medidas de control interno del efectivo

3659 resultados para medidas de control interno del efectivo

  • Valoración vLex
  • Sentencia de Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba - Sentencia nº de Sala Penal, 30 de Mayo de 2013

    RECURSO DE CASACIÓN PENAL - SUSPENSIÓN DEL JUICIO A PRUEBA - REQUISITOS PARA SU PROCEDENCIA- CONSENTIMIENTO DEL FISCAL - CASOS EN QUE PUEDE PRESCINDIRSE DEL ALUDIDO REQUISITO - MATERIA SOBRE LA QUE DEBE SUSTENTARSE EL DICTAMEN FISCAL NEGATIVO - REQUISITOS LEGALES Y RAZONES DE POLÍTICA CRIMINAL - CASOS RELACIONADOS CON VIOLENCIA DE GÉNERO - DIRECTRICES EMANADAS DE DOCUMENTOS INTERNACIONALES.

    ... que su decisión pueda ser sometida a control judicial sobre su legalidad y razonabilidad. ... y 9.283, corresponde se agoten todas las medidas tendientes al esclarecimiento y sanción de los ..., un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos (el resaltado me ). Asimismo, repárese que en el orden interno, se sancionó la Ley Nº 26.485 de Protección ...

  • COMUNICACION “A” 5398. 13/02/2013.

    Ref.: Circular RUNOR 1 - 1013 LISOL 1 - 568 OPRAC 1 - 688. Lineamientos para la gestión de riesgos en las entidades financieras. Clasificación de deudores. Previsiones mínimas por riesgo de incobrabilidad. Modificaciones.

    ... para identificar, evaluar, seguir, controlar y mitigar todos los riesgos significativos. Este ... financieras cuenten con un proceso interno, integrado y global, para evaluar la suficiencia ... y Cambiarias podrá adoptar o requerir medidas correctivas, tales como: intensificar la ... incumpla su obligación de entregar efectivo o los efectos acordados —tales como títulos ...

  • Ley N 8.465

    ... a penas privativas de la libertad u otras medidas de seguridad dispuestas por el juez de ... parte de la rehabilitación mediante el control directo e indirecto. Artículo 3º - El régimen ... en un proceso gradual que posibilite al interno, por su propio esfuerzo, avanzar paulatinamente ..., no sea mayor de seis meses de efectivo cumplimiento. e) No se encontrare comprendido en ...

  • Versión original Ley 26.831

    Ley de Mercado de Capitales. Sancionada: Noviembre 29 de 2012 Promulgada: Diciembre 27 de 2012

    ... capitales, sujetos a la reglamentación y control de la Comisión Nacional de Valores. Son ... de parte, en cuanto se tratare de medidas vinculadas a la actividad regulada que prestan o ... estime convenientes para un control más efectivo de las conductas descriptas en la presente ley;. ...�s que le sean delegadas por el reglamento interno del organismo. ARTICULO 22. — Atribuciones del ...

  • Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo , 20 de Abril de 2011 (caso Galimany, Gastón Andrés C/ Citytech S.a. S/ Acción de Amparo)

    En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, capital federal de la República Argentina, a los 20 días del mes de abril de 2011, se reúnen los señores jueces de la Sala V, para dictar la sentencia en esta causa, quienes se expiden en el orden de votación que fue sorteado oportunamente; y el doctor OSCAR ZAS dijo: I) La parte actora apela la sentencia de

    ... del trabajo y sus métodos de control, el objetivo de estos convenios -consistente en ... de desigualdad real obliga a adoptar medidas de compen-. sación que contribuyan a reducir o ... consciente que los jueces y tribunales internos están sujetos al imperio de la ley y, por ello, ... tendiente a garantizar su ejercicio efectivo y habilitar al juez o tribunal al cese inmediato ...

  • Sentencia de Cámara Nacional de Casación Penal, 2 de Junio de 2011 (caso Noble Herrera, Marcela y Otro S/ Recurso de Casación)

    n la Ciudad de Buenos Aires, a los 2 días de junio del año dos mil once, se reúne la Sala II de la Cámara Nacional de Casación Penal integrada por el doctor Guillermo J. Yacobucci como Presidente y los doctores Luis M. García y Raúl Ramón Madueño como Vocales, asistidos por la Secretaria de Cámara doctora Sol Déboli, a los efectos de resolver en lo...

    ...Durand, a fin de hacer efectivo lo dispuesto en los puntos resolutivos III y IV, ... la causa cuando se trata de garantizar el control de constitucionalidad del art. 31 C.N. en las ... magistrado; al contrario si se trata de medidas que se ordenan según la discreción del juez a ... “el Estado debe adoptar en su derecho interno, de acuerdo con el artículo 2 de la Convención, ...

  • BANCO PATAGONIA S.A.

    ... del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo y sus equivalentes y las notas, anexos y el ... del año se fueron profundizando las medidas regulatorias de compras de divisas destinadas a tesoramiento, además de mayoría controles sobre los pagos y cobros al exterior. En ese ... de decisiones y al sistema de control interno de la entidad. A continuación se describen las ...

  • BBVA BANCO FRANCES S.A.

    ...(BBVA), quien controla a la Entidad, directa e indirectamente, con el ... ajuste derivados del índice de precios internos al por mayor del Instituto Nacional de ...�n Patrimonial y en el Estado de Flujo de Efectivo y sus equivalentes al 31 de diciembre de 2011. ... resultantes del cumplimiento de medidas judiciales originadas en causas en las que se ...

  • Sentencia de Cámara Nacional de Casación Penal, 8 de Noviembre de 2012 (caso Albornoz, Roberto Heriberto y Otros S/Recurso de Casación)

    la ciudad de Buenos Aires, a los 8 días del mes de noviembre del año dos mil doce, se reúne la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal integrada por el doctor Eduardo R. Riggi como Presidente y los doctores Mariano H. Borinsky y Liliana E. Catucci como Vocales, asistidos por la Secretaria de Cámara, doctora María de las Mercedes López Aldun...

    ... fuerzas de seguridad que actuaban bajo el control y dirección operacional del imputado Albornoz y ... un compromiso de los Estados adoptar las medidas necesarias para que las reglas de prescripción ... haya tenido conocimiento real y efectivo sobre las derivaciones de la detención, ... de los ordenamientos jurídicos internos (cfr, al respecto, “Etchecolatz, Miguel ...

  • Sentencia de Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba - Sentencia nº 24 de Sala Penal, 29 de Febrero de 2012

    RECURSO DE CASACIÓN - PRISIÓN DOMICILIARIA - CONCEPTO - FUNDAMENTO NORMATIVO-. SUPUESTO - INTERNO ENFERMO (ART. 32 INC. "A", LEY 24.660) - ENFERMEDAD MENTAL - DIRECTRICES EMANADAS DE DOCUMENTOS INTERNACIONALES - PAUTAS PARA SU VALORACIÓN.

  • BANCO DO BRASIL S.A.

    .../2012 31/12/2011 DEUDORAS 19.859 17.673 De control Créditos clasificados irrecuperables 19.610 ...ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FINALIZADO EL . 31 ...La Entidad ha recibido notificaciones de medidas cautelares disponiendo, principalmente en juicios ... y de procedimientos y los controles internos y externos. La realización de operaciones que ...

  • Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo , 20 de Abril de 2011 (caso Galimany, Gastón Andrés C/ Citytech S.a. S/ Acción de Amparo)

    En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, capital federal de la República Argentina, a los 20 días del mes de abril de 2011, se reúnen los señores jueces de la Sala V, para dictar la sentencia en esta causa, quienes se expiden en el orden de votación que fue sorteado oportunamente; y el doctor OSCAR ZAS dijo: I) La parte actora apela la sentencia de

    ... del trabajo y sus métodos de control, el objetivo de estos convenios -consistente en ... de desigualdad real obliga a adoptar medidas de compen-. sación que contribuyan a reducir o ... consciente que los jueces y tribunales internos están sujetos al imperio de la ley y, por ello, ... tendiente a garantizar su ejercicio efectivo y habilitar al juez o tribunal al cese inmediato ...

  • Ley Nº 8.398

    ...�n tipología establecida en el reglamento interno, por día:. 1. Categoría A. de 35,00 a 115,00. ...3. Por autorización sistema de control horario. 100,00. 4. Por autorización de cambio ... el Título III de la Ley N° 6.773 por efectivo y por día . 200,00. XII. Por el servicio de ...80,00. IX. Por cada copia heliográfica. Medidas:. 0,30 m x 1,00 m y hasta 0,50 m x 1,00 m. . ...

  • Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, 29 de Septiembre de 2011 (caso Seri, Miguel Angel; Gasparini, Diego Nazareno y Otros P.Ss.Aa. Infracc. Art. 15 Inc. “c” Ley 24.769)

    inc. “c” Ley 24.769”, Expte.N°106/2011, venidos a conocimiento de la Sala “B” de este Tribunal, en virtud de los recursos de apelación articulados por la defensa de los imputados Alberto Daniel Jáuregui; Guillermo Daniel Boldorini; Ariadna Jesús Seri, María Julieta Seri y Sonia Morales; Miguel Angel Seri; Alexis Agustín Font; Néstor Eduardo José Bo...

    ....10), mediante auto fundado ordenó dichas medidas (fs.11/12) y posteriormente, frente a una nueva ..., a quienes mayormente se abonaba en efectivo principalmente en dependencias de la firma BACAR ... gastos de éstas a los fines de eludir controles impositivos. Sonia Morales, Ariadna Seri, María ... a los exportadores y/o, en el mercado interno, a las grandes aceiteras. En el hecho, ...

  • Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo , 28 de Junio de 2012 (caso Bringas Marcelo Alejandro C/ Consolidar a.R.T. S.a. S/ Accidente- Ley Especial)

    I. El recurso de apelación que interpuso el actor a fs. 21/26, sin réplica, contra la resolución que a fojas 18/19 que declaró la incompetencia de la Justicia Nacional del Trabajo para conocer en estas actuaciones. El dictamen del Señor Fiscal General ante la C.N.A.T. de fs. 33/vta. II. En estas actuaciones el actor demanda a la aseguradora de rie...

    ... los intereses devengados a la fecha del efectivo pago. El señor juez de primera instancia, ...Todas las medidas de prueba, producidas en cualquier instancia,. ..., además, sus decisiones estén sujetas a control judicial amplio y suficiente..”. “..Que es ... consciente que los jueces y tribunales internos están sujetos al imperio de la ley y, por ello, ...

  • Expediente nº 6153/08 de Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Secretaría Judicial en Asuntos Originarios, 12 de Mayo de 2010 (caso Ministerio Público - Asesoría General Tutelar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires c/ GCBA s/ acción declarativa de inconstitucionalidad)

    1. A fs. 1/19 la Sra. Asesora General Tutelar de la Ciudad, Dra. Laura C. Musa, interpuso la acción prevista en el art. 113 inc. 2 de la CCABA para que se declare la invalidez constitucional y pérdida de vigencia de diversas normas del decreto nº 960/08 que modificó el programa de "Atención para Familias en Situación de Calle" aprobado por el decre...

    ..." e incorpora "la transitoriedad de las medidas en reemplazo de la política de solución de la ... el Tribunal, si bien en ejercicio del control difuso de constitucionalidad que le compete en ... a adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional, ...Además, ella implica un avance efectivo en la realización plena de los derechos ...

  • Decreto 1486/2011

    Apruébase la estructura organizativa de primer nivel operativo.

    ... lograr un sistema integral e integrado de control basado en los criterios de economía, eficiencia ... del nivel adecuado de control interno. 9. Interactuar con la Sindicatura General de la ... de relevancia para el desarrollo efectivo del proceso institucional de verdad y justicia. ..., tendiendo a la concreción de las medidas de protección adecuadas a las necesidades de ...

  • Vigente Ley 26.831. Ley de Mercado de Capitales

    ... capitales, sujetos a la reglamentación y control de la Comisión Nacional de Valores. Son ... de parte, en cuanto se tratare de medidas vinculadas a la actividad regulada que prestan o ... estime convenientes para un control más efectivo de las conductas descriptas en la presente ley;. ...�s que le sean delegadas por el reglamento interno del organismo. ARTICULO 22. Atribuciones del ...

  • Sentencia de Cámara Nacional de Casación Penal - Sala IV, 17 de Febrero de 2012 (caso Molina, Gregorio Rafael S/Recurso de Casación)

    la ciudad de Buenos Aires, a los 17 días del mes de febrero del año dos mil doce, se reúne la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal integrada por los doctores Mariano Hernán Borinsky como presidente, Gustavo Hornos y Juan Carlos Gemignani como vocales, asistidos por la Prosecretaria de Cámara actuante, a los efectos de resolver el recurso

    ... fueron juzgados alegaron haber tenido el efectivo control de sus fuerzas, negando la existencia de ... ver o comunicarse y adoptándose medidas para ocultarlas de la vista del público- ... previstas en el ordenamiento jurídico interno quedan desplazadas por el derecho internacional ...

  • Sentencia de Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba - Sentencia nº 08 de Sala Electoral y de Competencia Originaria, 15 de Diciembre de 2009

    En la ciudad de Córdoba, a los quince días del mes de Diciembre de dos mil nueve, siendo las doce horas, se reúnen en Acuerdo Público los Señores Vocales integrantes del Tribunal Superior de Justicia, Doctores Domingo Juan Sesin, Luis Enrique Rubio, Armando Segundo Andruet (h), M. de las Mercedes Blanc Gerzicich de Arabel, Carlos Francisco García A...

    ... de la Nación que convalida tal clase de medidas resulta inaplicable al caso, en razón que aquí ... mayor cantidad de servicios con aportes efectivos, lo que redundará en una menor cantidad de ... 9.II.- CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE LA EMERGENCIA. En el ..., caracterizado por su relación internormativa jerárquica.-. Esta preeminencia constitucional ...

  • Decreto 2710/2012

    Apruébase estructura organizativa de primer nivel operativo.

    ... de ente de supervisión, fiscalización y control de los agentes que integran el SISTEMA NACIONAL ... sistema, así como garantizar su acceso efectivo. 9. Realizar, una vez al año, la rendición de ... operativos anuales, y desarrollar las medidas correctivas para optimizar los resultados ... de la documentación de carácter interno de cada área. 9. Coordinar la planificación ...

  • STANDARD BANK ARGENTINA S.A.

    ... Patrimonio Neto, el Estado de Flujo de Efectivo y sus equivalentes y los Anexos (con excepción ... “trading”, el PVO1 y el VAR son las medidas principales utilizadas por la Entidad y es la ... Fortalecimiento de operaciones y de los controles internos. 6— Apetito de riesgo de la ...

  • Sentencia de Cámara Nacional de Casación Penal - Sala IV, 22 de Octubre de 2012 (caso Cejas, César Armando y Otros S/Recurso de Casación)

    la ciudad de Buenos Aires, a los 22 (veintidos) días del mes de octubre del año dos mil doce, se reúne la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal integrada por el doctor Mariano Hernán Borinsky como Presidente y los doctores Juan Carlos Gemignani y Gustavo M. Hornos como vocales, asistidos por la Prosecretaria de Cámara, doctora Jesica Sirco...

    ....P.N.), con la consecuente aplicación de medidas tan gravosas, como por ejemplo la privación de ...� a la defensa efectuar el correspondiente control sobre dicho medio probatorio. f. Hizo reserva del ... lesa humanidad de las normas de derecho interno relativas a la prescripción de los delitos ... a las penas de prisión de cumplimiento efectivo impuestas a los acusados Menéndez, Campos y ...

  • Sentencia de Cámara Nacional de Casación Penal - Sala IV, 23 de Agosto de 2012 (caso Greppi, Néstor Omar y Otros S/Recurso de Casación)

    la ciudad de Buenos Aires, a los 23 días del mes de agosto del año dos mil doce, se reúne la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal integrada por el doctor Mariano Hernán Borinsky como Presidente y los doctores Juan Carlos Gemignani y Gustavo M. Hornos como vocales, asistidos por la Secretaria actuante, a los efectos de resolver los recurso...

    ... el extenso debate e imposibilitó el control de la sentencia en cuanto a su correspondencia ... al Estado argentino que adopte las medidas necesarias tendientes al esclarecimiento de los ... lesa humanidad de las normas de derecho interno relativas a la prescripción de los delitos ... del gobierno autoritario, de un recurso efectivo, en violación de los arts. 2 y 9 del Pacto ...

  • BANCO PATAGONIA S.A.

    ... que llevó al Gobierno a tomar distintas medidas proteccionistas en forma individual y también en ..., el BCRA debió acrecentar los controles cambiarios debido a la fuerte demanda de la ...Con un consumo interno que siguió siendo el motor del modelo ...El Banco ha pagado dividendos en efectivo en los siete últimos ejercicios y ha definido ...