definicion grupo economico

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Valoración vLex
  • COMUNICACION “A” 5218. 19/08/2011. Ref.: Circular RUNOR 1 - 971. “Prevención del lavado de activos, del financiamiento del terrorismo y otras actividades ilícitas”. “Lineamientos para el gobierno societario en entidades financieras”. Modificación y actualización de la normativa aplicable.

    ...4.2. Otros comités. De acuerdo con las dimensiones, complejidad, importancia económica y perfil de riesgo que presente la entidad financiera y el grupo económico de que se trate, se recomienda el establecimiento de otros comités especializados, con una clara definición y divulgación de sus mandatos, composición (incluidos los miembros ...

  • Contenido de las Normas Internacionales
  • Sentencia de Cámara Nacional de Casación Penal, 8 de Noviembre de 2012 (caso Albornoz, Roberto Heriberto y Otros S/Recurso de Casación)

    ... por acreditado -como lo hizo el tribunal- que Luis Armando De Cándido era integrante de la patota que se encargaba de secuestrar y de torturar a las víctimas y que en especial integró el grupo de tareas que concretó los injustos de que fueran víctimas Marta Coronel y Rolando Coronel, corresponde condenar al antes mentado por la desaparición forzada de Rolando y Marta Coronel; esto es,. ... que acredite fehacientemente a nivel de culpabilidad y condena, que pudo existir un plan sistemático que permitiera y apoyara la usurpación de propiedades, el robo o hurto de bienes económicos, el tráfico o entrega de niños o menores, la tortura o la desaparición de personas tendientes a contrarrestar la guerra generalizada existente. A su ver no hay dudas que existió una guerra pues ...Argentina”, sentencia de 26/08/2011. Asimismo la Corte aclaró que dicha caracterización es consistente con otras definiciones contenidas en diferentes instrumentos internacionales, la jurisprudencia del Sistema Europeo de Derechos Humanos, decisiones del Comité de Derechos Humanos del Pacto Internacional de Derechos ...

  • COMUNICACION “A” 5472. 09/08/2013.

    ...1.9. Acreencias respecto de carteras de activos. Sección 2. Clases de clientes. 2.1. Criterio general. 2.2. Personas vinculadas a la entidad financiera. 2.3. Conjuntos económicos. 2.4. Sector público no financiero del país. 2.5. Entidades financieras. 2.6. Bancos del exterior. Sección 3. Financiaciones comprendidas. 3.1. Conceptos incluidos. 3.2. Exclusiones. Sección 4. ... órganos administrativos superiores de la empresa, para lo cual debe tenerse en cuenta también la existencia de acuerdos, circunstancias o situaciones que puedan otorgar la dirección a algún grupo minoritario. c) Participación en la fijación de las políticas societarias de la empresa. d) Existencia de operaciones importantes con la empresa. e) Intercambio de personal directivo con la ...Versión: 1a. COMUNICACION “A” 5472 Vigencia: 01/09/2013 Página 4 . 2.3. Conjuntos económicos. 2.3.1. Definición. Se considerará que dos o más personas físicas o jurídicas forman un conjunto o grupo económico, vinculado o no a la entidad financiera, si están vinculadas entre sí por relación de control. ...

  • Ley Nº 8.488

    ...CAPITULO II. DEL BALANCE. DE RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL EMPRESARIA. Artículo 4º - Definición - A los efectos de la presente Ley se entiende por Balance Social y Ambiental, al Instrumento para informar, medir y evaluar en forma clara, precisa, metódica, sistemática y principalmente ...Su presentación será anual, en la fecha de cierre de cada ejercicio económico. Una vez presentados, de conformidad con la normativa que establezca la autoridad de aplicación, serán públicos y de libre acceso por parte de la población. Artículo 6º - Contenido - El ... lado el incremento de la gama de alternativas y oportunidades, harán que la transparencia del impacto económico, ambiental y social sea un componente fundamental en toda interacción con los grupos de interés de las organizaciones informantes, en las decisiones de inversión y en la relación con los mercados. Para atender estas expectativas e informar sobre la sostenibilidad de una forma ...

  • Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, 28 de Mayo de 2012 (caso Bussi a. D. Y Otros S/Homicidio de Carlos a. Fricker)

    ..., enfatizando el sentido de moralidad, idoneidad y eficiencia, imprescindible para reconstruir el contenido y la imagen de la Nación, erradicar la subversión y promover el desarrollo económico de la vida nacional basado en el equilibrio y participación responsable de los distintos sectores a fin de asegurar la posterior instauración de una democracia, republicana,. Causa: 400074/2008, ...paralizar cualquier intento opositor. El propio plan del Ejército describía a los sectores sociales denominados enemigos bajo la siguiente definición: "Se considera oponente a todas las organizaciones o elementos integrados en ellas existentes en el país o que pudieran surgir del proceso, que de cualquier forma se opongan a la toma del poder y/o ...Este documento planificó el asalto al poder y la inclusión de personas en el grupo a exterminar. Las operaciones a desarrollar por las fuerzas tendrían lugar bajo el concepto del "accionar conjunto". Las Fuerzas Policiales y los Servicios Penitenciarios Provinciales, sobre la base ...

  • Sentencia nº G. 439. XLIX de Corte Suprema de Justicia de la Nación, 29 de Octubre de 2013

    . , " G. 439. XLIX. (REXj" , G. 445. XLIX. "" ! G. 451. XLIX. RECURSOS DE HECHO. ".' Grupo Clarín SA y otros el Poder Ejecutivo Na- ., ••..l''1'f'(;¡j cional y otro sI acción meramente declarativa. ~deJUBeMf~ V~lw. Buenos Aires, e.,Q. de- o-JL. ~ ;u).l'g Vistos los autos:. "Grupo ...Sostuvo que las afirmaciones de la actora relativas a que el régimen de multiplicidad de licencias es irrazonable desde el punto de vista económico y de defensa de la competencia, carecen de sustento. Afirmó que no existe trato discriminatorio entre la televisión satelital y la televisión por vínculo físico. A tal efecto, expresó que esa ... en esa fínalidad, así como la de combatir las prácticas monopólicaso Refiere que la distinción que efectúa la ley no se asienta en. la diversidad del medio utilizado sino en la definición de los diferentes mercados relevantes. Asevera que el límite a la producción de señales acota el poder de la empresa dominante. Arguye que la norma no coloca a la televisión por cable en ...

  • COMUNICACION “A” 5398. 13/02/2013.

    ...— Indice —. Sección 1. Proceso de gestión de riesgos. 1.1. Alcance de los lineamientos. 1.2. Consideraciones generales. 1.3. Capital Económico. Proceso de evaluación. 1.4. Principios generales. 1.5. Responsabilidades. Sección 2. Gestión del riesgo de crédito. 2.1. Conceptos. 2.2. Responsabilidades. 2.3. Proceso de gestión del riesgo de ...viii) Establecer límites a nivel de deudor, contrapartes y grupos vinculados, industrias o sectores económicos, regiones geográficas, países y productos específicos;. ix) Ser divulgadas a las áreas de la organización directa o indirectamente involucradas e ...Las características y funcionamiento del sistema interno de calificación deben estar adecuadamente documentados, debiendo incluir como mínimo:. - la definición de las calificaciones previstas y una cuantificación del riesgo asociado a cada una de ellas;. - los criterios empleados para asignar una calificación a un deudor u operación;. - la frecuencia de ...

  • Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, 22 de Noviembre de 2012 (caso Romeo Felipe y Otros S/ Asociación Ilícita)

    ...Detalló las contradicciones en las que este incurrió cuando señaló a Cozzani como uno de los autores del atentado al grupo Clarín; sus condiciones personales -delitos por los que fue perseguido penalmente y su estado de alienación mental, declarado judicialmente en 1971-; su interés en el proceso –. reflejado por ...Poder Judicial de la Nación La definición contenida en el Estatuto fue especialmente tenida en cuenta por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los precedentes “Arancibia Clavel” y “Simón”, y en el más reciente fallo ...En función del oficio enviado a fs. 726 por el Dr. Héctor Orozco, Fiscal de Cámara ante la Justicia Nacional en lo Penal Económico, se estableció que tales referencias podían estar vinculadas con los hechos investigados en la causa N° 17.072, “Administración Nacional de Aduanas s/. verificación de bultos en la Aduana de ...

  • BANCO PATAGONIA S.A.

    ...somete a consideración de sus Accionistas la documentación correspondiente al 89° ejercicio económico de la Sociedad, finalizado el 31 de diciembre de 2012, que comprende: Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de ...En el mes de Octubre fecha se realizó la liquidación de la misma y la nueva composición accionaria de Banco Patagonia S.A. quedó de la siguiente manera: Banco do Brasil S.A. 58,9633%, Grupo de Accionistas Vendedores 21,4127%, Provincia de Río Negro 3,1656% y Mercado 16,4584%. 3 — BANCO DO BRASIL. Desde Abril de 2011, Banco do Brasil pasó a ser el accionista mayoritario de Banco ...Es un objetivo clave expandir la presencia del Banco en plazas estratégicas, lo que permitirá acercarse a los clientes e incorporar nuevas relaciones comerciales. La definición de sucursal como una Unidad de Gestión Integral, representa el canal donde se desarrollan y combinan los negocios en función de los segmentos de clientes. El Gerente Integral de la sucursal, es el ...