intermediacion iva
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala III, 18 de Octubre de 2023, expediente CAF 019969/2023/CA001
... Definió a la “intermediación” como el acercamiento de dos o más personas físicas o jurídicas a la oferta y demanda de bienes y servicios, para la celebración entre ellas de ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Salta, 12 de Abril de 2023, expediente FSA 011000178/2009/CA001
... la circulación cambiaria por la vía del endoso y su cobro por ventanilla, todo lo cual torna inverosímil la supuesta maniobra de intermediación alegada por la AFIP ... En ese sentido, consideró que la presunción de legitimidad de los actos administrativos no implicaba un desplazamiento de ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 2, 13 de Julio de 2023, expediente FCB 005650/2014/TO01/55/CFC005
... Roberto Carlos DI RIENZO, Karina Andrea MORENO, Lucas Sebastián BULCHI y Olga Beatriz DIVINA del delito de intermediación financiera no autorizada agravada, art. 310 ... primer y tercer párrafo del C. PENAL (Hecho nominado 2°), que les atribuía el auto de elevación ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza - CAMARA FEDERAL DE MENDOZA - Sala A, 9 de Septiembre de 2020, expediente FMZ 043540/2017/47/CA002
... bancaria a su nombre, que no existen actos de intermediación o facturación ... acreditados a nombre del encartado sino una vaga mención de un tal “Minudri” en ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 11 de Diciembre de 2017, expediente FCB 005650/2014/74
... intermediación financiera no autorizada agravada (art. 310 primer y tercer párrafos del C.P.), hecho nominado 2°; como partícipe necesario del ilícito de lavado ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 2, 29 de Diciembre de 2022, expediente FMZ 018369/2015/TO01/11/CFC010
... imputada que la vinculara con los restantes integrantes de la asociación, o sustentara su supuesta intervención en ofrecimientos o intermediación para la obtención de facturas apócrifas. Enfatizó que en el estudio contable allanado trabajaban varios profesionales con su propia cartera de ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 2, 13 de Julio de 2023, expediente FCB 005650/2014/TO02/12/CFC007
... trucción como “hecho 7”, encuadrado en los delitos de evasión tributaria e intermediación financiera (“conducta que provi- ... sionalmente se encuadra en las previsiones del art. 310 del Código Penal, y art. 1 de la ley ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala II, 8 de Noviembre de 2022, expediente CAF 027425/2022/CA001
... /19, como los antecedentes instrumentales glosados a las actuaciones, dieron sustento a la imputación formulada, la que consiste en intermediación habitual entre la oferta y la demanda de recursos financieros, sin contar con la previa autorización del BCRA, en transgresión a lo dispuesto en el ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 18 de Septiembre de 2018, expediente FCB 005650/2014/78
... VIII.ORDENAR EL PROCESAMIENTO de Javier Fernando GUEVARA ... AMADO, filiado anteriormente, como partícipe necesario del delito de intermediación financiera no autorizada agravada (art. 310 1° y 3° párrafo del C.P.) y supuesto autor del delito de lavado de activos agravado (art. 303 incs ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala II, 26 de Mayo de 2020, expediente CAF 003080/2020/CA001
... 203/206, documento donde se aprecia que no existe resultado proveniente de comisiones por intermediación o mandato ... Fecha de firma: 26/05/2020 ... Firmado por: LUIS MARIA MARQUEZ, JUEZ DE CAMARA ... Firmado por: MARIA CLAUDIA CAPUTI, ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 26 de Abril de 2021, expediente CPE 000646/2015/46
... Así, por un lado se tratará la maniobra presuntamente constitutiva del delito de intermediación financiera no autorizada que fue imputada a INDOCREDIT COOPERATIVA DE CRÉDITO, CONSUMO Y VIVIENDA ... LTDA., INC S.A., ANKER S.A., AD LAW S.A., ...
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5º Sección: Municipalidades y Comunas: Legislación – Normativas
... “Ocina de Em- pleo” las siguientes: Apoyo a la Búsqueda de Empleo a) Orientación Laboral b) Colocación e Intermediación laboral c) Asesoramiento para el autoempleo d) Derivación a instituciones educativas y/o actividades formativas e) Derivación a servicios ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 26 de Diciembre de 2019, expediente FCB 045904/2016/CA004
... (Asoc ... Mutual Prod. Serv. Generales) – SUFE, Jorge Héctor – ... POLACK, Delfín Armando sobre ASOCIACIÓN ILÍCITA, INTERMEDIACIÓN FINANCIERA NO AUTORIZADA Y OTROS (Expte. FCB 45904/2016/CA4), venidos a conocimiento de la Sala “B” de este Tribunal, en virtud del recurso de ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala II, 19 de Febrero de 2021, expediente CAF 005086/2020/CA001
... 38, inc. b), de la L EF, en concordancia con el art. 1° del mismo texto legal, por la realización de operaciones que implican intermediación habitual entre la oferta y la demanda de recursos financieros, sin la previa autorización del BCRA, en el período transcurrido entre el 31/08/14 y ...
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5º Sección: Municipalidades y Comunas: Legislación – Normativas
... “Ocina de Em- pleo” las siguientes: Apoyo a la Búsqueda de Empleo a) Orientación Laboral b) Colocación e Intermediación laboral c) Asesoramiento para el autoempleo d) Derivación a instituciones educativas y/o actividades formativas e) Derivación a servicios ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala A, 4 de Mayo de 2021, expediente COM 001486/2018/CA001
... Agregó que su contraria no sólo no efectuó ninguna gestión de intermediación frente a los clientes, sino que de un día para el otro simplemente desapareció. Señaló que luego de la firma del contrato, intentó comunicarse ...
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5º Sección: Municipalidades y Comunas: Legislación – Normativas
... “Ocina de Em- pleo” las siguientes: Apoyo a la Búsqueda de Empleo a) Orientación Laboral b) Colocación e Intermediación laboral c) Asesoramiento para el autoempleo d) Derivación a instituciones educativas y/o actividades formativas e) Derivación a servicios ...
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3º Sección: Sociedades – Personas Jurídicas – Asambleas y Otras
... el país o en el extranjero, las siguientes actividades: 1- Alma - cenamiento producción, procesamiento, maquila, consignación, intermediación, conservación de materiales y productos textiles, hilaturas y tejidos. 2- Almacenamiento producción, procesamiento , maquila, consignación, ...
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5º Sección: Municipalidades y Comunas: Legislación – Normativas
... Departamento “Ocina de Em- pleo” las siguientes: Apoyo a la Búsqueda de Empleo a) Orientación Laboral b) Colocación e Intermediación laboral c) Asesoramiento para el autoempleo d) Derivación a instituciones educativas y/o actividades formativas e) Derivación a servicios ...
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5º Sección: Municipalidades y Comunas: Legislación – Normativas
... Departamento “Ocina de Em- pleo” las siguientes: Apoyo a la Búsqueda de Empleo a) Orientación Laboral b) Colocación e Intermediación laboral c) Asesoramiento para el autoempleo d) Derivación a instituciones educativas y/o actividades formativas e) Derivación a servicios ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Salta, 18 de Julio de 2018, expediente FSA 021000184/2012/CA001
... íficos y venderlos a Curtiembre Arlei, ya sea por cuenta propia o por cuenta y orden de terceros, es decir que hizo una tarea de intermediación para lo cual solo se necesita un teléfono y dinero; que tal actividad surge de muchos de los comprobantes A “Liquidación Venta Cuenta Orden” ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala A, 26 de Agosto de 2022, expediente COM 004917/2022/CA001
... Sebastián Manuel por el cobro de la suma de U$S 21.000 –más IVA e intereses-, en concepto de comisión adeudada por la intermediación profesional que se referenció al demandar ... Del cotejo de estas actuaciones digitales surge que el actor es un corredor inmobiliario matriculado, ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de San Martín - CAMARA FEDERAL DE SAN MARTIN - SALA II - SECRETARIA PENAL 2, 20 de Agosto de 2021, expediente FSM 037313/2016/94
... y W., ... limitándose la imputada a un papel de intermediación, pues la encartada ignoraba las particularidades atinentes a la mecánica de la cesión de créditos. Puntualiza que nunca recibió dinero ni ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil - Camara Civil - Sala E, 31 de Octubre de 2018, expediente CIV 024954/2014/CA006 - CA001 - ...
... Concluyó en que consumaron una maniobra tendiente a eludir el pago de su comisión para enriquecerse con el precio de esa intermediación ... II.- No está discutido en autos que el 2 de mayo de 2013 la Sra. M. R. C ... suscribió una reserva de compra venta “ad referéndum” del ...