cliente macro si
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UIF: Corte Suprema falló sobre obligación de reportar operaciones de clientes de bancos
La Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó una sentencia de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, que confirmaba una multa impuesta por la Unidad de Información Financiera a Banco Macro SA y sus directores, por no haber reportado ciertas operaciones realizadas por un cliente del banco.
... autos “Recurso de queja deducido por los actores en la causa Banco Macro" SA y otros c/ UIF s/ Código Penal – Ley N° 25.246 – Dto. 290/ 2007 \xE2\x80" ... -
Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil - Camara Civil - Sala L, 16 de Agosto de 2023, expediente CIV 094613/2022/1/CA001
... Bancariamente es cliente de los bancos: Nación, Provincia, Patagonia, ... Santander, Credicoop, ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala IV, 25 de Junio de 2019, expediente CAF 025754/2011/CA002
... ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV CAF 25754/2011/CA2 “Banco Macro SA y otros c/ UIF y otro s/ recurso directo” ... Buenos Aires, 25 de ... , rechazó la defensa opuesta por los sumariados, referida a que la cliente operaba por cuenta y orden del Grupo Inversor S.A., por cuanto todas las ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala A, 10 de Marzo de 2022, expediente CIV 041944/2018/CA001
... realizadas con la tarjeta de crédito Visa emitida por el “Banco Macro” pudo resolver dicho inconveniente en forma telefónica, mas no así con ... brinda la posibilidad de armar viajes dinámicos, es decir, que el cliente va sumando los servicios que desea adquirir bajo la modalidad de carrito ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala III, 31 de Octubre de 2016, expediente CAF 021294/2014/CA001
... CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III 21294/2014 BANCO MACRO SA Y OTROS c/ UIF s/CODIGO PENAL - LEY 25246 - DTO 290/07 ART 25 Buenos ... de operaciones de cambio con razonable justificación para un cliente que poseía un perfil operacional aceptable para realizar las operaciones; ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala III, 31 de Octubre de 2016, expediente CAF 008164/2014/CA001
... CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III 8164/2014 BANCO MACRO SA Y OTROS c/ UIF s/CODIGO PENAL - LEY 25246 - DTO 290/07 ART 25 Buenos ... de operaciones de cambio con razonable justificación para un cliente que poseía un perfil operacional aceptable para realizar las operaciones; ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala III, 31 de Octubre de 2016, expediente CAF 006029/2014/CA001
... CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III 6029/2014 BANCO MACRO SA Y OTROS c/ UIF s/CODIGO PENAL - LEY 25246 - DTO 290/07 ART 25 Buenos ... de operaciones de cambio con razonable justificación para un cliente que poseía un perfil operacional aceptable para realizar las operaciones; ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Sala V, 11 de Febrero de 2019, expediente CNT 026391/2015/CA001
... ventas se hacían teniendo un listado que les proveían del banco Macro que eran clientes, que el listado se lo proveía la demandada, se ban telefónicamente con el cliente contactaban datos, les transmitían en qué se basaba el seguro de hogar, ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala III, 31 de Octubre de 2016, expediente CAF 025754/2011
... CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III 25754/2011 BANCO MACRO SA Y OTROS c/ UIF s/ RECURSO DIRECTO Buenos Aires, 31 de octubre de 2016.- ... acción respecto de todas aquellas operaciones celebradas con la cliente con anterioridad al 17 de abril de 2007 se encuentran prescriptas y; que, ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala III, 31 de Octubre de 2016, expediente CAF 006021/2014/CA001
... CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III 6021/2014 BANCO MACRO SA Y OTROS s/CODIGO PENAL - LEY 25246 - DTO 290/07 ART 25 Buenos Aires, 31 ... de operaciones de cambio con razonable justificación para un cliente que poseía un perfil operacional aceptable para realizar las operaciones; ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala III, 31 de Octubre de 2016, expediente CAF 002442/2015/CA001
... CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III 2442/2015 BANCO MACRO SA Y OTROS c/ UIF s/CODIGO PENAL - LEY 25246 - DTO 290/07 ART 25 Buenos ... de operaciones de cambio con razonable justificación para un cliente que poseía un perfil operacional aceptable para realizar las operaciones; ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala D, 26 de Diciembre de 2019, expediente COM 024286/2015
... Una vez que fue advertido el error, procedió el Banco Macro S.A. como entidad a cargo de ambas cuentas corrientes a la pertinente ... exonerar su responsabilidad probando una falta imputable al cliente o un caso de fuerza mayor (conf. Le Tourneau, Philippe, La responsabilité ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala I, 13 de Septiembre de 2016, expediente CAF 016411/2014/CA001
... CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I C.16.411/2014 “BANCO MACRO SA Y OTROS c/ UIF s/CODIGO PENAL - LEY 25246 - DTO 290/07 ART 25” ... cliente, toda vez que dicho cliente no se encontraba inscripto en una actividad ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 4, 3 de Octubre de 2018, expediente CFP 001302/2012/TO01
... cliente 4204563771- y desde el 20 de septiembre de 2010 hasta el 20 de diciembre ... Jorge Capirone por Máximo Lanusse -una persona traída por el Banco Macro a quien luego me voy a referir-; y yo sigo como presidente” ... Si bien ...
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EXPTE. Nº 32.171/2016 – LEGNOVERDE, ROBERTO ESTEBAN Y OTROS s/ RECURSO EXTRAORDINARIO DE INAPLICABILIDAD DE LEY Y ARBITRARIEDAD EN AUTOS
... Nº 3133/2006 – LEGNOVERDE, ROBERTO ESTEBAN c/ BANCO MACRO S.A. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS”; Y CONSIDERANDO: De acuerdo con el sorteo ... 17 inc. 4º, en razón de tener vinculación económica -cliente deudor- del Banco Macro S.A., parte demandada en estas actuaciones ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala F, 17 de Agosto de 2023, expediente CIV 101277/2019/CA001
... MACRO S.A. S/SUMARISIMO”, Expediente N° CIV 101277/2019, en los que al ... Explicó que, en el año 1980, se registró como cliente en el sistema bancario ante la Cooperativa Los Pinos, que posteriormente ...
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BANCO MACRO S.A.<\/p>
... En ambos casos, no se entrega o recibe el activo subyacente. (b) Corresponde a una opción de compra lanzada a un cliente de la Entidad, sobre inmueble recibido por la Entidad como forma de pago de créditos otorgados por la misma. El precio inicial se estableció en ... -
Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 28 de Febrero de 2023, expediente CFP 003017/2013/TO02/86/CFC057
... a funcionarios como Toninnelli y Echegaray y empresarios, como mi cliente”. Y que los sentenciantes no habrían realizado un análisis sobre la ... antes detalladas, recibiendo en mano $290.199 en la cuenta del Banco Macro, por los descuentos aludidos ... Fecha de firma: 28/02/2023 ... Firmado ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 2, 29 de Diciembre de 2022, expediente FMZ 018369/2015/TO01/11/CFC010
... -de las operaciones-, “NOMBRE” -del cliente-, “NUMERO” -monto de IVA vendido-, “ADIC” -porcentaje de IVA ... macro, institucionales o, en la denominación tradicional, ... alejados de los ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala II, 30 de Octubre de 2020, expediente CAF 061792/2018/CA001
... implementación de políticas de prevención y de conocimiento del cliente, en lo atinente a la operatoria del club sumariado ... Particularmente, ... Macro”, causas nº ... 20.308/14 y nº 34.745/15, del 21/04/2015 y 7/04/2016, ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Sala I, 30 de Septiembre de 2019, expediente CNT 007020/2018/CA001
... del CCT 18/75 al considerar que sus empleadores eran el Banco Macro junto con Gestiva SA, conforme a lo normado en el art.29 de la LCT, y ... no había trabajadores de Banco Macro sino que esta entidad era un cliente más de Gestiva. Rolón, supervisora del sector comercial de productos ...
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EXPTE. N° 122.298/2015 – BANCO MACRO S.A. S/ RECURSO EXTRAORDINARIO DE INAPLICABILIDAD DE LEY EN AUTOS
... 4 y 30 de la Ley XII N° 27, en vi rtud de tener vinculación económica -cliente deudor- con el Banco Macro S.A., parte demandada en estas actuaciones. Teniendo en consideración lo preceptuado por ...
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EXPTE. N° 110370/2016 – ALEGRE. CRISTINA CLARA Y OTRO S/ RECURSO EXTRAORDINARIO DE INAPLICABILIDAD DE LEY Y NULIDAD EXTRAORDINARIO EN AUTOS
... Nº 4254/2011 – ALEGRE, CRISTINA CLARA C/ BANCO MACRO S.A. S/ LABORAL”. Y CONSIDERANDO: De acuerdo con el sorteo ... , en r azón de mantener vinculación económica de cliente-deudor con el Banco Macro SA, parte en estos autos (art. 17 inc ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala F, 21 de Octubre de 2022, expediente COM 003400/2020/CA002
... fueron traídos para conocer los autos “SANCHEZ FELISA C/ BANCO MACRO SA S/SUMARISIMO” EXPTE. N° COM ... 3400/2020 en los que al practicarse ... El cliente, es decir, el débil de la relación en caso de un infortunio como el que ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala F, 12 de Octubre de 2023, expediente CIV 084693/2018/CA001
... MARCELO C/ BANCO MACRO SA S/ ORDINARIO” EXPTE. N° CIV ... 84693/2018; en los que al ... haber tenido deuda con ninguna entidad bancaria y nunca haber sido cliente de la demandada ... Fecha de firma: 12/10/2023 ... Firmado por: ERNESTO ...