legajos de auditoria
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala V, 21 de Diciembre de 2021, expediente CAF 069448/2019/CA001
... de la ley 25.246, por: 1) no haber tenido un sistema adecuado de auditoria" interna anual en materia de Prevención del Lavado de Activos y Financiaci\xC3" ... se habían limitado al análisis de la documentación en los legajos de los comitentes, ... constatar la confección de las actas del ...
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Resolución 742/2009
... Que, como resultado de la auditoría practicada, pudo evidenciarse que sobre una muestra de 125 legajos ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, 16 de Marzo de 2018, expediente FTU 032191/2013/TO01
... reunión y le informaron la deuda que existía, se le hizo una auditoria a la Gerenciadora donde se descubrió la real deuda, en su momento el ... D) Instrumentales: ... i) Actuaciones principales, legajos e incidentes: ... a) Expediente principal Nº 32191/12 ... Procediéndose ...
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Sentencia de CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1, 29 de Octubre de 2019, expediente CFP 010456/2014/72/CA016
... los mismos términos por la defensa del encartado en otro de los legajos conexos a la causa 9.608/18 y recientemente analizado por este Tribunal ... , como el informe ya existente emitido por la AGN (informe de auditoría de Energía Argentina SA -Actuación n° ... 315/2010-; fs. 98/197), ...
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Publicaciones de la Sección Oficial de 18 de Marzo de 2019
... Plazo de Ejecución: Sesenta (60) días corridos. Consulta de Legajos: Dirección General de Construcciones y Mantenimiento, calle 48 Nº 575 ... de la evaluación de beneficios múltiples dispuesta por Auditoría efectuada por la Comisión Técnica Jurídica, se detectó que el titular ...
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Publicaciones de la Sección Oficial de 01 de Octubre de 2018
... Consulta de Legajos: Dirección General de Construcciones y Mantenimiento, calle 48 Nº 575 ... Que por Resolución N° 2650/12 la Auditoría General de Asuntos Internos dispone en su artículo 1°, sancionar al ...
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Publicaciones de la Sección Oficial de 26 de Noviembre de 2019
... Para los trámites de registración de Legajos Parcelarios de Propiedad Horizontal y de Propiedad Horizontal Especial, ... Que a fs. 7 la Dirección de Modernización y Auditoria Interna, de este Registro Provincial, toma intervención sobre la ...
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Sentencia de Sala II, 14 de Abril de 2010, expediente 28.817
... que OSBA detalló en el informe agregado a fs.92/3 y en la auditoria de fs.107, se encuentra la existencia de recibos emitidos por Droguería ... el informe de fs. 92/3 y los legajos aportados luego de la auditoria interna practicada en el seno de la OSBA ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala I, 29 de Septiembre de 2022, expediente CAF 036545/2010/CA002
... “…una larga y trabajosa pericia en la que se relevaron 19.387 legajos de clientes sobre un total de 23.689 que había…” informado como ... entidad pone en conocimiento de la contratación del Estudio de Auditoría y Consultoría Deloitte & Co. a fin de preparar un estudio tendiente a ...
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Resolucion 299
... a la imputación se retrotraen a los resultados obtenidos en la auditoría de control llevada a cabo por el ENARGAS, obrando el detalle de la misma ... ía practicada, pudo evidenciarse que sobre una muestra de 290 legajos sobre un universo de 7714 reclamos, existieron 39 casos en los que se ...
- Resolución 35/2020
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 28 de Abril de 2022, expediente FCB 051442/2015/CA003
... auditorías efectuadas cada año a la sucursal por personal de Auditoria General del Banco de la Nación Argentina, cuyos Informes Finales de ... ajustado sobre documentación requerida, armado y conservación de legajos, controles en tesorería, entre otras observaciones ... Mencionó lo ...
- Resolución 267/2023
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala III, 22 de Junio de 2023, expediente CAF 061747/2018/CA001
... la verificación del cumplimiento de las normas mínimas de auditoría externa emitidas por el Banco Central de la República Argentina y las ... o Entidades Vinculadas” con la información contenida en los legajos de crédito; lectura de inventarios de depósitos; revisión de los ...
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Publicaciones de la Sección Oficial de 04 de Enero de 2018
... de la Provincia de Buenos Aires para la realización de la Auditoría Especial sobre el “Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad y ... Consulta de Legajos: Dirección General de Construcciones y Mantenimiento, calle 48 N° 575, ...
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Publicaciones de la Sección Oficial de 07 de Octubre de 2019
... 7 la Dirección de Modernización y Auditoria Interna, de este Registro Provincial, toma intervención sobre la ... Consulta de Legajos: Dirección General de Construcciones y Mantenimiento, Calle 48 N° 575 ...
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Sentencia de Sala II, 31 de Mayo de 2011, expediente 29.468
... sentido, se valoró el informe elaborado por la Gerencia de Auditoría Interna del I.N.S.S.J.P., en el que se resaltó que esta entidad, al ... ni a la Sindicatura General de la Nación; y sin elevar los legajos a consideración del Directorio del organismo ... Poder Judicial de la ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A - SECRETARIA PENAL, 4 de Abril de 2022, expediente FCB 036467/2015/CA003
... secundaria, la prestación de servicios de “contablidad, auditoría y asesoría fiscal (692000)” (informe obrante a fs. 257/286 del cuerpo ... se trata de un mismo acontecimiento histórico atribuido en ambos legajos, por lo tanto, no resulta factible juzgarlo en dos sedes judiciales ...
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Publicaciones de la Sección Suplemento de 17 de Abril de 2017
... Relaciones Institucionales; un (1) cargo de Gerente General de Auditoría y Responsabilidad Profesional; un (1) cargo de Gerente General de ... Técnico Laboral; un (1) cargo de Jefe de Departamento Legajos y Jubilaciones; un (1) cargo de Jefe de Departamento Gestión del Capital ...
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Publicaciones de la Sección Oficial de 30 de Enero de 2018
... sobre dichos informes y como consecuencia de la actividad de auditoría de verificación llevada a cabo por el auditor y del dictamen obrante a fs ... Consulta de Legajos: Dirección General de Construcciones y Mantenimiento, calle 48 N° 575 ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala IV, 9 de Agosto de 2016, expediente CAF 010156/2015/CA001
... ían operado por más de $ 30.000, la entidad no había aportado legajos en 4 casos, en otros 9 se había observado falta de declaración jurada ... al Directorio por parte del Auditor Externo… y de la Auditoría Interna…, lo cual evidenciaría una falta de atención y dirección por ...
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Decreto 268. Decreto N° 357/2002. Modificación.
... AUDITORIA INTERNA y de las unidades organizativas que conforman la SUBSECRETARÍA DE ... 5. Entender en el mantenimiento y actualización de los legajos únicos del personal y las bases de datos correspondientes ... 6 ...
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Decreto 2803/2014
... AUDITORÍA INTERNA ... RESPONSABILIDAD PRIMARIA ... Desarrollar las ... 8. Mantener actualizados y preservar los legajos únicos del personal y las bases de datos correspondientes ... 9 ...
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Publicaciones de la Sección Oficial de 06 de Febrero de 2018
... Estatutarios, Departamento Movimiento de Personal, Departamento Legajos, Departamento Antigüedad Docente, Departamento Delegación Capital ... ARTÍCULO 31: Suprimir de la estructura organizativa de la Auditoría General la Dirección Provincial de Auditoría Interna y la Dirección ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala IV, 27 de Marzo de 2018, expediente CAF 026960/2008/CA001
... , quien teniendo en cuenta las actuaciones administrativas y los legajos personales sostuvo que no fue arbitraria la decisión de la demandada ... laboral no inferior a 7 años en tareas de control y auditoría…” (v. fs. 1097, tercer párrafo) ... No obstante ello, si bien en la ...