estructura interna bancaria
- Vigente Código Civil y Comercial de la Nación
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Vigente
Versión original
Ley 11.683 sobre Procedimiento Tributario
... a tal liquidación pedirá a la entidad bancaria donde se practicó el embargo la transferencia de ... obtenida sobre la base de su legislación interna; ... 2. Entregar la información ... y proponer modificaciones de la estructura organizativa ... Intervenir en todos los ...
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Vigente
Decreto 862/2019
... por la elaborada por una entidad bancaria perteneciente al Estado Nacional o Provincial, o ... a) mejor compatibilice con la estructura empresarial y comercial; ... b) cuente con ... revisión de la información comparable interna y, en caso de existir, un justificado descarte o ...
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3º Sección: Sociedades – Personas Jurídicas – Asambleas y Otras
... en su caso, por notario o institución bancaria. Nota 2: Se encuentran a disposición de los ... a tal n para estudios, tratamientos e interna- ción. La realización de análisis clínicos ... de- berá ser ejecutado con una estructura de soporte que podrá ser de postes creosotados ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 28 de Febrero de 2023, expediente CFP 003017/2013/TO02/86/CFC057
... ña por 3 hechos (haber conformado la estructura para expatriar fondos, la compra de la estancia ... ón Fiscal realizó una conciliación bancaria de acreditaciones que -según el acta - fue ... informe 3/16 de la Unidad de Auditoría Interna de la Dirección de Nacional de Vialidad, “el ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 2, 29 de Diciembre de 2022, expediente FMZ 018369/2015/TO01/11/CFC010
... ía del nombrado y no contaba con una estructura operativa para llevar adelante la tarea ... También la ausencia de proporcionalidad interna, por resultar más grave la realización de un ... forma conjunta en una cuenta corriente bancaria en la que importantes acreditaciones de dinero ...
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Ley 12510
... SECCIÓN IV - Estructura de la Ley de Presupuesto ... ARTICULO 16.- El ... se clasifica en directa e indirecta, interna y externa. La presente diferenciación debe ser ... multa o garantía perdida, en la cuenta bancaria que indique y dentro del plazo que a tal efecto ...
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5º Sección: Municipalidades y Comunas: Legislación – Normativas
... debe abrir una Cuenta Corriente Bancaria Especial donde se depositarán los fondos en ... , a quien corresponda, de acuerdo a la estructura interna administrativa de cada institución bene- ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 3, 23 de Septiembre de 2019, expediente CFP 010247/1998/TO01
... con el respaldo de dicha entidad bancaria ... Desde antes de 1995 Manfisa S.A. funcionaba ... formal en el Banco, amparándose en su estructura, para cometer los delitos imputados ... Con ... e integró los comités de auditoría interna y legales de la entidad ... Fecha de firma: ...
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5º Sección: Municipalidades y Comunas: Legislación – Normativas
... debe abrir una Cuenta Corriente Bancaria Especial donde se depositarán los fondos en ... ($60.000) por única vez y por cada estructura portante.- b) TASA POR INSPECCIÓN DE ... corresponda, de acuerdo a la estructura interna administrativa de cada institución bene- ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala II, 1 de Febrero de 2023, expediente CAF 015654/2021
... de diversas tareas de auditoría interna exigidas por la normativa de aplicación al ... monitoreo constituyen una parte de la estructura del control interno de la entidad. Sobre esta ... reguladora y ordenadora de la actividad bancaria, ... encuentran base normativa en los incisos 6, ...
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Ley Nro. 9001 - CÓDIGO PROCESAL CIVIL, COMERCIAL Y TRIBUTARIO
... ón deba tramitarse por proceso de estructura monitoria y procesos de ejecución de ... án notificados por vía de comunicación interna. En el caso en que el Juzgado o Tribunal donde ... i) El saldo deudor de cuenta corriente bancaria. j) Los demás títulos que tuvieran fuerza ...
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4º Sección: Concesiones, Licitaciones, Servicios Publ. y Contrataciones
... A POR ESCRIBANO PÚBLICO, ENTIDAD BANCARIA O FUNCIONARIO POLICIAL. i) Requisitos de ... AS Y VERDURA S PARA EL RA CIONAMIENTO DEL INTERNA - DO Y PERSONAL DE GUARDIA DEL POLICLÍNICO ... List ado de Eventos).- Respecto a la estructura ferial, se solicita al oferente tener en cuent a ...
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5º Sección: Municipalidades y Comunas: Legislación – Normativas
... de Córdoba S.A.- Que esta Entidad Bancaria solicitó modicar los artículos 1º, 2º y ... a) ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 1) La estructura se construirá con sistema alma llena (perl W ... corresponda, de acuerdo a la estructura interna administrativa de cada institución bene- ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 8 de Mayo de 2018, expediente CFP 001188/2013/TO01/CFC005
... de riesgo permitido que registra la estructura del contrato”. Destacó a su vez “el ... en varias oportunidades por la médica interna Mariana Marinesco, así como por el doctor Mario ... mantenimiento y/o cierre ante la entidad bancaria y cualquier otra documentación que fuera ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala A, 5 de Julio de 2022, expediente COM 019069/2007/CA004
... c) Afirmó que, la entidad bancaria impide a sus clientes que elijan la compañía de ... g) Analizó la estructura económica del seguro; la técnica aseguradora; ... esfera privada propia de la organización interna de la Asociación actora ... 7. Con la ...
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4º Sección: Concesiones, Licitaciones, Servicios Publ. y Contrataciones
... de estados de funcionamiento Memoria interna para almacenamiento de datos en caso de falla en ... en una Base de Datos , según la estructura que el área de Sistemas de este Ministerio ... deberán ser depositados en la Entidad Bancaria donde corresponde dar cumplimiento a sus ...
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4º Sección: Concesiones, Licitaciones, Servicios Publ. y Contrataciones
... POR ESCRIBANO PÚBLICO , ENTIDAD BANCARIA O FUNCIONARIO POLICIAL. i) Requisitos de pr ... ón, con: •Frecuenciaderelojinterna"mínimade2.4GHz. •MemoriaCache\xEE" ... o de Ingeniería de Detalles de Estructura, Ins- talación Eléctrica, Sanitaria, Gas, T ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 2, 13 de Julio de 2023, expediente FCB 005650/2014/TO01/55/CFC005
... porque en este caso lo impide la estructura del delito de lavado. ¿En qué sentido? Pues ... de conocimiento en materia financiera y bancaria, jamás formó ... parte del directorio delegando ... y cobrados, con informes de auditoría interna del Banco de la Nación Argentina del 2012, 2013 ...
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4º Sección: Concesiones, Licitaciones, Servicios Publ. y Contrataciones
... de estados de funcionamiento Memoria interna para almacenamiento de datos en caso de falla en ... en una Base de Datos , según la estructura que el área de Sistemas de este Ministerio ... deberán ser depositados en la Entidad Bancaria donde corresponde dar cumplimiento a sus ...
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Ley 27349. Disposiciones generales.
... , y la entidad pública, entidad bancaria" pública o sociedad controlada por cualquiera de \xC3" ... Artículo 26.- Estructura y tipos del Sistema de Financiamiento Colectivo ... Artículo 49.- Organización jurídica interna. Los socios determinarán la estructura orgánica ...
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4º Sección: Concesiones, Licitaciones, Servicios Publ. y Contrataciones
... de estados de funcionamiento Memoria interna para almacenamiento de datos en caso de falla en ... en una Base de Datos , según la estructura que el área de Sistemas de este Ministerio ... deberán ser depositados en la Entidad Bancaria donde corresponde dar cum - plimiento a sus ...
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Decreto N° 320 1º Sección: Legislación – Normativas
... PROVINCIAL Ámbito de aplicación – Estructura del Decreto Artículo 1°: REGLAMÉNT ANSE de ... tal li- quidación, pedirá a la entidad bancaria donde se practicó el embargo la transferencia ... 5) Artículo 241 del CTP - T ransporte interna- cional Artículo 167: Los ingresos provenient ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 10 de Mayo de 2021, expediente CFP 003993/2007/TO01/CFC034
... bajo picana, que hubo cambios en su estructura y ello lo tiene por probado con el informe de ... de razonabilidad y coherencia, tanto interna como externa, de conformidad con las reglas de la ... participado en el asalto a la sucursal bancaria de la localidad de Alejandro Korn…” ... c) ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 17 de Julio de 2019, expediente CFP 001302/2012/TO01/26/CFC009
... pagar con un préstamo de alguna entidad bancaria ... Fecha de firma: 17/07/2019 Firmado por: ... es, el circulo de sujetos activos se estructura teniendo especialmente en cuenta una condición ... que, desde la perspectiva de la crítica interna, su veracidad, en gran medida, fue contrastada ...