medidas de control interno del efectivo

3167 documentos para medidas de control interno del efectivo

Valoración vLex
  • Sentencia de Sala Penal, 30 de Mayo de 2013

    ...As., 2001, p. 165). Ahora bien, este último extremo no permite que el dictamen pueda estar fundado de cualquier modo, y tampoco impide que su decisión pueda ser sometida a control judicial sobre su legalidad y razonabilidad. Repárese que, para un ejercicio adecuado de la mentada función, las razones político criminales que el Ministerio Público puede alegar deben versar ... hechos comprendidos dentro de la denominada violencia familiar o maltrato físico y teniendo en cuenta las previsiones contenidas en las leyes 24.417 y 9.283, corresponde se agoten todas las medidas tendientes al esclarecimiento y sanción de los hechos investigados, como una clara excepción al principio de derecho penal de mínima intervención. Por todo lo expuesto, normas legales, ...establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos (el resaltado me pertenece). Asimismo, repárese que en el orden interno, se sancionó la Ley Nº 26.485 de Protección Integral a las Mujeres para Prevenir, Sancionar y ...

  • COMUNICACION “A” 5398. 13/02/2013.

    ... financieras deben contar con un proceso integral para la gestión de riesgos, que incluya la vigilancia por parte del Directorio y de la Alta Gerencia para identificar, evaluar, seguir, controlar y mitigar todos los riesgos significativos. Este proceso deberá ser proporcional a la dimensión e importancia económica de la entidad financiera de que se trate como así también a la naturaleza ...1.3.2. Evaluación. Es de fundamental importancia que las entidades financieras cuenten con un proceso interno, integrado y global, para evaluar la suficiencia de su capital económico en función de su perfil de riesgo (“Internal Capital Adequacy Assesment Process” - “ICAAP”) y con una estrategia ...Asimismo, si el capital regulatorio no se mantiene en el nivel requerido o no se recupera a ese nivel, la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias podrá adoptar o requerir medidas correctivas, tales como: intensificar la supervisión de la entidad, restringir el pago de dividendos, requerir la preparación y aplicación de un plan satisfactorio para restablecer la suficiencia ...Por su parte, el riesgo de crédito de contraparte es el riesgo de que una de las partes de la operación incumpla su obligación de entregar efectivo o los efectos acordados —tales como títulos valores, oro o moneda extranjera— ocasionando una pérdida económica si las operaciones —o cartera de operaciones con la contraparte— tuvieran un ...

  • Ley N 8.465

    ...La asistencia y tratamiento de los condenados a penas privativas de la libertad u otras medidas de seguridad dispuestas por el juez de ejecución, la actividad y orientación post penitenciaria y la asistencia de los procesados, se regirán por las disposiciones del presente Código. Artículo ...Que será parte de la rehabilitación mediante el control directo e indirecto. Artículo 3º - El régimen penitenciario, a través del sistema penitenciario, deberá utilizar de acuerdo con las circunstancias de cada caso, todos los medios de tratamiento ...La progresividad del régimen penitenciario consiste en un proceso gradual que posibilite al interno, por su propio esfuerzo, avanzar paulatinamente hacia la recuperación de su libertad, sin otros condicionamientos predeterminados que los legal y reglamentariamente establecidos. Se basará en un ...d) La pena privativa de libertad, al momento de la sentencia definitiva, no sea mayor de seis meses de efectivo cumplimiento. e) No se encontrare comprendido en los supuestos de excepción previstos en el artículo 72. Prisión discontinua. Artículo 52 - La prisión discontinua se cumplirá mediante la ...

  • Ley 26.831

    ...Principios. La presente ley tiene por objeto la regulación de los sujetos y valores negociables comprendidos dentro del mercado de capitales, sujetos a la reglamentación y control de la Comisión Nacional de Valores. Son objetivos y principios fundamentales que informan y deberán guiar la interpretación de este ordenamiento, sus disposiciones complementarias y ...e) Aprobar los estatutos, reglamentos y toda otra normativa de carácter general dictada por los mercados y revisar sus decisiones, de oficio o a petición de parte, en cuanto se tratare de medidas vinculadas a la actividad regulada que prestan o que pudieren afectar su prestación;. f) Cumplir las funciones delegadas por la ley 22.169 y sus modificaciones respecto de las entidades registradas ... y fiscalización exigidas en la presente ley, pudiendo requerir a los entes sujetos a su jurisdicción la implementación de aquellos mecanismos que estime convenientes para un control más efectivo de las conductas descriptas en la presente ley;. r) Establecer regímenes de información y requisitos para la oferta pública diferenciados;. s) Determinar las condiciones bajo las cuales los ...b) Ejercer la administración general del organismo;. c) Proveer el despacho de trámite de la comisión;. d) Las demás que le sean delegadas por el reglamento interno del organismo. ARTICULO 22. — Atribuciones del vicepresidente. Corresponde al vicepresidente sustituir al presidente en caso de ausencia circunstancial o permanente y realizar aquellas funciones ...

  • Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo , 20 de Abril de 2011 (caso Galimany, Gastón Andrés C/ Citytech S.a. S/ Acción de Amparo)

    ...Por ello, teniendo en cuenta todo el sistema especial de convenios internacionales del trabajo y sus métodos de control, el objetivo de estos convenios -consistente en proteger los derechos sociales de los trabajadores- y hasta la naturaleza de los mismos -de carácter cuasilegislativo-, el mencionado principio de ...La presencia de condiciones de desigualdad real obliga a adoptar medidas de compen-. sación que contribuyan a reducir o eliminar los obstáculos y deficiencias que impidan o reduzcan la defensa eficaz de los propios intereses. Si no existieran esos medios de ...L.L. 2005-D, p. 845). La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que “es consciente que los jueces y tribunales internos están sujetos al imperio de la ley y, por ello, están obligados a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico. Pero cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como ...¿Qué sentido tendría reconocer la libertad sindical con el al-. cance descripto precedentemente, consagrar una acción jurisdiccional tendiente a garantizar su ejercicio efectivo y habilitar al juez o tribunal al cese inmediato del comportamiento antisindical del empleador, si esa respuesta idónea y eficaz encontrara el valladar inexpugnable de una ilimitada libertad de ...

  • Sentencia de Cámara Nacional de Casación Penal, 2 de Junio de 2011 (caso Noble Herrera, Marcela y Otro S/ Recurso de Casación)

    ...Durand, a fin de hacer efectivo lo dispuesto en los puntos resolutivos III y IV, bajo apercibimiento en caso de ausencia injustificada de proceder de conformidad con lo estipulado por el art. 154, primer párrafo, in fine, del ... Fallos: 313:1113; 318:2518; 326:3758 y 332:1835-, y que es impugnable por vía del recurso de casación; y que debe considerarse superior tribunal de la causa cuando se trata de garantizar el control de constitucionalidad del art. 31 C.N. en las mismas condiciones en que podría llevarlo a cabo la Corte. El recurso de casación satisface las condiciones de admisibilidad 3. pues: a) una vez ...Sin embargo, la preclusión sólo opera cuando una disposición tomada por el juez y firme no es susceptible de ser modificada por el mismo magistrado; al contrario si se trata de medidas que se ordenan según la discreción del juez a cargo de la instrucción, estas pueden ser dejadas sin efecto incluso de oficio. De hecho, la decisión de la jueza federal de fs. 5292, 5461 y ...63.1 CADH)” de 03/07/2004, Serie C., N° 108, § 90), y que en consencuencia, en función de los deberes de garantía, ha ordenado que “el Estado debe adoptar en su derecho interno, de acuerdo con el artículo 2 de la Convención, las medidas legislativas, administrativas y de cualquier otra índole que sean necesarias para crear: […] b) un sistema de información genética ...

  • Expediente nº 6153/08 de Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Secretaría Judicial en Asuntos Originarios, 12 de Mayo de 2010 (caso Ministerio Público - Asesoría General Tutelar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires c/ GCBA s/ acción declarativa de inconstitucionalidad)

    ... (..) la orientación de las familias en situación de calle en la búsqueda de distintas estrategias de solución a su problemática habitacional" e incorpora "la transitoriedad de las medidas en reemplazo de la política de solución de la problemática habitacional" (fs. 13 vuelta). En punto al art. 2º del citado decreto nº 960/08 -que sustituyó el art. 4 del decreto nº 690/06- en ...14, CCABA) s/ recurso de inconstitucionalidad concedido", expte. nº 6754/09, sentencia del 12 de mayo de 2010, toda vez que en el precedente citado el Tribunal, si bien en ejercicio del control difuso de constitucionalidad que le compete en virtud del art. 113, inc. 3º de la CCABA, ha debido definir el alcance que cabe asignar al derecho a una vivienda digna, en los términos en que se ...2.2). La Convención Americana de Derechos Humanos establece que "Los Estados Partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y ...Tales medidas deben ser deliberadas, concretas y orientadas, lo más claramente posible, hacia la satisfacción de las obligaciones reconocidas en el Pacto. Además, ella implica un avance efectivo en la realización plena de los derechos pertinentes y, asimismo, que las medidas tendientes a lograr ese objetivo, deben adoptarse dentro de un plazo razonablemente breve. En cuanto a los medios que ...

  • BANCO PATAGONIA S.A.

    ... Sociedad, finalizado el 31 de diciembre de 2012, que comprende: Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo y sus equivalentes y las notas, anexos y el Cuadro I que los complementan, Proyecto de Distribución de Utilidades, Informe de los Auditores Independientes e Informe de la Comisión Fiscalizadora. ... comercial no fue suficiente para garantizar un balance cambiario positivo que permitiera acumular reservas al Banco Central, por lo que a lo largo del año se fueron profundizando las medidas regulatorias de compras de divisas destinadas a atesoramiento, además de mayoría controles sobre los pagos y cobros al exterior. En ese marco, la continuidad de la política cambiaria de ...• Aspectos vinculados con la organización, la toma de decisiones y al sistema de control interno de la entidad. A continuación se describen las principales responsabilidades y funciones del Directorio, la Comisión Fiscalizadora, los diferentes Comités con que cuenta el Banco. Asimismo, se ...

  • Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, 29 de Septiembre de 2011 (caso Seri, Miguel Angel; Gasparini, Diego Nazareno y Otros P.Ss.Aa. Infracc. Art. 15 Inc. “c” Ley 24.769)

    ...infracc. art. 15 inc. “c” Ley 24.769”, Expte.N°106/2011. la causa y la delegación de la instrucción - art.196 del C.P.P.N.- (fs.10), mediante auto fundado ordenó dichas medidas (fs.11/12) y posteriormente, frente a una nueva solicitud del Fiscal Federal –con fundamento en el pedido formulado por la AFIP-DGI-, la prórroga de las intervenciones oportunamente dispuestas ... que conservaban para sí, obtenían las cartas de porte que servían para el transporte de los granos comprados o aportados por los productores ocultos, a quienes mayormente se abonaba en efectivo principalmente en dependencias de la firma BACAR TRACCA, ubicada en la ciudad de Córdoba. Destacó que en la etapa final de canalización de los fondos para comprar el cereal en negro o pagar a los ... no indispensable a la asociación, en tanto y en cuanto habrían emitido facturas falsas a nombre de alguna de las carpetas, como modo de justificar gastos de éstas a los fines de eludir controles impositivos. Sonia Morales, Ariadna Seri, María Julieta Seri y Natalí del Valle Seri, esposa e hijas de Miguel Angel Seri habrían cumplido un rol secundario en la organización, ya que integraban ...mayormente a los exportadores y/o, en el mercado interno, a las grandes aceiteras. En el hecho, comprensivo de todos aquellos pasos necesarios para la inscripción de los denominados “contribuyentes ficticios” en los organismos fiscales y de control de ...

  • BBVA BANCO FRANCES S.A.

    ...Desde diciembre de 1996, BBVA Francés es parte de la estrategia global de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA), quien controla a la Entidad, directa e indirectamente, con el 75,96% del capital accionario al 31 de diciembre de 2012. La Entidad efectúa oferta pública de parte de su capital accionario, encontrándose ... Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (F.A.C.P.C.E.) (modificada por la Resolución Técnica N° 19), mediante el empleo de coeficientes de ajuste derivados del índice de precios internos al por mayor del Instituto Nacional de Estadística y Censos (I.N.D.E.C.). De acuerdo con el método mencionado, las mediciones contables fueron reexpresadas por el cambio en el poder adquisitivo de ...Consecuentemente a efectos comparativos, la Entidad adecuó los saldos de estos activos en el Estado de Situación Patrimonial y en el Estado de Flujo de Efectivo y sus equivalentes al 31 de diciembre de 2011. Cabe señalar que estas modificaciones no afectan en forma significativa la presentación de los estados contables a dicha fecha considerados en su ...Este rubro incluía las diferencias resultantes del cumplimiento de medidas judiciales originadas en causas en las que se cuestiona la normativa vigente aplicable a los depósitos en el sistema financiero en el marco de lo dispuesto por la Ley 25.561, el Decreto 214/02 y ...