

    días del mes de diciembre del año dos mil catorce, se reúne la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal integrada por el doctor Gustavo M. Hornos como Presidente, y los doctores Juan Carlos Gemignani y Eduardo Rafael Riggi como Vocales, asistidos por el Secretario de Cámara actuante, a los efectos de resolver el recurso de casación interpuest...

    ..., [… que resulta] consistente con los términos de la denuncia […]; el informe de dominio sobre el camión Mercedes Benz 710 ...tada- bastaría para constituir una estafa agravada”. Sin embargo, a todo evento, la señora defensora ... afectó a la tarea al vehículo marca ‘Mercedes Benz’ modelo ‘710’ dominio ‘TYT-941’, de propiedad de Marcelo Rubén ...

  • Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, 7 de Febrero de 2013 (caso Rodríguez, Marcelo Fabián S/Procesamiento)

    I- Llegan las presentes actuaciones a conocimiento de este Tribunal, en virtud del recurso de apelación interpuesto por la defensa particular de Marcelo Fabián Rodríguez a fojas 15/19, en contra de la resolución de fojas 5/14, por medio de la cual el titular del Juzgado Federal N°10 decretó el procesamiento y embargo por ochenta mil pesos ($80.000)

    ...II- La causa se inició a raíz de la denuncia formulada por Adriana Beatriz Ortega, quien hizo saber que su ex marido le adquirió. oportunamente un automóvil modelo “Volkswagen Gol”, dominio BAJ-254, en concepto de cuota ... en cuenta que el imputado resulta ser autor del delito de estafa, en concurso ideal con el uso de documentación ideológicamente ...

  • Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - Sala B, 9 de Marzo de 2015 (caso IMPUTADO: CEREALES CUYO S.A. s/DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA QUERELLANTE: AFIP DGA)

    DEFRAUDACIÓN CONTRA LA ADMINSTRACION PUBLICA” (Expte. FCB 12000038/2013/CA1), venidos a conocimiento de esta Sala B del Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto por las doctoras María Pía Lucini y Valeria María Dominguez, en representación de la Administración Federal de Ingresos Públicos- Dirección General de Aduanas, en contra de l...

    ... el procesamiento de los inculpados en orden al delito de Estafa Procesal (art. 172 del C.P.), y declarando la incompetencia del ... cuestión, procederé al análisis de las conductas denunciadas para determinar si, como lo sostiene el recurrente, estamos ...respecto a la vigencia del modelo acusatorio en el proceso penal. En atención a lo expuesto, ...

  • Sentencia de Sala B, 1 de Abril de 2015 (caso Legajo Nº 1 - IMPUTADO: G.A.M. Y OTROS s/LEGAJO DE APELACION)

    CPE 2335/2011, CARATULADA: “FUNDACIÓN MADRES DE PLAZA DE MAYO Y OTROS SOBRE INFRACCIÓN ART. 302 DEL CÓDIGO PENAL”. J.N.P.E. N° 8. SEC. N° 15 (EXPEDIENTE N° CPE 2335/2011/1/CA1. ORDEN N° 25.669. SALA “B”). Buenos Aires, de abril de 2015. VISTOS: El recurso de apelación interpuesto por la señora representante del Ministerio Público Fiscal intervinien...

    ... para que se prosiga la investigación del delito de estafa (art. 172 y concordantes del CP). …”. La presentación de fs. ... Madres de Plaza de Mayo’, y en especial los denunciantes han sufrido un desapoderamiento patrimonial…”. 14°) Que, por ... de SUR CAM S.A., la transferencia del camión marca Ford, modelo Cargo 712, que aquella sociedad efectuó a favor de la FUNDACIÓN ...

  • Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Salta, 26 de Agosto de 2014 (caso HARO RITA BEATRIZ C/ S/ IMPUGNACIÓN ART. 20 DECRETO 335/88 S/IMPUGNACION DE ACTO ADMINISTRATIVO)

    1.1. Que la señora Rita Beatriz Haro, mediante su letrada apoderada, interpuso recurso solicitando la intervención de este Tribunal -en los términos establecidos en el artículo 37 del Decreto-Ley 658/58, ratificado por Ley 14.467 (t.o. Decreto 1114/97) y 16 y ss. del Decreto Reglamentario 335/88- a los fines de impugnar la observación efectuada por...

    ... fueron infructuosas y el 30/01/13 efectuó una denuncia penal en contra de Radonich ante la Fiscalía Penal N° 4 del ..., la inscripción inicial del vehículo marca Volkswagen, modelo Amarok 2.0L TDI 122 CV 4x2 949/2012, adquirido de la firma ... Público de la provincia de Salta la denuncia por estafa que actualmente se encuentra con requerimiento de elevación a ...

  • Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de San Martín - Sala I, 16 de Enero de 2015 (caso Legajo Nº 12 - IMPUTADO: ORELLANO, ALEJANDRO JAVIER Y OTROS s/LEGAJO DE APELACION)

    I. Llegan estas actuaciones a conocimiento del Tribunal, con motivo de los recursos de apelación deducidos por las defensas de los imputados Alejandro Javier Orellano y Alfonso Angel Correa, contra los puntos I y III de la resolución que obra a Fs. 1/37 del presente legajo, respecto de; 1) El procesamiento y la prisión preventiva de Alejandro Javie...

    ... cuales concurren realmente entre si, en calidad de autor; estafa, encubrimiento agravado por haber sido cometido con ánimo de ... en la entrega por parte de aquel de una camioneta Mazda, modelo 1998, dominio BSW-269 y un vehículo Fiat Fiorino, modelo 1996, ...Lo expuesto, sin dejar de considerar también aquí, la denuncia de este hecho concreto formulada por el propio damnificado, la ...

  • Sentencia de Sala B, 23 de Diciembre de 2014 (caso Incidente Nº 1 - IMPUTADO: P. S. J. L. s/INCIDENTE DE INCOMPETENCIA)

    1°) Que, por la resolución que luce en copia a fs. 1/4 vta. de este incidente, se resolvió declarar la incompetencia parcial del juzgado “a quo”, por razón de la materia, para seguir entendiendo en los autos principales, con respecto a los hechos vinculados con el llenado, la suscripción y la entrega posterior de los formularios de los cheques de p...

    ...: “…‘…debería descartarse la figura de la estafa pues, por la naturaleza del cheque de pago diferido se determina ... patrimonio del tomador, la acción se subordinará a este modelo delictivo. En cambio, de mediar una labor imitativa en iguales ... 1°, también de esta decisión, como consecuencia de la denuncia inicial formulada por J.L.P.S. (confr. fs. 2/3, 12/15 vta. y ...

  • Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata - CAMARA FEDERAL, 9 de Abril de 2015 (caso Legajo Nº 1 - IMPUTADO: L., R. R. Y OTROS s/LEGAJO DE APELACION)

    R., R., C. L., M. DE O., J. POR USO DE DOCUMENTO ADULTERADO O FALSO –ART. 296-)”, proveniente del Juzgado Federal de Primera Instancia Nº 3 de esta Ciudad, registrada bajo el N° 32005401/2008/1 ante la Secretaría Penal de esta Excma. Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata; Y CONSIDERANDO: I) Que arriban los autos a consideración del tribun...

    ...resultan ser: denuncia de fs. 1/7 (autos Nº 5261), IPP Nª 263.589-08 caratulada “L. ... apócrifa, correspondiente al vehículo marca Renault, modelo 19, circunstancia esta que motivo su llamado a prestar ... que se invoca para excluir la atipicidad del delito de estafa que también se imputa al encausado…”. A mayor abundamiento, ...

  • Sentencia de CAMARA FEDERAL DE GENERAL ROCA, 22 de Julio de 2014 (caso Incidente Nº 10 - s/INCIDENTE DE ENTREGA DE BIENES REGISTRABLES)

    Que de acuerdo con lo establecido en el art.26 del decreto ley 1.285/58, es facultad de las cámaras de apelaciones dictar sus resoluciones interlocutorias por voto de los magistrados que las integran, por lo que en esta ocasión cada uno de los miembros del tribunal emitirá su opinión en la forma que sigue. El doctor Richar Fernando Gallego dijo: 1.

    ... Leandro Gavilán Salazar del vehículo marca Renault, modelo Kangoo, dominio CZN 905 y, en segundo lugar, entregar en forma ... cuyo objeto de investigación es, entre otros, la estafa de la que habría sido víctima Gavilán Salazar por parte de ... fue parte del negocio en base al cual se formuló la denuncia que originan las actuaciones, tampoco puede considerarse que fue ...

  • Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de La Plata - Sala II, 11 de Febrero de 2015 (caso IMPUTADO: TORTORA, ROBERTO RAUL s/FALSIFICACION DOCUMENTACION AUTOMOTOR DENUNCIANTE: ROMERA DE SOLA, BEATRIZ ZULEMA)

    Cacciatore y Fernando Marcelo Mendoza, contra la resolución glosada a fs. 446/450 por la cual se dispuso el procesamiento del nombrado por considerarlo prima facie autor penalmente responsable del delito de falsificación de documento público, en calidad de partícipe necesario, en concurso ideal con defraudación de venta de cosa parcialmente ajena,

    ..., manifestó que su papá compró un automóvil marca Renault 18 Break, no recordando el modelo. Relató que su padre puso el auto a su nombre debido a un problema de salud que éste tenía y que ... bien podría encuadrar en otro inciso del mismo artículo o bien en la figura básica de la estafa, pero no en el supuesto del inc. 9 del art. 173. En orden a todo lo expuesto, entiendo que debe ...