modelo denuncia estafa

327 documentos para modelo denuncia estafa

Valoración vLex
  • Dictamen nº C. 1830. XXXVII de Corte Suprema de Justicia de la Nación, 19 de Noviembre de 2001

    . Competencia N° 1830. XXXVII. Romero, Angela s/ denuncia por estafa. Procuración General de la Nación S u p r e m a C o r t e :. Entre los titulares del Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción N1 13, y del Juzgado de Garantías N1 5, del ...En ella refiere que en el año 1994, suscribió junto a su marido, un Aplan Rombo@ en la agencia Renault, sucursal Lanús, para adquirir un vehículo de dicha marca, modelo 21. Relata que a raíz de padecer una enfermedad que le produjo muchos gastos, dejó de pagar la cuotas. Asi, se dirigió a la mencionada agencia con el fin de vender el plan, donde fue atendida por ...

  • Sentencia nº 16 de Sala Penal, 21 de Febrero de 2013

    ...de Arabel, a los fines de dictar sentencia en los autos "Denuncia formulada por María del Carmen Ceballos en representación de la Municipalidad de Bell Ville –Recurso de Casación-" (Expte. "D", 36/2011) con motivo del recurso de casación presentado por el ... que si bien el beneficio ilícito es un propósito subjetivo que imprime sentido a los ardides, no es necesario que el patrimonio del autor haya efectivamente aumentado para que exista estafa ni que éste persiga animus domini el objeto, pues lo relevante es el perjuicio o disminución para el patrimonio ajeno que, en el caso, efectivamente acaeció. Recuerda, también, que el archivo por ... esto, Calzolari retiró unos veinte o treinta tablones de madera de lapacho, de 1,95 metros de largo, por dos pulgadas de alto y de anchos variables, cargándolos en una camioneta marca Fiat, modelo Ducato, con la inscripción Vivero El Ruiseñor". 3. Asimismo, resulta de interés señalar que el Tribunal a quo convalidó el archivo oportunamente dispuesto, con los siguientes argumentos:. * "no ...

  • Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, 25 de Octubre de 2010 (caso Leguizamón, Horacio Eleuterio S/Denuncia)

    Poder Judicial de la Nación Año del Bicentenario Expte. n° P-117/10.-. “LEGUIZAMÓN, Horacio Eleuterio s/denuncia”. -VEREDICTO/FUNDAMENTOS-. JF. Rawson.-. modoro Rivadavia, 25 de octubre de 2010. VISTA:. La constitución del tribunal con el fin de dar a conocer en la causa n° P-117/10 caratulada “LEGUIZAMON,. ... la materia, ante todo cuando dicho interés se encuentra lo suficientemente tutelado mediante la intervención del Ministerio Público Fiscal en el expediente y a partir del imperio en nuestro modelo de enjuiciamiento penal a través del principio de oficialidad. La hipótesis contraria, desvinculada de estos lineamientos, conduciría a la extensión desmesurada de la legitimación procesal ...174 inc. 5to del C.P. no es autónomo ni crea una figura especial de defraudación sino que en función de la naturaleza del sujeto pasivo agrava las penas de los tipos de defraudación y estafa descriptos en los arts. 172,. 173 y 174 de dicho ordenamiento. Poder Judicial de la Nación Año del Bicentenario Expte. n° P-117/10.-. “LEGUIZAMÓN, Horacio Eleuterio s/denuncia”. ...

  • BANCO COLUMBIA S.A.

    ...Sin embargo, la AFIP promovió una denuncia penal por el período agosto de 2009 a junio de 2010, que tramita ante el Juzgado Nacional en lo Penal Tributario N° 2, en la cual expresó que el Banco había evadido el pago de los impuestos ...En dicha sentencia, el tribunal interviniente dictaminó que no existió delito de evasión por parte del Banco. Asimismo, el Tribunal interviniente sostuvo que lo que ha existido es una estafa contra nuestra entidad bancaria y se declaró incompetente para entender en el posible delito de fraude del cual habría sido víctima el Banco y dispuso remitir el expediente a la Justicia Criminal ...• Se mejoraron los Modelos de Scoring (originación, comportamiento y cobranzas), los cuales responden a un plan de monitoreo/recalibración sistemático y periódico. • Se continúa incrementando el alcance de los controles ...

  • Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, 22 de Noviembre de 2012 (caso Romeo Felipe y Otros S/ Asociación Ilícita)

    ...305 del CPMP, por haber sido declarado alienado mental y perseguido penalmente por el delito de estafa; que desde su testimonio habían pasado 37 años, lapso durante el cual no se realizó un careo con Villone; y que,. en realidad, su defendido no había sido “custodia” de López Rega, sino ...debía entenderse la existencia de un modelo o de un plan metódico, por lo que consideró excluidos los ataques aislados contra bienes jurídicos individuales cometidos o tolerados por el poder político. En virtud de ello, señaló que el ...III. El magistrado de grado reflejó en su resolución los diversos avatares del expediente, iniciado el 11 de julio de 1975 en razón de la denuncia realizada por el abogado Miguel A. Radrizzani Goñi contra el entonces Ministro de Bienestar Social, José López Rega y los Comisarios Almirón y Morales, basada en la nota del diario “La ...

  • Sentencia nº 124 de Sala Penal, 10 de Mayo de 2010 (caso Sentencia nº 124 del Tribunal Superior de Justicia - Sala Penal -, de 10 de Mayo de 2010)

    ...) en concurso real -hecho nominado "primero", Falsificación de Documento Público (3 hechos) en concurso -hechos nominados "segundo", "cuarto" y "sexto"-; partícipe necesario del delito de Estafa (3 hechos) en concurso real -hechos nominados "tercero", "quinto" y "séptimo"- y coautor de Asociación Ilícita, en calidad de jefe u organizador (hecho nominado "octavo"), todo en concurso real ...3788/3818). . Al amparo de dicha causal exponen de modo diferenciado cuatro agravios, denunciando genéricamente que el decisorio adolece de fundamentación lógica y resulta falso o aparente en sus conclusiones y que el a quo omitió considerar prueba decisiva o bien la ponderó defectuosamente .... Al oficio falso que llevaba siempre en su poder, lo confeccionó a partir de un modelo que consiguió dentro de la fiscalía enviado por el Juzgado de 33º nominación CyC al que escaneó en su parte final, junto con el membrete del Poder Judicial y la expresión "para uso oficial". . ...

  • Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, 29 de Agosto de 2013 (caso Sandoval, Norma Noemi y Otro S/ Procesamiento)

    ...contra el punto I de la resolución que luce en fotocopias a fojas 1/7 en cuanto decreta el procesamiento sin prisión preventiva de Norma Noemí Sandoval, en orden al delito de estafa, agravado por ser en perjuicio de la administración pública, reiterado en dos oportunidades, en concurso ideal con el delito de falsificación de documento, en un hecho, en calidad de autora ...inc. 5° del C.P. y 306, 310 y ccdtes. Del C.P.P.N.). II.- Conforme se desprende de las constancias de la causa, las actuaciones se inician con la denuncia efectuada por el doctor Juan Carlos Salerni, Apoderado General Judicial del Senado de la Nación, quien da cuenta de que se utilizaron certificados médicos, presumiblemente apócrifos, para ...A partir del descargo brindado por la imputada, para lo cual acompañó como prueba el bono de pago n°123238, por $30, que reza “Servicio Médico Clínica Modelo Laferrere S.A”, de fecha 17/05/2009, y las recetas relativas a la derivación médica de la menor Ludmila Fernández, firmadas por la Médica Leonor Diaz, M.N.117338, se advierte que la conducta ...

  • Sentencia de Sala III, 5 de Diciembre de 2013 (caso MASSOTTA, MARCELO GUSTAVO s/ESTAFA)

    ...FLP 12102208/2008/CA1. Plata, de diciembre de 2013. AUTOS Y VISTOS: Este expediente FLP. 12102208/2008 “MASSOTTA, Marcelo Gustavo s/. estafa”, procedente del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 1, Secretaría N° 2, de esta ciudad;. Y CONSIDERANDO QUE:. I. La decisión recurrida y los agravios. Llega la causa a esta Alzada ...II. Antecedentes. La causa se inició a partir de la denuncia formulada por Graciela Teresa Simunovich, quien expuso que el día 3 de septiembre de 2005 su esposo Walter José Sella vendió un rodado marca Fiat Spazio, dominio AMS 321, por la suma de $. 8.300. ... acuerdo a sus resultados, el auto no fue habido pero sí se logró decomisar un boleto de compraventa y formularios del Registro Nacional de la Propiedad Automotor referentes a un Fiat Spazio, modelo 1996, dominio APU 356 (fs. 86 y vta. y 95/96 y vta.). Walter José Sella también brindó su testimonio ante la Fiscalía de Quilmes,. oportunidad en la que además de reproducir el relato de su ...

  • Varios publicados en la fecha 18 de abril de 2013

    ...que tengo a la vista, de trámite por ante la Unidad Funcional de Instrucción N° 2 Departamental, surge de las siguientes constancias: acta de procedimiento de fs. 1/4, de denuncia penal de fs. 5/9, acta de inspección ocular de fs. 10, mapa google maps a fs. 11, declaración testimonial de fs. 12/13, declaración testimonial de fs. 14/15/16, declaración testimonial de fs. ... sujetos orientadas a reducir e intimidar a los fines de apoderarse ilegítimamente al menos de aproximadamente la suma de $ 3000 de dinero en efectivo, un teléfono celular marca ALCATEL modelo OT-802A, abonado número 02245-1545-7955 de la empresa Movistar IMEI 012219004032829, un teléfono celular marca SAMSUNG modelo CHAT-335, abonado 02254-1541-1781 de la empresa ...el presente en la causa N° 3665 (2609) caratulada "Beringuer, Mariano Andrés s/ Hurto en concurso real con estafa”. En causa N° 3665 (2609) caratulada ''Beringuer, Mariano Andrés s/ Hurto en concurso real con estafa; se ha dispuesto notificar a MARIANO ANDRÉS BERINGUER, con último domicilio conocido en ...

  • Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de La Plata , 16 de Diciembre de 2010 (caso Manacorda, Nora Raquel- Molina, Silvia Beatriz S/ Retención y Ocultamiento de Menor de Diez Años, Supresión y Suposición de Estado Civil y Falsedad Ideológica)

    ...Blanco en el marco de las actuaciones iniciadas en la 2. Poder Judicial de la Nación Año del Bicentenario Secretaría Única del Tribunal n° 1848/SU, caratuladas “Tasca, Ana María s/Denuncia desaparición forzada de Tasca, Adriana Leonor”. En febrero de 2006 se recibió en esta Alzada el examen de ADN del Hospital Dr. Carlos G. Durand, que concluyó que la probabilidad conjunta de ...es asimismo valedera para desconocer eficacia final a la sentencia dictada en un juicio donde incurrió en estafa procesal” (Fallos:. 254:320; 278:85, considerando 18). Esta doctrina sirvió para edificar los votos de algunos ministros en el pronunciamiento de Fallos: 298:736, “María Estela Martínez de ... individualista del estado debería perseguirse como un ideal, inalcanzable si se quiere, pero por el cual valdría la pena combatir permanentemente, para acercar algo la sociedad al modelo. No me atrae para nada como modelo ideal el sistema de los sujetos-isla,. de los "yo" monádicos y excluyentes entre sí, sólo dotados de relaciones periféricas. Una visión personalista, en la que ...