art 304
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 26 de Abril de 2023, expediente CPE 000575/2018/29/CFC001
... Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), por la presunta comisión del delito de lavado de activos de origen ilícito (artículos 303 y 304 del Código Penal) ... Conforme surge de las actuaciones administrativas aportadas en dicha oportunidad, el caso se originó a partir de la ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 19 de Febrero de 2019, expediente CFP 007216/2016/CFC001
... 456 del C.P.P.N.), puso de manifiesto que se ha interpretado de manera indebida el concepto y alcance de los arts. 303 y 304 del C.P. y que la resolución que confirma los sobreseimientos resulta arbitraria por cuanto está ... sustentada en una valoración de los hechos ...
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Sentencia de CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1, 14 de Septiembre de 2022, expediente CFP 009719/2020/CA001
... resultaría víctima “…encuadrarían en el art. 303 y 304 del Código Penal, ello sin perjuicio de la calificación que finalmente se determine, ello por cuando el dinero de G. y posiblemente otros ...
- Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 14 de Diciembre de 2021, expediente FRE 008370/2017/71/CFC005
- Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 4 de Diciembre de 2020, expediente CPE 000575/2018/23/RH004
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 9 de Junio de 2022, expediente FGR 015695/2016/3/RH001
... otros) y afirmó que esto es lo que ocurre con las resoluciones que no hacen lugar a la extinción de la acción penal (Fallos: 295:704, 303:740, 304:152 y 314:545, entre otros) ... Asimismo, tiene dicho el alto Tribunal que las decisiones que admiten o deniegan nulidades, por regla, no ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 15 de Abril de 2021, expediente FRE 008370/2017/57/CFC002
... 55 del CP), con los arts. 303 inciso 1) y su agravante del inc. 2) apartado "a" y 304 ambos de la Ley 26.683 a partir de su vigencia, ello como “Presuntos miembros de una asociación o banda dedicada a la puesta en circulación en el ...
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE RESISTENCIA - SECRETARIA PENAL 2, 26 de Febrero de 2021, expediente FRE 008370/2017/38/RH005
... El expediente registro de Cámara FRE ... 8370/2017/38/RH5, caratulado: “Recurso de Queja en autos SALOMONE SERGIO DANIEL POR INFRACCIÓN ART. 304, ... INFRACCIÓN ART. 303 INC.1, INFRACCIÓN ART. 303 INC.2 ... CONSIDERANDO: ... 1. Que vienen estos autos a conocimiento del tribunal, en virtud ...
- Sentencia de CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 2, 21 de Agosto de 2018, expediente CFP 007216/2016/CA001
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 7 de Marzo de 2019, expediente CPE 000697/2016/4/RH001
... 4 – Cadel, Diego Eugenio s/Incidente de nulidad - Inf. art. 303 C.P., 304 C.P., e inf. ley 24.769” ... Registro Nro. 260/19 Buenos Aires, 7 de marzo de 2019 ... AUTOS Y VISTOS: ... Para resolver en la presente causa CPE ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 31 de Octubre de 2017, expediente CPE 000321/2016/26/RH001
... E. S.A.I.C. Y OTROS S/ INF ... ART. 303, ART. 304 Y EVASIÓN SIMPLE TRIBUTARIA”. JUZGADO NACIONAL EN LO PENAL ECONÓMICO N° 6, SECRETARÍA N° 12. EXPEDIENTE N° CPE 321/2016/26/RH1. Orden N° ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 1 de Octubre de 2018, expediente CPE 000321/2016/35/1/RH003
... Y OTROS S/INFRACCION ART. 303, ART. 304 Y EVASION SIMPLE TRIBUTARIA, ACUMULADA JURIDICAMENTE A LA CAUSA N° 248/2015, CARATULADA ‘LABORATORIOS ESME S.A.I.C ... SOBRE AVERIGUACION DE ...
- Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 7 de Abril de 2021, expediente CPE 000575/2018/27/RH005
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 9 de Mayo de 2019, expediente CPE 000697/2016/4
... Para resolver en la presente causa CPE 697/2016/4, caratulada: “Recurso Queja Nº 4 – Cadel, Diego Eugenio s/ Infracción arts. 303 y 304 del C.P., e infracción ley 24.769”, acerca del recurso extraordinario federal interpuesto a fs. 126/144 vta. por la defensa particular de Diego ...
- Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 28 de Diciembre de 2023, expediente CPE 001431/2015/17/RH003
- Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 29 de Diciembre de 2022, expediente CPE 001431/2015/15/RH001
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 11 de Marzo de 2021, expediente CFP 012590/2014/4/CFC001
... Fallos 302:284; ... 304:415; entre otros); resolutorio que cuenta, además, con los fundamentos jurídicos mínimos, necesarios y suficientes, que impiden su ...
- Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 12 de Mayo de 2021, expediente CPE 000321/2016/43/RH009
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 5 de Agosto de 2021, expediente FRE 008370/2017/72/RH010
... 303, incs.1 y 2 ap. “a” y 304 del Código Penal, t.o ... Ley 26.683)…” ... Fecha de firma: 05/08/2021 ... Firmado por: MARIANO HERNAN BORINSKY, JUEZ DE CAMARA DE CASACION ...
- Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 27 de Septiembre de 2023, expediente FRE 008370/2017/89/RH011
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 5 de Agosto de 2021, expediente FRE 008370/2017/71/RH009
... 303 inciso 1) y su agravante del inc. 2) ... apartado "a" y 304 ambos de la Ley 26.683 a partir de su vigencia, ello como “Presuntos miembros de una asociación o banda dedicada a la puesta en circulación en el ...
- Sentencia de CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 2, 25 de Agosto de 2022, expediente CFP 007216/2016/18/RH007
- Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 22 de Septiembre de 2022, expediente FCB 030437/2019/6/RH001
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 22 de Diciembre de 2017, expediente CPE 000321/2016/28/RH002
Poder Judicial de la Nación RECURSO DE QUEJA EN AUTOS N° CPE 321/2016, CARATULADOS “LABORATORIOS ESME S.A. Y OTROS S/ ART. 303, ART. 304 Y EVASIÓN SIMPLE TRIBUTARIA”. JUZGADO NACIONAL EN LO PENAL ECONÓMICO N° 6, SECRETARÍA N° 12. EXPEDIENTE N° CPE 321/2016/28/RH2. Orden N° ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 29 de Noviembre de 2019, expediente CPE 000321/2016/27/16/1/RH007
... 303 INFRACCIÓN ART ... 304, EVASIÓN SIMPLE TRIBUTARIA’ ACUMULADA JURÍDICAMENTE A LA CAUSA N° CPE 248/2015, CARATULADA: ‘LABORATORIOS ESME SAIC SOBRE AVERIGUACIÓN DE ...