definicion operaciones cambio
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 26 de Agosto de 2022, expediente FMP 013000001/2007/TO01/CFC071
... la participación de los jefes de operaciones de la FT6- son contradictorios con los utilizados ... lugar que –efectivamente- ha mediado un cambio de criterio que rompe con los lineamientos ... entre otros- no había concertado una definición al respecto ... Hasta entonces, sólo se contaba ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 22 de Septiembre de 2023, expediente CPE 001814/2017/TO02/CFC023
... (6) veces el valor de las operaciones de lavado de activos (art. 303 del CP); ... VI ... la parte final de su redacción una definición" residual que suponía dilatar excesivamente los m\xC3" ... apuntaba a obtener beneficios para sí a cambio de revelar información. Indicaron que el ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala II, 1 de Febrero de 2023, expediente CAF 015654/2021
... –ex casa de cambio–, y de los señores Jorge Armando Vattuone, ... análisis de los actos, actividades y operaciones que según lo dispuesto en aquella ley puedan ... Insisten en que la definición de tales parámetros constituía una materia ...
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Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 20 de Septiembre de 2022, E. 380. XXXIX. ORI
CONTAMINACION AMBIENTAL ENERGIA ELECTRICA SISTEMA FEDERAL PODER DE POLICIA FACULTADES CONCURRENTES NACION PROVINCIAS CONSTITUCION NACIONAL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD LEYES LOCALES
... en circunstancias en que el cambio del marco fáctico jurídico determina la ... las la partes en relación jurídicos definición cuestión por los efectos ... producidos ... asociadas fiscalización las operaciones ... descontaminación ... eliminación ... ... -
Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 2, 13 de Julio de 2023, expediente FCB 005650/2014/TO01/55/CFC005
... mutuos tomados, y el relativo a las operaciones de fondeo, son varias las consideraciones que se ... de control de este CBRA, actividades de cambio marginal, intermediación financiera no ... comenzar el análisis a partir de la definición" típica de intermediación financiera ... El art\xC3" ...
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Vigente
Decreto 1993/2011. Reglaméntase la Ley Nº 26.682.
... generales y específicos, con la definición de población bajo programa, así como de ... forma discriminada del resto de las operaciones, los movimientos patrimoniales y de ingresos y ... por cualquier causa o razón se produce un cambio de prestador en la cartilla contratada por plan, ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 2, 18 de Abril de 2023, expediente FSA 011195/2014/TO01/CFC012
... en concepto de tasa pasiva para las operaciones de crédito, desde junio de 2015 hasta el ... para declarar contra Esper Duran, a cambio de obtener la libertad de su hermano ... Se ... le ha señalado la existencia de otra definición del concepto exacción, entendido como el cobro ...
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Decreto N° 1205
... alcances normativos, así como la definición de aspectos técnicos -generales y particulares- ... y documentos relativos a las operaciones o transacciones que den motivo a la retención, ... , salvo que el contribuyente manifieste el cambio o que éste sea comprobado por la Dirección ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 4 de Agosto de 2022, expediente FCB 012000113/2007/TO01/CFC003
... ” informando específicamente un posible cambio de calificación que recepte el art. 293, CP. En ... sujetos todos aquellos que realicen operaciones" de compraventa de granos y 2) el reintegro sistem\xC3" ... un proceso no resultaba de sencilla definición y que su razonabilidad debía realizarse ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL NRO. 4 DE LA CAPITAL FEDERAL, 6 de Julio de 2018, expediente CCC 062182/2015/TO01
... resaltar que Sacayán solía ir a buscar a cambio de drogas a pibes del Bajo Flores; ella me dijo ... 220). Que para Moreno la definición tradicional en materia de alevosía es la que ... ; en ese informe se detallan todas las operaciones que realiza ese grupo multidisciplinario, se ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 2, 29 de Diciembre de 2022, expediente FMZ 018369/2015/TO01/11/CFC010
... que el nombrado llevaba de las operaciones lícitas que Carlos Delfino desplegaba ... En la ... de congruencia sólo con base en el cambio de calificación legal dispuesto por el a quo y ... una definición precisa del comportamiento prohibido, y que se ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala I, 9 de Febrero de 2023, expediente CAF 003784/2021/CA001
... operaciones de venta de títulos R015 -Bonos del Gobierno ... único de cambios y los distintos tipos de cambio implícitos en los bonos, en una operatoria ... de una estructura organizativa con definición clara de roles y responsabilidades consistente ...
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Ley 23311
... y de la fabricación u otras operaciones efectuadas para producir las mercancías ... determinar el valor en aduana, el tipo de cambio que se utilizará será el que hayan publicado ... que en todo lo demás se ajusten a la definición; ... b) En el presente Acuerdo se entenderá por ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 8 de Mayo de 2018, expediente CFP 001188/2013/TO01/CFC005
... cuando no participa de ninguna de las operaciones de la firma” ... Asimismo, puso de ... de la pena, reprochándose un cambio de personalidad y no acciones concretas” ... , y que aparte objeta palmariamente la definición que a esta tecnología se le otorga en la ...
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Comunicación \. Ref.: Circular RUNOR 1 - 1192. Corredores de cambio. Texto ordenado.
... Sección 1. Actividad ... 1.1. Definición ... 1.2. Normas aplicables ... 1.3. Incompatibilidades ... 1.4. es ... 1.5. Operaciones prohibidas ... 1.6. Diligencia ... 1.7. Papelería y publicidad ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 10 de Mayo de 2021, expediente CFP 003993/2007/TO01/CFC034
... a las órdenes impartidas y pedido un cambio de destino son hechos, cuanto menos, ... Eje Europeo) y territorial (teatro de operaciones del a contienda europea)” ... Y también que ... es, por definición, diametralmente opuesto a legítimo o legal; ...
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Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 12 de Diciembre de 2017, CAF 004455/2014/CS001
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS IMPUESTO A LOS DEBITOS Y CREDITOS EN CUENTAS BANCARIAS HECHO IMPONIBLE INTERPRETACION DE LA LEY REGLAMENTACION DE LA LEY FACULTADES DEL PODER JUDICIAL PODER LEGISLATIVO IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES PAGO PRINCIPIO DE RESERVA PRINCIPIO DE LEGALIDAD ENTIDADES FINANCIERAS CONSTITUCION NACIONAL
... en cuentas períodos ... operaciones, año 2003, ... correspondiente ... se liquidaron ... segunda decisión, ducta ... es, en cambio, si la norma ... sustancial gravar norma ... de ... su exacta, lectura del tal no ... definición. surge que ... transcripto pues ... legislador ... -
Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala I, 24 de Agosto de 2023, expediente CAF 018635/2021/CA001
... externo de Transcambio SA – Casa de Cambio ... Para decidir de esa forma: ... (A) Examinó ... ón contenida en el Cuadro I- Operaciones con corresponsales de casas de cambio del ... integrales de la GCA, como a la definición del alcance del trabajo de esa Gerencia, aparecen ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 3 de Junio de 2022, expediente CFP 007650/2014/TO01/56/CFC044
... otros miembros de la organización; 2) el cambio de grandes cantidades de dinero de miembros de la ... activos producidos a partir de estas operaciones) y otorga a WTP la calidad de supuesto ... coordinación del grupo criminal y la definición de las distintas funciones de cada uno de ...
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Decreto 1326/1998
... Art. 5º- En lo atinente a la definición de producto similar nacional, la Comisión ... toda la documentación relativa a las operaciones de exportación efectuadas hacia la REPUBLICA ... Art. 57.- Los exámenes por cambio de circunstancias y globales podrán realizarse ...
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BANCO PIANO S.A.<\/p>
... de 2016, en la cual se resolvió el cambio de cierre del ejercicio económico al 31/12 ... de Mercado: Las tenencias para operaciones a Valor Razonable de Mercado se valuaron de ... por el Directorio, que incluye la definición y documentación de la estrategia, estructura, ... -
Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 17 de Julio de 2019, expediente CFP 001302/2012/TO01/26/CFC009
... comprendida dentro de aquella definición porque resultaba fungible. En tal sentido, ... ánicos- que están llevando adelante operaciones ilícitas vinculadas con la actividad del Poder ... el 50% de las acciones de la empresa a cambio de una fuerte inversión que vuelva a dar vida a ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 15 de Octubre de 2020, expediente FTU 400133/2005/TO01/CFC008
... señaló la trascendencia y efectos del cambio de paradigma al dictar sentencia en el caso ... decisión de una controversia o en la definición de un obligación o de un derecho…”. En ... 19/03/76 parte en comisión a zona de operaciones, retornando a Buenos Aires el 20/04/76. El ...
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Vigente
Versión original
Ley 17.319. Ley de Hidrocarburos
... , los criterios que regirn las operaciones en el mercado interno, a fin de posibilitar una ... integrantes, los que quedarn sujetos, en cambio, a la legislacin fiscal general que les fuere ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala A, 14 de Junio de 2022, expediente COM 024190/2017/CA002
... mil cuarenta y cuatro (US$ 2.944.044) al cambio de esa fecha, sin ningún recurso líquido en la ... , BAPRO era quien debía realizar las operaciones de venta de granos comprendidos dentro del ... ”, ello, en razón de que la definición del término “consumidor” es la puerta de ...