legajos de auditoria
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL NRO. 27 DE LA CAPITAL FEDERAL, 14 de Mayo de 2019, expediente CCC 072493/2016/TO01
... ó el correspondiente reporte de incidente, que va dirigido a auditoria médica, y muy afligida me retire dcl Sanatorio alrededor de las 18.30 ... 23.- Todos los informes sobre antecedentes agregados a los legajos de personalidad y los informes socioambientales del mismo legajo ... 4 ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Sala Viii, 10 de Abril de 2023, expediente CNT 023637/2017/CA001
... Italia del establecimiento bancario demandado y que -previa Auditoria Interna- ... fue despedido el 07/04/2015, por las irregularidades ... ; 2) Se verificó la existencia de documentación apócrifa en los legajos de apertura de las cuentas: Issel S.A., Jovey S.A. y Waimes S.A. Estas ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Sala X, 31 de Agosto de 2023, expediente CNT 067724/2017/CA001
... a usted a fin de informarle que luego de un proceso de auditoría Fecha de firma: 31/08/2023 ... Firmado por: LEONARDO JESUS AMBESI, JUEZ DE ... ó que en ocasiones debía observar los expedientes porque “los legajos de los clientes estaban incompletos y en algunos casos ...
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Resolución 152/2002
... Resolución 152/2002 ... Apruébanse las Normas de Auditoría Interna Gubernamental, las que serán de aplicación en todo el Sector ... completo y detallado de los papeles de trabajo elaborados, en legajos preparados para tal fin ... Los principales propósitos de los papeles y ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala III, 25 de Agosto de 2021, expediente CAF 061741/2019/CA001
... Y, en el apartado ... II. b) " ... El Comité de Auditoría no dejó evidencia de la evaluación de los riesgos asociados a los cursos ... casos donde se verificaron deficiencias en la integración de los legajos de los clientes; ... (c) No surgió evidencia de la evaluación de las ...
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Publicaciones de la Sección Oficial de 22 de Marzo de 2018
... el control de la asistencia y la confección y archivo de legajos. 7. Analizar y evaluar la recaudación del Organismo. 8. Participar en la ... el Ministerio de Economía, en virtud de un procedimiento de auditoría y control realizado por el mismo, previo traslado por el plazo de diez ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala II, 9 de Mayo de 2017, expediente CAF 021044/2016/CA001
... a empleados, etcétera; y *) copia certificada del informe de auditoría externa realizado a la compañía, según surge del texto de la página 17 ... y el Oficial de Cumplimiento puso a su disposición copia de los legajos de los clientes Maipú S.A., Kiara Automotora S.A., Harbin S.A., Yacopini ...
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Resolución N° 242/MJYSGC/19
... anexo Ley 1217 todo ello conforme la verificación y control de legajos efectuada el 10 de agosto del 2015 , por el Área de Supervisión y ... comunitarios, conforme se indica en el punto 13) de la auditoría efectuada el 10 de agosto del 2015 por el Área de Supervisión y Control ...
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Decreto 33. Modificación. Decreto N° 357/2002.
... , DIECISIETE (17) Coordinaciones y DOS (2) Responsables de Auditoría del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), aprobado por el Convenio ... 6. Custodiar y mantener actualizados los legajos del personal y las bases de datos correspondientes ... 7. Aplicar ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 26 de Diciembre de 2019, expediente FCB 045904/2016/CA004
... 5- Llevar los legajos de cooperativas y mutuales. 6- Recepcionar denuncias de irregularidades en ... plan de regularización el cual deberá ser verificado por la auditoría contemplada en el artículo 17 inc. c) con constancia en los respectivos ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala I, 17 de Diciembre de 2020, expediente CAF 051224/2019/CA001
... Como la respuesta de la auditoría interna de la entidad actora “no Fecha de firma: 17/12/2020 ... Firmado ... clientes’ guarde relación con la documentación obrante en los legajos”; ii. no quedó documentado el análisis de las alertas emitidas por el ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala III, 13 de Abril de 2022, expediente CAF 044012/2019/CA001
... de identificación y conocimiento del cliente respecto de 4 legajos; (b) que en su defensa la Cooperativa mencionó: ... (i) que al momento de ... cargo relativo al incumplimiento de contar con un plan anual de auditoría interna en materia de PLA/FT, la instrucción concluyó que había quedado ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala III, 22 de Junio de 2023, expediente CAF 011438/2023/CA001
... de acuerdo al siguiente detalle: multa de $80.000, por falta de auditoría interna, en infracción a los arts. 3 ... inc. c) y 8 de la Resolución ... generales de identificación del cliente respecto de los cuatro legajos de personas humanas y tres legajos de personas jurídicas analizadas, en ...
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Decreto 285/2003
... 5.- Mantener actualizados y preservar los legajos del personal y las bases de datos correspondientes ... UNIDAD DE ...
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Vigente
Ley 26.684. Modificación de la Ley Nº 24.522.
... no tuvieren el carcter de acreedores tendrn derecho a revisar los legajos y ser informados por el sndico acerca de los crditos insinuados ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL NRO. 24 DE LA CAPITAL FEDERAL, 8 de Agosto de 2019, expediente CCC 048504/2016/TO01
... la suma aproximada de cien mil pesos ($100.000) que conforme la auditoría contable encomendada a la Contadora Viviana Beatriz Grinberg, los miembros ... en la empresa familiar – ver informe social agregado a sus legajos para el estudio de su personalidad- ... No se advierte el beneficio de ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala A, 25 de Noviembre de 2022, expediente COM 015569/2022/CA001
... al expedirse respecto del plan de negocios en su informe de auditoría y que lo único irregular del caso fue que el Operador no depositó en las ... de la mora -véanse las solicitudes de retiro anticipado en los legajos acompañados en autos a fs. 34/46, ... 63/72, 85/95, 145/159- ... Ello en ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 22 de Noviembre de 2017, expediente CPE 001313/2010/2/CA002
... …Yo he ido a hacer auditorías, la última que recuerdo es una auditoría que fui a hacer a HILTON TUCUMAN y fui con la directora regional y con la ... (CPE 1313/10) después de la acumulación del primero de los legajos mencionados, los representantes de la Fecha de firma: 22/11/2017 Alta en ...
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Publicaciones de la Sección Oficial de 06 de Mayo de 2021
... Plazo de ejecución: Sesenta (60) días corridos ... Consulta de legajos: https://unlp.edu.ar/licitacionesobras:; ... POR 2 DÍAS - Servicio de Atención, Gestión y Auditoría de Diagnóstico Precoz y Tratamiento en Pediatría, Cardiología y ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata - TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE MAR DEL PLATA - SECRETARIA DERECHOS HUMANOS, 31 de Octubre de 2019, expediente FMP 053030615/2004/TO01
... gaban” (fs. 85 y 15/23, legajos de prueba 30 y 43, respectivamente) ... Citó su cautiverio en la Brigada ... el título de abogado, se desempeñaba como jefe de la Sección Auditoría del Comando de la Primera Brigada de Caballería Blindada de Tandil y fue, ...
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Resolución 96/2012
... la información de la red asistencial, prestacional, de auditoría, económico-financiera, estadística y epidemiológica, para su ... porcentaje de coincidencias entre la documentación obrante en los legajos archivados en el área y la información remitida acorde al período ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala III, 20 de Octubre de 2021, expediente CAF 052289/2019/CA001
... íticas de conservación de la documentación, funciones de la auditoría interna en la materia y un régimen sancionatorio para el personal ... legajos de los cesionarios que según al entender de los sumariados no serían ...
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Publicaciones de la Sección Suplemento Nº 1 de 24 de Agosto de 2017
... día, el personal del Juzgado procederá a informar al Juez de los legajos que hayan quedado pendientes de juzgamiento o de aquellos en los que el ... sobre dichos informes y como consecuencia de la actividad de auditoría de verificación llevada a cabo por el auditor (fs 1/8 y fs 10/18) y el ...
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Resolución N°143-T
... CONSIDERANDO: ... Que a fs. 01 Auditoria General de la Oficina de Asuntos Internos de la Dirección General del ... 118: Alterar el grado del escalafón, omitir anotaciones en los legajos o efectuarlas de manera que puedan dar lugar a errores de concepto en ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala II, 3 de Noviembre de 2016, expediente CAF 007836/2015/CA001
... graduación del crédito y de fraccionamiento del riesgo, falta de legajos crediticios al momento del otorgamiento de financiaciones lo que impedía ... por cámara recaía en la Gerencia Comercial (ver Informe de Auditoría Interna, fs. 2872), y que esta área no era ajena a la comisión de actos ...