maxinta casa de cambio
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El fiscal pidió indagar a Lázaro Báez por lavado de dinero
... ó el fiscal y ordenó el allanamiento de la casa de cambio Maxinta, que, junto con el Banco ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 28 de Febrero de 2023, expediente CFP 003017/2013/TO02/86/CFC057
... de casamiento y que incluso ofreció su casa como sitio para el evento ... Adujo que el hecho ... de la FERRARI o del AUDI R8 y, en cambio, estaban alternativamente o en algún momento en ... llevando la operación en la sede de Maxinta…” (cfr. p. 1689 de la sentencia) ... De esta ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Sala I, 8 de Febrero de 2023, expediente CNT 015013/2012/CA001 - CA002
... ón su fuerza de trabajo dependiente a cambio de una remuneración convenida, por lo tanto – ... ñaba en las oficinas de la empresa, desde su casa o en las dependencias de posibles clientes, en ... fs. 461), SANCOR (v. fs. 462), ... MAXINTA SOCIEDAD ANÓNIMA CAMBIO, TURISMO Y BOLSA (v. fs ...
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Comunicación 6569/1999
... CASAS DE CAMBIO ... ALHEC TOURS S.A. CAMBIO BOLSA Y TURISMO ... BARUJEL S.A. CASA DE CAMBIO, VIAJES INTERNACIONALES ... CAMBIO, ... MAXICAMBIO S.A ... MAXINTA S.A.C.T. Y B ... MAZZA HERMANOS S.A.C ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 1, 30 de Noviembre de 2017, expediente FLP 032037862/2013/TO01
... uno de los testigos representante de “La Casa del Bermejo”, que es la escritura nro. 209, y ... la operación fue el 17 de diciembre en Maxinta, que tuvo a la vista el informe del ROS del Banco ... ón, que Fariña explicó porqué cambió su declaración, que dijo que por consejo, pedido ...
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MAXINTA S.A.<\/p>
... a la Asamblea General Extraordinaria del 23/07/2018, la sociedad cambió su actividad de "Agencia de Cambio" a "Casa de Cambio" reformando el ... -
Circular N° B9453 del Banco Central de la República de Argentina, 15-01-2009
... CASAS, AGENCIAS, OFICINAS Y CORREDORES DE CAMBIO: Ref.: Circular CREFI-2 y Circular ... Barujel S.A. Casa de Cambio, Viajes Internacionales Bica Cambio y ... La Moneta Cambio S.A. Maxicambio S.A. Maxinta S.A.C.T. y B. Mazza Hermanos S.A.C ...
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Circular N° B9306 del Banco Central de la República de Argentina, 18-07-2008
... CASAS, AGENCIAS, OFICINAS Y CORREDORES DE CAMBIO: Ref.: Circular CREFI-2 y Circular ... Barujel S.A. Casa de Cambio, Viajes Internacionales Bica Cambio y ... La Moneta Cambio S.A. Maxicambio S.A. Maxinta S.A.C.T. y B. Mazza Hermanos S.A.C ...
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Circular N° B8898 del Banco Central de la República de Argentina, 12-01-2007
... CASAS, AGENCIAS, OFICINAS Y CORREDORES DE CAMBIO: Ref.: Circular CREFI-2 y Circular ... Barujel S.A. Casa de Cambio, Viajes Internacionales Bica Cambio y ... La Moneta Cambio S.A. Maxicambio S.A. Maxinta S.A.C.T. y B. Mazza Hermanos S.A.C ...
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Circular N° B9177 del Banco Central de la República de Argentina, 15-01-2008
... CASAS, AGENCIAS, OFICINAS Y CORREDORES DE CAMBIO: Ref.: Circular CREFI-2 y Circular ... Barujel S.A. Casa de Cambio, Viajes Internacionales Bica Cambio y ... La Moneta Cambio S.A. Maxicambio S.A. Maxinta S.A.C.T. y B. Mazza Hermanos S.A.C ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala V, 31 de Marzo de 2015, expediente CAF 017797/2013
... ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V 17797/2013 MAXINTA SA CAMBIO TURISMO Y BOLSA Y OTROS c/ BCRA- ... ómica de las operaciones de cambio de la casa de cambio con el sentido de establecer la ...
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Comunicación \. Ref.: Nóminas de entidades, entidades financieras del exterior con representantes en el país, entidades cambiarias y Registros de sociedades de garantía recíproca, fondos de garantía de carácter público, empresas no financieras emisoras de tarjetas de crédito y\/o compra y otros proveedores no financieros de crédito.
... A LAS CASAS Y AGENCIAS DE CAMBIO, ... A LAS SOCIEDADES DE GARANTÍA RECÍPROCA, ... Barujel Sociedad Anónima - Casa de Cambios ... Cambio, Excursiones, Turismo ... (1) ... La Moneta Cambio S.A ... Maxinta S.A.C.T. y B. (1) ... Mazza Hermanos S.A.C ...
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Comunicación \. Ref.: Nóminas de entidades financieras, entidades financieras del exterior con representantes en el país, entidades cambiarias y corredores de cambio y Registros de sociedades de garantía recíproca, fondos de garantía de carácter público, empresas no financieras emisoras de tarjetas de crédito y\/o compra y otros proveedores no financieros de crédito.
... CASAS DE CAMBIO ... Barujel Sociedad Anónima - Casa de Cambios ... Cambio, Excursiones, Turismo Columbus S.A ... Cambio Alpe ... S.A ... Giovinazzo S.A. (2) ... La Moneta Cambio S.A ... Maxinta S.A.C.T. y B. (2) ... Mazza Hermanos S.A.C ... Montevideo Cambio y ...
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COMUNICACION “B” 10.187. 28/09/2011. Ref.: Circulares RUNOR 1 y LISOL 1, OPASI 2 - Cuentas Corrientes y Especiales abiertas en el BCRA en pesos y en moneda extranjera.
... A LAS CASAS Y AGENCIAS DE CAMBIO, ... A LAS CAJAS DE CREDITO, ... A LAS ... S.A.91418BARUJEL S.A. CASA DE CAMBIO, VIAJES INTERNACIONALES91423UNICAM ...
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Comunicación \. Comunicación 'B' 11206\/2016\r Ref.: Nóminas de entidades financieras, entidades financieras del exterior con representantes en el país, entidades cambiarias y corredores de cambio y Registros de sociedades de garantía recíproca, fondos de garantía de carácter público, empresas no financieras emisoras de tarjetas de crédito y\/o compra y otros proveedores no financieros de crédito.
... CASAS DE CAMBIO ... Barujel Sociedad Anónima - Casa de Cambios (3) ... Cambio, Excursiones, Turismo Columbus S.A ... Cambio ... (2) ... La Moneta Cambio S.A ... Maxicambio S.A. (1) ... Maxinta S.A.C.T. y B ... Mazza Hermanos S.A.C ... Montevideo Cambio y Turismo ...
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COMUNICACION “B” 10.290. 08/02/2012
... A LAS CASAS Y AGENCIAS DE CAMBIO, ... A LAS CAJAS DE CREDITO, ... A LAS ... S.A.91418BARUJEL S.A. CASA DE CAMBIO, VIAJES INTERNACIONALES91423UNICAM ...
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COMUNICACION “B” 10.373. 7/6/2012.
... A LAS CASAS Y AGENCIAS DE CAMBIO, ... A LAS CAJAS DE CREDITO, ... A LAS ... CASA DE CAMBIO, VIAJES INTERNACIONALES 91423UNICAM ...
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COMUNICACION “B” 10.475. 01/11/2012.
... A LAS CASAS Y AGENCIAS DE CAMBIO, ... A LAS CAJAS DE CREDITO, ... A LAS ... S.A. 91418BARUJEL S.A. CASA DE CAMBIO, VIAJES INTERNACIONALES 91423UNICAM ...
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COMUNICACION “B” 10.546. 07/03/2013.
... A LAS CASAS Y AGENCIAS DE CAMBIO, ... A LAS CAJAS DE CREDITO, ... A LAS ... S.A.91418BARUJEL S.A. CASA DE CAMBIO, VIAJES INTERNACIONALES 91423UNICAM ...
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COMUNICACION “B” 10.596. 28/05/2013.
... A LAS CASAS Y AGENCIAS DE CAMBIO, ... A LAS CAJAS DE CREDITO, ... A LAS ... CASA DE CAMBIO, VIAJES INTERNACIONALES91423UNICAM ...
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COMUNICACION “B” 10.633. 30/07/2013.
... CASAS, AGENCIAS, OFICINAS Y CORREDORES DE CAMBIO: ... Nos dirigimos a Uds. para llevar a su ... Arpenta Cambios S.A ... Barujel S.A. Casa de Cambio, Viajes Internacionales ... Maxicambio S.A ... Maxinta S.A.C.T. y B ... Mazza Hermanos S.A.C ...
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Maxinta Futures S.A.
... CASA DE LAS ESCALERAS S.A ... Expediente 451591. Por Acta de Directorio del ... El cambio no importa modificación de estatuto. Dr. Alejandro RodrÃguez ...
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COMUNICACION “B” 10.733. 29/01/2014.
... CASAS: AGENCIAS: OFICINAS Y CORREDORES DE CAMBIO: ... Nos dirigimos a Uds. para llevar a su ... Arpenta Cambios S.A ... Barujel S.A. Casa de Cambio, Viajes Internacionales ... Maxicambio S.A ... Maxinta S.A.C.T. y B ... Mazza Hermanos S.A.C ...
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Maxinta Sociedad Anonima Cambio Turismo y Bolsa
... 2) Nuevo Domicilio Social Pedro Oliva número 614, ... Barrio 20, Viviendas Casa" Nº 16, Ciudad Tolhuin, Pcia de Tierra del Fuego. Esc Autorizada Clarisa Sabugo, ... Registro 1781, Cap.Fed.escritura 45 del 05-02-07 ... Escribana \xC2" ...
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COMUNICACION “B” 10.271. 16/1/2012. Ref.: Circular CREFI-2 y Circular RUNOR-1. Nóminas de entidades financieras, de entidades financieras del exterior con representante en el país y de entidades cambiarias.
... CASAS, AGENCIAS, OFICINAS Y CORREDORES DE CAMBIO: ... Nos dirigimos a Uds. para llevar a su ... Arpenta Cambios S.A ... Barujel S.A. Casa de Cambio, Viajes Internacionales ... Bica ... Maxicambio S.A ... Maxinta S.A.C.T. y B ... Mazza Hermanos S.A.C ...