ley 18924
- COMUNICACION “B” 10.423. 09/08/2012.
- Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala I, 2 de Julio de 2015, expediente CAF 039386/2013/CA001
- Sentencia de Sala SALA, 24 de Junio de 2014, expediente CPE 001068/2006
- Comunicación 'a' 5067/2010
- Resolución 70/2011
- Aviso Oficial
- Aviso Oficial
- Aviso Oficial
- Resolución 157/2010
- Comunicación 'b' 9453/2009
- Comunicacion B 9034
- Resolución Conjunta 42 y 165/2011
- Aviso Oficial
- Aviso Oficial
- Aviso Oficial
- Gcm Medios S.A.
- Aviso Oficial
- Gcm Medios S.A.
- Aviso Oficial
- Aviso Oficial
- Aviso Oficial
- Aviso Oficial
- Aviso Oficial
- Aviso Oficial
-
Prevención de lavado de activos. Modificaciones a la Resolución UIF N° 121/2011
La Unidad de Información Financiera modificó algunas pautas respecto de la actualización de los legajos de los clientes y los Reportes de Operaciones Sospechosas de Financiación del Terrorismo que deben efectuar, entre otras, las entidades financieras y bancarias.