cheques verificacion
8999 resultados para cheques verificacion
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Vigente
Versión original
Ley 25.246
... para operar en la compraventa de divisas bajo forma de dinero o de cheques extendidos en divisas o mediante el uso de tarjetas de crédito o pago, o ... para su identificación; debiendo completar las medidas de verificación en tiempo razonablemente práctico, siempre que los riesgos de lavado de ...
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Ley 27440. Impulso al financiamiento de pymes.
... la reglamentación de la Comisión Nacional de Valores, y los cheques de pago diferido, certificados de depósitos de plazo fijo admisibles, ... ón de la información inserta en el pagaré, así como la verificación del cumplimiento de los aspectos formales del mismo. En ningún caso el ...
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Vigente
Versión original
Ley 11.683 sobre Procedimiento Tributario
... verificación y fiscalización, de la existencia de un domicilio o residencia distinto ... , regímenes promocionales incumplidos, caducos o inexistentes, cheques sin fondo, etc.), no procederá para su impugnación el procedimiento ...
- Vigente Código Civil y Comercial de la Nación
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 3, 23 de Septiembre de 2019, expediente CFP 010247/1998/TO01
... las maniobras descriptas no solo se circunscribió al cobro de cheques librados en la cuenta de Icatur SA por medios no convencionales, sino que ... previa verificación por parte de la tesorería de la Casa Matriz del Banco- con los activos de ...
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Vigente
Ley 19.550 de Sociedades Comerciales
... cuentas deudoras y acreedoras y su posterior verificación, con arreglo al artículo 321 del Código Civil y Comercial de la Nación ... condenados por hurto, robo, defraudación, cohecho, emisión de cheques sin fondos y delitos contra la fe pública; los condenados por delitos ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala A, 18 de Octubre de 2022, expediente COM 007402/2017/CA001
... Sostuvo que, en virtud del sistema de clearing de cheques que a esa época estaba en vigor -denominado “truncamiento”-, el Banco ... , mandato que en un primer tramo de su cumplimiento impone la verificación de la existencia de los requisitos formales del título (esta CNCom., esta ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, 27 de Septiembre de 2002, expediente DS3
CONCURSOS: PROCESO DE VERIFICACION. DEMANDA DE VERIFICACION. CONTENIDO DE LA SOLICITUD. INDICACION DE LA CAUSA. FACTURAS. CHEQUES DE PAGO DIFERIDO. RECIBOS. RESERVA. CCIV: 624. 6.4.8.8. CABE HACER LUGAR A LA VERIFICACION DEL CREDITO SOLICITADA POR INTERESES, TODA VEZ QUE EN LOS RECIBOS EMITIDOS POR LA ACREEDORA CON MOTIVO DE LA ENTREGA DE CHEQUES DE PAGO DIFERIDO, CUYA VERIFICACION YA FUE...
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Ley 27264. Carácter permanente. Disposiciones Generales.
... a empresas Micro, Pequeñas y Medianas --tramo 1--, tales como cheques de pago diferido avalados por sociedades de garantía recíproca creadas ... ón de la información inserta en el pagaré, así como la verificación del cumplimiento de los aspectos formales del mismo. En ningún caso el ...
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Vigente
Decreto 280/1997, por el que se aprueba el texto ordenado de la Ley de Impuesto al Valor Agregado, sustituido por el artículo 1° de la Ley N° 23.349 y sus modificaciones.
... obligaciones y otros títulos similares, excluidos talonarios de cheques y análogos ... La exención establecida en este inciso no alcanza a ... Sin perjuicio de las posteriores acciones de verificación, fiscalización y determinación que pueda desarrollar la Administración ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, 3 de Mayo de 2006, expediente ADC3
CONCURSOS: PRESCRIPCION. COMPUTO. CHEQUES DADOS EN GARANTIA. CONTRATO COMERCIAL. CCOM: 846. 43.2. EL PLAZO DE PRESCRIPCION APLICABLE A LA VERIFICACION DE UN CREDITO, CON BASE EN UN CONTRATO COMERCIAL GARANTIZADO CON CHEQUES, ES EL DECENAL PREVISTO POR EL CCOM: 846 Y NO EL PREVISTO POR LA LEY 24452: 61 EN TANTO ESTA ACCION NO PUEDE ASIMILARSE AL COBRO EJECUTIVO DEL IMPORTE QUE SURGE DE LAS...
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CONCURSOS. PROCESO DE VERIFICACION. DEMANDA DE VERIFICACION. CONTENIDO DE LA SOLICITUD. INDICACION DE LA CAUSA. TITULOS DE CREDITO. CHEQUE. VERIFICACION ADMITIDA. CHEQUES TRANSMITIDOS A LA INCIDENTISTA POR EL BENEFICICARIO DE LOS CHEQUES. COMPRA DE UN LOTE DE TERRENO PROPIEDAD DE LA INCIDENTISTA. 6.4.8.2.2 CABE VERIFICAR UN CREDITO, BASADO EN TRES CHEQUES, LIBRADOS POR EL CONCURSA DO Y...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 2, 13 de Julio de 2023, expediente FCB 005650/2014/TO01/55/CFC005
... , llevado a cabo en forma conjunta por quienes recibían los cheques" y por quienes los depositaban cobrando una comisión por esta actividad, m\xC3" ... autónomo y para su comprobación no se requiere de la verificación de “delitos- ... fines”. El anticipo de la reacción penal que implica ...
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2º Sección: Judiciales
... Aporte al Colegio de Martilleros y Verificación e informes del bien, en el acto. Saldo a las 48 horas , a depositarse en ... OR TO- DOXO c/ LOZANO , Nelson Dario - EJECUTI- VO POR COBRO DE CHEQUES, LETRAS O PAG ARES – EXP Nº 6022917 cita y emplaza al demandado ...
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CONCURSOS. PROCESO DE VERIFICACION. DEMANDA DE VERIFICACION. CONTENIDO DE LA SOLICITUD. INDICACION DE LA CAUSA. TITULOS DE CREDITO. CHEQUE. CHEQUES DENUNCIADOS POR LA PROPIA CONCURSADA PARA CANCELAR PAGARES. FALTA DE PROBANZA. CARENCIA DE RESPALDO PROBATORIO. 6.4.8.2.2 ES PROCEDENTE VERIFICAR EL CREDITO SUSTENTADO EN CHEQUES, QUE FUERON DENUNCIADOS POR LA PROPIA CONCURSADA, QUIEN EN MODO...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala B, 30 de Mayo de 2017, expediente COM 034053/2012/1
... la prueba informativa que tuvo por acreditado el rechazo de los cheques cuya verificación se intentó y (iv) la imposición en costas resultado ...
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CONCURSOS. PROCESO DE VERIFICACION. DEMANDA DE VERIFICACION. CONTENIDO DE LA SOLICITUD. INDICACION DE LA CAUSA. TITULOS DE CREDITO. CHEQUE. PROCEDENCIA. 6.4.8.2.2.1 VER: CONCURSOS. PROCESO DE VERIFICACION. REVISION DE LA RESOLUCION JUDICIAL . FORMA Y CONTENIDO. PRESTAMO AL DEUDOR. SUSTENTO DOCUMENTAL. CHEQUES. PROCEDENCIA. 6.9.2. FICHA N° 30714. DIAZ CORDERO - BUTTY - PIAGGI CUENCA GIRON,...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, 7 de Noviembre de 2002, expediente EZ2
CONCURSOS: PROCESO DE VERIFICACION. DEMANDA DE VERIFICACION. CONTENIDO DE LA SOLICITUD. INDICACION DE LA CAUSA. TITULOS DE CREDITO. CHEQUE. CESION. INSTRUMENTO PRIVADO. PROCEDENCIA. 6.4.8.2.2. PROCEDE HACER LUGAR A LA VERIFICACION DE UN CREDITO SOBRE LA BASE DE UNA CESION DE CHEQUES DOCUMENTADA EN INSTRUMENTO PRIVADO, TODA VEZ QUE NO TRATANDOSE DE DERECHOS LITIGIOSOS -YA QUE LA CESION...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 18 de Septiembre de 2018, expediente FCB 005650/2014/78
... y empresariales y su correspondiente financiamiento; descuentos de cheques (compra de cheques a un valor inferior al de su libramiento); caución de ... utilizados (entre otros destinos y en lo respectivo a esta verificación) para que YI SA realice los pagos a TCFA SA ... que es quien financia a ...
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CONCURSOS. PEDIDO DE QUIEBRA. PRUEBA SUMARIA DEL CREDITO. IMPROCEDENCIA. CHEQUE. CHEQUE DE PAGO DIFERIDO. CREACION ANTERIOR AL CONCURSAMIENTO DEL ACCIONADO. 18.2.1.2.1 PROCEDE RECHAZAR UN PEDIDO DE QUIEBRA SUSTENTADO EN CHEQUES DE PAGO DIFERID O, CUANDO -COMO EN EL CASO- FUERON CREADOS ANTES DE LA PETICION DE CONCURSAMIE NTO DEL ACCIONADO. ELLO PUES, LA CUESTION SUSCITADA POR EL PORTADOR DE...
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CONCURSOS. PROCESO DE VERIFICACION. DEMANDA DE VERIFICACION. CONTENIDO DE LA SOLICITUD. INDICACION DE LA CAUSA. MESA DE DINERO. OBJECIONES DE ORDEN CAMBIARIO. IRRELEVANCIA. 6.4.8.4 AUN CUANDO LA FALLIDA HAYA FORMULADO OBJECIONES DE ORDEN CAMBIARIO, EN PUNT O A LA LEGITIMACION ACTIVA Y PASIVA RESPECTO A LOS CHEQUES, OBJETO DE UN INCIDE NTE DE VERIFICACION, SI NO HA SIDO CUESTIONADA LA EMISION
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CONCURSOS. PROCESO DE VERIFICACION. DEMANDA DE VERIFICACION. CONTENIDO DE LA SOLICITUD. INDICACION DE LA CAUSA. TITULOS DE CREDITO. CHEQUE. PROCEDENCIA. RELACION ECONOMICA EXISTENTE ENTRE LAS PARTES. LIBRAMIENTO DE CHEQUES. CAUSA DE LA OBLIGACION PROBADA. 6.4.8.2.2.1 PROCEDE HACER LUGAR A LA VERIFICACION DE UN CREDITO, EMANADO DE LA VINCULAC ION ECONOMICA EXISTENTE ENTRE LAS PARTES, QUE...
- Vigente Versión original Ley 26.831. Ley de Mercado de Capitales
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CONCURSOS. PROCESO DE VERIFICACION. DEMANDA DE VERIFICACION. CONTENIDO DE LA SOLICITUD. INDICACION DE LA CAUSA. PLENARIO. DIFRY. REQUISITOS. 6.4.8 A LOS EFECTOS DE LA DEBIDA ACREDITACION DE LA CAUSA, LA PRUEBA A RENDIR DEB E SER PRECISA, CON INDICACION DE MONTOS, EL NEGOCIO PRINCIPAL INVOCADO (EN EL CASO MUTUO) INSTRUMENTADO EFECTIVAMENTE CON LOS CHEQUES MOTIVO DE LA VERIFICACION IMPETRADA,
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CONCURSOS. PROCESO DE VERIFICACION. DEMANDA DE VERIFICACION. CONTENIDO DE LA SOLICITUD. INDICACION DE LA CAUSA. TITULOS DE CREDITO. CHEQUE. IMPROCEDENCIA. DETERMINACION DEL PASIVO. 6.4.8.2.2.2 NO CORRESPONDE LA VERIFICACION DE LOS CHEQUES, TODA VEZ QUE ESOS DOCUMENTOS NO CONSTITUYEN, POR SI MISMOS, TITULOS DE OBLIGACION SINO MERAS ORDENES DE PAG O (DEC. 4774/63: 1), CUYA CAUSA DEBIO...