bancarios transferidos de santa fe
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 28 de Febrero de 2023, expediente CFP 003017/2013/TO02/86/CFC057
... las denuncias realizadas en la provincia de Santa Cruz, ... donde nuestro asistido fue sobreseído ... bancarios tampoco arrojaban datos sospechosos, por lo que ... transfirió a Helvetic-, que fueron transferidos por cuentas “… manejadas personalmente por ...
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Decreto 786/2002
... tenerse en cuenta que los bienes transferidos al Fideicomiso sólo podrán destinarse única y ... FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR, SANTA CRUZ, CHUBUT, NEUQUEN, RIO NEGRO, LA PAMPA, en el ... dentro de los TRES (3) días hábiles bancarios posteriores a la recepción de la mencionada ...
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Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 23 de Agosto de 2022, S. 345. XLIV. ORI
CASO O CONTROVERSIA FALTA DE LEGITIMACION ACTIVA ACCION DECLARATIVA DE INCONSTITUCIONALIDAD CUESTION JUSTICIABLE PRUEBA PERICIAL
... y que además los fondos transferidos a las provincias Por otra parte, ciertos ... del impuesto a los débitos y créditos bancarios, si no hubieran existido los derechos de ... dictados en los expedientes “Santa Fe, Provincia de” (Fallos: 338:1389) y CSJ ... -
Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 3, 23 de Septiembre de 2019, expediente CFP 010247/1998/TO01
... solidaria por los activos transferidos al fideicomiso ACEX y, con respecto a la ... ón de servicios y productos bancarios de todo tipo ... En septiembre de 1998, mientras ... determinar cuál es el acto de referencia (Santa Fecha de firma: 23/09/2019 Firmado por: ANDRES ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 2, 13 de Julio de 2023, expediente FCB 005650/2014/TO01/55/CFC005
... exentas al pago de débitos y créditos bancarios. El recurrente explicó que “Constituidas las ... Parte General”, ... Santa Fe, Rubinzal-Culzoni, 2010, Tomo VI, pp. 191/3) ... en ambas sucursales de CBI eran transferidos o “cargados” a la cuenta Bristol -nombre bajo ...
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2º Sección: Judiciales
... colegiales, vericación y gastos bancarios por trámites de cautelares y gastos de transfer ... 20-22541 567 -7 , con domicilio en calle Santa" Fe N° 264 de la localidad de Co- lonia Marina (C\xC3" ... inmuebles hipotecados po- drán ser transferidos solamente con el consenti- miento previo, expr ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil - Camara Civil - Sala B, 27 de Junio de 2023, expediente CIV 084662/2018/CA002
... el responsable del daño han quedado transferidos a mi mandante hasta el monto de la indemnización ... conforme surge de nuestros extractos bancarios, de 2.000.000,00 el 09/03/2017; $ 3.195.156,91 ... códigos provinciales”, Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2014, T° 1 ... En suma, el monto reclamado ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de San Martín - CAMARA FEDERAL DE SAN MARTIN - SALA II - SECRETARIA PENAL 2, 20 de Agosto de 2021, expediente FSM 037313/2016/94
... se explicó, fueron fraudulentamente transferidos desde la cuenta bancaria perteneciente a la ... , la “Empresa Provincial de la Energía de Santa Fe” -plan H486356- y “Marcelo Fabián ... o los comprobantes de los depósitos bancarios o emitidos por la AFIP, con el absurdo Fecha de ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 18 de Septiembre de 2018, expediente FCB 005650/2014/78
... del Impuesto a los Débitos y Créditos Bancarios, ... Fecha de firma: 18/09/2018 ... Alta en ... en la cuenta puente, eran transferidos a la cuenta bancaria “Fondo de transporte”, ... del banco Santander sucursal Rosario de Santa Fe (fs. 7112) ... Por su parte, Ignacio Griva ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala A, 28 de Junio de 2022, expediente COM 024212/2011/CA002
... perceptores de esos retiros -luego transferidos contablemente a “honorarios” habían sido los ... Cabaña y Estancia Santa Rosa S.A.”; íd., 14.06.2007, in re: ... Nótese que los únicos extractos bancarios que obran en autos son los pertenecientes a ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala A, 14 de Junio de 2022, expediente COM 024190/2017/CA002
... su deber de custodia de los bienes transferidos fiduciariamente y de la confianza como elemento ... Santa Fe 2009, pág. 86) ... Ahora bien, para definir ... procedieron a verificar los débitos bancarios de la cuenta corriente en pesos N° ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala D, 18 de Junio de 2019, expediente COM 000375/2014
... ser constatado a qué cuenta fueron transferidos los pagos de los alquileres respectivos ... III ... jurisprudencial y bibliográficamente, Santa Fe, 1988, t. 2, p. 228 y sus citas) ... a pagar $ 1.934.367, con los intereses bancarios calculados del mismo modo que en el caso ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Salta, 28 de Junio de 2021, expediente FSA 024746/2017/CA013
... Carreras, Pueblo de Atocha, Tierra Mía, Santa Marta, ... Solares de Ortiz, Solares de Benicio y ... que fue a cobrar o retirar fondos bancarios de SECSA lo hizo siempre acompañado por Huergo, ... lo estuvieron y habrían sido transferidos tanto a sus hijos como a su actual pareja ...
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3º Sección: Sociedades – Personas Jurídicas – Asambleas y Otras
... /06/20 19 - BOE CENTRO DE FOMENTO VILLA RIO SANTA ROSA INCOR El Centro de Fomento Villa Rio Sant a ... que se aprueban en este acto ser transferidos en concepto de pago del reembolso por el rescate ... , por medios electrónicos y/o bancarios y/o a cuen- ta de terceros. P ara el cumplimiento ...
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Sentencia de CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1, 9 de Marzo de 2017, expediente CFP 004995/2014/30/CA002
... ón y los criterios de los fondos transferidos por el Gobierno de acuerdo al Programa Futbol ... asume que la obtención de préstamos bancarios a instancia de los clubes no se condecía con el ... II, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2002, p. 186) ... Por último, en cuanto a ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala A, 28 de Diciembre de 2022, expediente COM 013579/2022/CA001
... su deber de custodia de los bienes transferidos fiduciariamente y de la confianza como elemento ... el costo medio del dinero para deudores bancarios ... IV.- La solución propuesta ... 1) El thema ... Córdoba, Sur de Santa Fe y partes de Buenos Aires, donde a causa de ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala D, 16 de Julio de 2019, expediente COM 003730/2012
... ; Gerscovich, en “Consumidores Bancarios”, Buenos Aires, 2011, pág. 226 y sig.) ... 90 y sig., ed ... Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2003), que los empresarios han sido ... cuyos códigos fuente fueron transferidos a la actora “por tiempo indeterminado” (fs ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE COMODORO RIVADAVIA - SECRETARIA, 3 de Abril de 2018, expediente FCR 012007138/2005/TO01
... Reicahuin, casado, ingeniero domiciliado en Santa Fe Nº1573 piso 1º, Ciudad Autónoma de Buenos ... aprobación se chequeaban los extractos bancarios y antecedentes y así se regularizaba el ... exclusiva del convenio marco, luego transferidos a la 20061/37 de recursos con afectación ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, 16 de Marzo de 2018, expediente FTU 032191/2013/TO01
... , DNI 17.549.305, con domicilio en pasaje Santa Cruz Nº 245, Yerba Buena, provincia de Tucumán, ... presente que no registraba productos bancarios, motivo por el cual su actividad económica ... ó que esos vehículos fueron transferidos a la sociedad. En relación a si la AFIP puede ...
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Publicaciones de la Sección Oficial de 24 de Enero de 2022
... millones ($ 10.500.000.000) para ser transferidos a las provincias y municipios, conforme a los ... 999, la Parcial 5: Comisiones y gastos bancarios ... ARTÍCULO 2º. Adecuar las Fuentes y ... Buenos Aires (1°), Córdoba, Salta, Jujuy, Santa Fé, Corrientes, Misiones, ... Santiago del ...
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RESOLUCIÓN Nº 1244
... financiera denominada “Santa Fe de Pie. Línea Comercio”, ... cuyos ... administrativos y bancarios, en un equivalente al 5% del monto ... que oportunamente sean transferidos, este Ministerio de Producción, ... Ciencia y ...
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE ROSARIO - SALA B - SECRETARIA PENAL, 11 de Noviembre de 2020, expediente FRO 001904/2013/47/CA027
... Secretaría Penal de la ciudad de Santa Fe), del que resulta que: ... Vienen los autos a ... de Velde y Gómez), que son empleados bancarios con un nivel de ingresos medio y con familia a su ... que fueron transferidos a la empresa BV Emprendimientos así ... como los ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 31 de Marzo de 2022, expediente FRO 001904/2013/52/CFC012
... ordenados por el Juez Federal Nº 2 de Santa Fe, en los hechos se pone fin al ejercicio de la ... que el gran volumen de títulos transferidos provenían de un cliente (BV Emprendimientos) ... se ha podido probar que los empleados bancarios hayan conocido el origen ilícito de los fondos ...
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Sentencia Nº 513 de Corte Suprema de Justicia de Tucumán, 14-08-2020
EJECUCION DE SENTENCIA: SANCIONES CONMINATORIAS. EL DELIBERADO INCUMPLIMIENTO A LA MANDA JUDICIAL COMO CONDICION DE APLICACION Y MANTENIMIENTO.Viene al caso recordar el criterio jurisprudencial que ha establecido: "Las sanciones conminatorias aplicadas a la Administración Nacional de la Seguridad Social deben dejarse sin efecto si durante el extenso período de ejecución de sentencia no emerge un...
... ón de los haberes de los jubilados bancarios transferidos ... Aseveran que existe una ... 804, pág. 251, Ed. Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2015). Así las cosas, la decisión atacada ... -
Ley 12645
... el proceso de privatización del Banco de Santa Fe S.A. dispuesto por la presente ley, se ... Inversión y Desarrollo que fueran transferidos a alguna unidad de organización del Estado ... el gobierno nacional para los agentes bancarios comprendidos en aquél, a condición de que la ...