listado deudores veraz

85 documentos para listado deudores veraz

Valoración vLex
  • Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, 28 de Febrero de 2005 (caso Recurso de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial nº UO6 del 28 de Febrero de 2005.)
  • Sentencia de SALA E, 11 de Noviembre de 2013 (caso M. J. O. c/ BANCO MACRO BANSUD Y OTRO s/DAÑOS Y PERJUICIOS)

    ...que la entidad bancaria demandada le había otorgado una tarjeta de crédito que había arrojado un saldo deudor, lo que la autorizaba a incluirlo en el listado de deudores a remitir al Banco Central de la República Argentina en una categorización impuesta en la Comunicación “A” 2180. De la misma manera, con relación a la codemandada Organización ...M. I., en idéntico carácter, en PESOS ($.-), la del Dr. J Q. B., letrado apoderado del banco demandado, en PESOS ($.-) y la del Dr. C. J. M., letrado apoderado de Organización Veraz, en PESOS ($.-). Por la actuación cumplida en esta instancia, resultado obtenido y lo dispuesto por el art. 14 del arancel, se regulan los honorarios del Dr. A. en PESOS ($.-), los del Dr. B. en ...

  • Resolución 212/2013

    ...Nota a los Estados Contables - Contragarantías Respaldatorias. Nota a los Estados Contables – Detalle cuentas de orden – Deudores por garantías afrontadas previsionados al 100%. Nota a los Estados Contables – Detalle de los saldos pendientes de cobro cuya gestión de recupero se ha abonado que con CUARENTA Y TRES (43) hojas ...f) Otros. Herramientas a utilizar:. a) Páginas Web pertenecientes a la “AFIP”. b) Acceso a bases de consulta - Informes Comerciales y Financieros (Nosis - Veraz). c) Actas de Asamblea y Actas del Consejo de Administración. Documentación a visualizar:. a) Legajos (Estatuto social, Poderes, Estados Contables, Declaración Jurada de Impuesto al Valor ...c) Certificación contable de los aportes (monto, fecha de integración, especie y depositario). d) Listado de saldos diarios del Fondo de Riesgo. e) Resúmenes de cuenta (bancarias, comitentes, especiales, etcétera). f) Convenios de Fondos de Riesgo Específicos. g) Otros. Información a relevar:. a) ...

  • Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, 28 de Octubre de 2010 (caso Podesta, Fernando C/ B.C.R.a. Y Otros. S/ Habeas Data)

    ...2° De los antecedentes del expediente surge que la actora ). en fecha 26/04/2008 intimó a Organización Veraz, Nosis, Fidelitas S.A,. Comafi Fiduciario Financiero S.A y al Banco de la Nación Argentina a los fines de que arbitren los medios necesarios para excluir de la Central de Deudores del Sistema ...En respuesta a la intimación Comafi Fiduciario Financiero S.A manifestó (fs.12) que dicha entidad, por disposiciones del Banco Central de la Republica Argentina, lo había incluido en el listado de Deudores Morosos de Entidades Financieras, pero que no brinda información a la Organización Veraz, en tanto esta última respondió que,. sólo se limitan a retransmitir la información que el ...

  • Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal , 29 de Diciembre de 2009 (caso “jellinek Tomas C/ Organización Veraz Risc Sa y Otro S/ Daños y Perjuicios)

    Poder Judicial de la Nación CAUSA 2487/03 -. I- “JELLINEK TOMAS C/ ORGANIZACIÓN VERAZ. J: 6 RISC SA Y OTRO S/ DAÑOS Y PERJUICIOS”. S: 12. En Buenos Aires, a los 29 días del mes de diciembre de 2009, se reúnen en Acuerdo los Señores Jueces de la Sala I de esta Cámara para dictar ...519). Como consecuencia del error del banco, entonces, la actora figuraba en el listado de Deudores del Sistema Financiero (cfr. fs. 293). De modo que la información publicada por la Organización Veraz provenía de dos fuentes, el Bank Boston y el Banco Central. Mal puede ...

  • Acuerdo Nº 480 - Serie “a”
  • Resolución Nº 112/2010

    ...3. Las personas físicas o jurídicas que se presenten como postulantes que cuenten con informes desfavorables de CO.DE.ME. y Veraz. La presente nómina es complementaria de la establecida en el Reglamento de Condiciones Generales. CAPITULO 3. DOMICILIOS. 4- Domicilio del Postulante. El postulante deberá denunciar su domicilio ...En oportunidad de efectuar cada desembolso, el Tomador del crédito deberá presentar ante esta Administradora el listado de los proveedores, cuyas compras se liquidarán, integrándose con la siguiente información: Nombre de Productor, cantidad de kilogramos/litros adquiridos, importe a abonarse (neto de IVA , en caso ...Podrá requerirse información adicional a otros Organismos Públicos o Privados, entre otros, al Clearing de Deudores, a la Suprema Corte de Justicia y a la Dirección de Registros Públicos y Archivo Judicial de la Provincia de Mendoza. 15- Auditorías. Teniendo en cuenta las condiciones propias de la Línea de ...

  • Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Posadas, 25 de Noviembre de 2008 (caso Monzani, Antonio Emiliano C/ Bnco. Bisel y Bnco. Central de la Rep. Argentina S/ Daños y Perjuicios)

    ...93/130 por Antonio Emiliano Monzani contra el Banco Bisel y el Banco Central de la República Argentina ­­en adelante BCRA­­. motivada en la indebida inclusión al actor en la lista de deudores irrecuperables que publica la Organización Veraz. Que, para decidir del modo señalado, el Juez a quo en primer lugar rechazó la prescripción y la falta de legitimación pasiva opuesta por el ... los efectos de evitar ser clasificado en Situación 6 irrecuperable, debería presentar documentación que acredite la cancelación o refinanciación de la deuda que lo hubiese incluido en el listado del BCRA, lo que no fue realizado por el Sr. Monzani atento a la inexistencia de prueba en tal sentido. A su turno, el Juez señaló que el actor no logró demostrar alguna conexidad entre el ...

  • Acuerdo Nº 189 - Serie “a”
  • Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, 30 de Octubre de 2009 (caso Monaldo Daniel Alfonso C/ Bcra y Oros S/ Daã‘os y Perjuicios)

    ...� que la referida deuda tuvo su origen en un delito de uso de documento público apócrifo, y que el órgano emisor de tal pronunciamiento ordenó al BCRA, comunicar la decisión a Organización Veraz y a un tercero a los efectos de la exclusión del aquí. reclamante de la base de datos de deudores. En razón de ello y por estimar configurada la 1/14. existencia de nexo causal suficiente entre ...CAUSA 23.779/2006 “MONALDO DANIEL ALFONSO C/. BCRA Y OROS S/ DAÑOS Y. PERJUICIOS”. misma, motivo por el cual debió informarlo al BCRA a su requerimiento (se encontraba asentada en un listado global), y que por otra parte no tuvo conocimiento de la maniobra delictiva que perjudicó al reclamante ni de la sentencia penal, hasta tanto le fuera informada tal circunstancia. Critica finalmente ...