legajos de auditoria
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Circular N° A6046 del Banco Central de la República de Argentina, 18-08-2016
Ref.: CircularCONAU 1 - 1179 Línea de financiamiento para la producción y la inclusión financiera. Informes de Auditoría externa. Emitida el 18/08/2016 y publicada en Boletín Oficial Nro: 33.478 de fecha 07/10/2016
... profesional a) En el caso de enmarcarlo en una auditoría de estados contables: Hemos efectuado un exa- men de los estados ... la significatividad y la experiencia de auditoría ), obtener los legajos de aquellos clientes que recibieron financiaciones en el período ... -
Resolución 5 - E.
...Auditoría" Interna. c.1) Unidad de Auditoría Interna Adjunta. CONSEJO DIRECTIVO. ART\xC3"...ón de antecedentes del personal mediante la elaboración de los legajos de cada agente y efectuar la guarda y custodia de estos. d) Coordinar la ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala V, 3 de Julio de 2020, expediente CAF 047717/2018/CA001
...; en este último caso se tomaron como base de análisis los legajos de dieciséis clientes utilizados como muestra. En el acto administrativo, ...Entre otros aspectos, se refirió a un informe de auditoría que,. según se destacó, fue dirigido erróneamente a los responsables de ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 2, 7 de Abril de 2017, expediente CFP 019367/2001/TO01
... prestada por Guillermo Horacio Barnech, subgerente de la Auditoría" General de la Nación quien trabaja en el sector “Público no financiero\xE2"...26. Informe de Gendarmería Nacional respecto de los legajos de los imputados en autos (fs. 2108 y 2155/9). 27. Informe de la firma ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala II, 20 de Febrero de 2020, expediente CAF 031634/2019/CA001
... con alcance, procedimientos utilizados y conclusión final de la Auditoria Interna realizada durante el año 2011, de acuerdo a lo establecido en el ...De dicha muestra, los agentes supervisores solicitaron los legajos de los clientes D.P.L.J., S.A. y A.Y., los que fueron entregados. Asimismo ...
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Decreto 27. Desburocratización y Simplificación.
... competencias relativas a la supervisión, inspección, control, auditoría y seguimiento del cumplimiento de los contratos viales celebrados en el ... la Ley N° 25.326 y sus normas modificatorias, podrán compartir legajos" de sus clientes que contengan información relacionada con la identificaci\xC3"...
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Sentencia de CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 2, 14 de Febrero de 2023, expediente CFP 001848/2016/3/CA001
...Dicho documento contenía el resultado de las tareas de auditoría realizadas por dicha repartición en forma conjunta con su Unidad de ... se realizaron transferencias bancarias, fueron agregados a los legajos administrativos correspondientes los contratos que justificaban dicha ...
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Resolución 740/2009
...Que, como resultado de la auditoría practicada, pudo evidenciarse que sobre una muestra de 125 legajos ...
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Sentencia de CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1, 11 de Mayo de 2018, expediente CFP 009237/2016/5/CA001
... luz de la rapidez con que se había desarrollado el pedido de auditoría efectuado por la SIGEN a la Unidad Auditoría Interna del Ministerio de ...legajos que se formaban en esa dependencia. Así, de la prueba colectada se ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de San Martín - CAMARA FEDERAL DE SAN MARTIN - SALA I - SECRETARIA PENAL 1, 18 de Febrero de 2021, expediente FSM 013510/2020/51/CA016
... al expediente principal FSM 13510/2020, como también, a los legajos FSM 13510/2020/9, FSM 13510/2020/38, FSM 13510/2020/39,. FSM ... Gestión Local (en adelante, UGL) a que realicen un proceso de auditoría a los efectos de determinar la correspondencia o no de la facturación ...
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Publicaciones de la Sección Oficial de 23/02/2023
...el día 24/02/2023 hasta las 10 horas. Consulta y retiro de legajos: A partir del 17/02/2023 al 22/02/2023 en Monseñor Marcon 3265, San ... de la salud y cualquier tipo de especialidad; 2) organización, auditoria, normalización,. gerenciamiento y/o presentación por sí o a través de ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de La Plata - CAMARA FEDERAL DE LA PLATA - SALA II - SECRETARIA PENAL, 27 de Marzo de 2018, expediente FLP 055652/2017/37
... fue ordenado por el juez con el objeto de analizar todos de los legajos B de los 40 vehículos propiedad de Abril Catering S.A.; el juez ... actual paró la mayoría de las obras para realizar una auditoría de las cotizaciones, por lo que bajo muchísimo la facturación y entramos ...
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Resolución 14/2023
... Continuada de todos sus clientes y mantener actualizados sus legajos. h) Aceptar o rechazar a los clientes de alto riesgo, incluyendo las ... de su Sistema de Prevención de LA/FT a través de la auditoría interna y de la revisión externa independiente. u) Garantizar estándares ...
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Resolución 126/2023
... Continuada de todos sus clientes y mantener actualizados sus legajos. h) Aceptar o rechazar a los clientes de alto riesgo, con expresión de ... de su Sistema de Prevención de LA/FT a través de la auditoría interna y de la revisión externa independiente. u) Garantizar estándares ...
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Sociedades - Personas Jurídicas - Asambleas y otras
...ón integral, administración, promoción, asesoramiento y auditoría técnica y administrativa de institutos y consultorios odontológicos; ...ARTÍCULO 13: Legajos. De cada una de las listas que se presenten al acto eleccionario, la Junta ...
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Publicaciones de la Sección Oficial de 26 de Abril de 2022
...Que la Dirección de Pliegos Técnicos y Legajos Licitatorios elaboró la documentación técnica y legal que regirá el ...ón de servicios de consultoría, estudio, investigación, auditoría y asesoramiento en las ramas. de economía, contabilidad, finanzas, ...
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Publicaciones de la Sección Oficial de 14 de Septiembre de 2018
...227 la Dirección de Modernización y Auditoría Interna, de este Registro Provincial, toma intervención sobre la ...Consulta de Legajos: Dirección General de Construcciones y Mantenimiento, calle 48 Nº 575 ...
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Publicaciones de la Sección Oficial de 14 de Febrero de 2018
... sobre dichos informes y como consecuencia de la actividad de auditoría de verificación llevada a cabo por el auditor y del dictamen obrante a ...Para los trámites relativos a registración de Legajos Parcelarios, expedición de certificados catastrales para inscripción de ...
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Decisión Administrativa 1422. Apruébase estructura organizativa.
..., TREINTA Y OCHO (38) Coordinaciones, CUATRO (4) Responsables de Auditoría, SEIS (6) Intendencias de Parques Nacionales de Alta Complejidad y ... y demás incidencias del personal, manteniendo actualizados los legajos, sistemas y demás herramientas de administración de recursos humanos. 7. ...
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Publicaciones de la Sección Oficial de 29 de Abril de 2021
...MINISTERIO DE GOBIERNO. DIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN Y AUDITORÍA INTERNA DEL REGISTRO DE LAS PERSONAS. DISPOSICIÓN N° 29-DMYAIMGGP-2021. ...Plazo de ejecución: Sesenta (60) días corridos. Consulta de legajos: https://unlp.edu.ar/licitacionesobras:; ...
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Resolución 169/2023
... Continuada de todos sus clientes y mantener actualizados sus legajos. h) Aceptar o rechazar a los clientes PEP extranjeros, incluyendo las ... de su Sistema de Prevención de LA/FT a través de la auditoría interna y de la revisión externa independiente, cuando corresponda según ...
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Sentencia nº 51887 de Juzgados de 1º Instacia en lo Civil y Comercial de la Provincia de Jujuy - Juzg. 1º C. y C. Nº 1 Secretaría 11, 5 de Septiembre de 2016
...de ellos, corren agregados en los respectivos legajos así. como las observaciones efectuadas, las que serán consideradas. al ...adecuadamente su opinión. Debe realizar una verdadera. “auditoria contable” si se quiere, dejando asentado en su. informe todas las ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala II, 13 de Agosto de 2020, expediente CAF 048480/2019/CA001
...9. Plan Anual de Auditoría Interna en la materia, acta de aprobación del mismo y/o los informes ...), de la resolución UIF n° 11/12-, en NUEVE (9) de los DOCE (12) legajos tomados como muestra, por lo que aplicó una sanción de multa por la suma ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 16 de Marzo de 2022, expediente FCB 053010068/2007/TO01/39/CFC007
... probatorio que vincule a Barreiro con el manejo de las carpetas/legajos que supuestamente eran armadas por el grupo reclutador y los valijeros ...1) La Auditoría de Empresas del grupo “Mengo”,. (Efecto 41). Practicada por la ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A - SECRETARIA PENAL, 2 de Diciembre de 2022, expediente FCB 005570/2019/CA001
...En el desarrollo de la auditoría efectuada a la firma Leones Agropecuaria SRL, los funcionarios ... la prueba incorporada al expediente, las incorporadas a los legajos e incidentes y aquellas registradas como efectos en el Sistema de Gestión ...