afip busqueda cuit

423 resultados para afip busqueda cuit

  • Valoración vLex
  • Sentencia de Sala I, 23 de Febrero de 2016 (caso YECORA, FERNANDO JOSE Y OTROS c/ UIF s/CODIGO PENAL - LEY 25246 - DTO 290/07 ART 25)

    i) en ejercicio de la potestad acordada por el inciso 7º del artículo 14 de la ley 25.246, por Orden de Supervisión N° 16/2012 el Presidente de la Unidad de Información Financiera (U.I.F.) dispuso que se instrumentara el procedimiento de supervisión, verificación e inspección in situ del cumplimiento de las obligaciones establecidas en la ley 25.24...

    ... que entre la documentación relacionada figuraba una búsqueda de los números de C.U.I.T. a través de internet de los clubes ...

  • Resolucion General

    ... con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), ratificado por Decreto N° 454/14, con la finalidad de ... de la Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT) como elemento compatible de registración y búsqueda de ...

  • Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - Sala B, 23 de Abril de 2015 (caso Legajo Nº 1 - QUERELLANTE: AFIP - DGI DENUNCIADO: JALIL HNOS. SCC, . Y OTROS s/LEGAJO DE APELACION)

    Estos autos caratulados “LEGAJO DE APELACIÓN DE JALIL HNOS. SCC. - JALIL, Jorge – JALIL, Juan José – JALIL, Javier Antonio y otros en autos: JALIL HNOS. SSC. por infracción Ley 24.769” (Expte. FCB 53100001/2011/1/CA1)”, venidos a conocimiento de la Sala “B” de este Tribunal, en virtud del recurso de apelación interpuesto por los señores abogados co...

    ..., es decir, cuando -teniendo en cuenta el fin inmediato del proceso penal, cual es la búsqueda de la verdad real- los elementos de cargo existentes generen convicción suficiente respecto de la ...contribuyente, CUIT Nro: 30-54304257-5), con domicilio fiscal en calle Sarmiento y 9 de Julio de la localidad de La ...

  • Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, 29 de Septiembre de 2011 (caso Seri, Miguel Angel; Gasparini, Diego Nazareno y Otros P.Ss.Aa. Infracc. Art. 15 Inc. “c” Ley 24.769)

    inc. “c” Ley 24.769”, Expte.N°106/2011, venidos a conocimiento de la Sala “B” de este Tribunal, en virtud de los recursos de apelación articulados por la defensa de los imputados Alberto Daniel Jáuregui; Guillermo Daniel Boldorini; Ariadna Jesús Seri, María Julieta Seri y Sonia Morales; Miguel Angel Seri; Alexis Agustín Font; Néstor Eduardo José Bo...

    ... Federal –con fundamento en el pedido formulado por la AFIP-DGI-, la prórroga de las intervenciones oportunamente dispuestas ... dado que no cumple ningún propósito específico en la búsqueda del resguardo de la defensa en juicio. Cabe aclarar que, al poner ...S.R.L. CUIT: 30-70989581-4 FUNES MONICA CUIT 27-21005612-8-. MIHAICH ALBERTO ...

  • Ley 26.940

    Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales. Creación. Sancionada: Mayo 21 de 2014 Promulgada: Mayo 26 de 2014

    ... por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) en los términos del artículo 15, inciso 1°, apartados a) y ...Por su parte, los parámetros de búsqueda serán los siguientes: C.U.I.T., razón social, rama de actividad ...

  • Sentencia de Sala B, 27 de Mayo de 2015 (caso Legajo Nº 17 - QUERELLANTE: AFIP - DRAS. M.L.R.O.- C.M.J. CONTRIBUYENTE: RED DE MULTISERVICIOS S.A. Y OTROS s/LEGAJO DE APELACION)

    CPE 1407/2013/17/CA2 Poder Judicial de la Nación Legajo de apelación en causa CPE 1407/2013, “RED DE MULTISERVICIOS S.A. SOBRE EVASIÓN AGRAVADA TRIBUTARIA”. J.N.P.T. N° 1. CPE 1407/2013/17/CA2 (ORDEN N° 25.999. SALA “B”). Buenos Aires, de mayo de 2015. VISTOS: Los recursos de apelación interpuestos por la defensa oficial de R.B.P., de S.F.R. y de R...

    ... fue hallado por el motivo “se mudó”, y sin perjuicio de no haberse profundizado la búsqueda de este último ni del contador que figura relacionado con la sociedad en cuestión, de las ... que veas como tuve que trabajar…Por suerte tenía bases de datos para consultar los Cuit…porque había 20 distintos para mismo proveedor!!!’ (fs. 9470/9473; los resaltados y el subrayado ...

  • Vigente Ley 26.940 . Ley de Promoción del Trabajo Registrado y Prevención del Fraude Laboral

    ... por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) en los términos del artículo 15, inciso 1°, apartados a) y ...Por su parte, los parámetros de búsqueda serán los siguientes: C.U.I.T., razón social, rama de actividad ...

  • Decreto 745 de 14 de Mayo de 2007

    ... Que mediante el Acta Complementaria referida en el Visto, la AFIP autoriza y habilita al Ministerio el uso vía web del Sistema de ...PRIMERA: OBJETIVOS. 1.- Incorporar la CUIT, CUIL, CDI o DNI informado por los contribuyentes como resultado ..., CUIL o CDI como elemento compatible de registración y búsqueda de información de contribuyentes. 2.- La AFIP, una vez acordado ...

  • Resolucion Nº 273

    ..., número de expediente, razón social, nombre de fantasía, cuit del sancionado, rubro, ley, artículo, monto de la sanción y el ... de los sancionados con la constancia de la inscripción de Afip de sus respectivos números de CUIT, asimismo se unificaron las ... Sociales, a los efectos de que fuese mas eficiente su búsqueda. En el caso de las CUIT inactivas, se ha dejado constancia de ...

  • Resolucion Nº 273

    ..., número de expediente, razón social, nombre de fantasía, cuit del sancionado, rubro, ley, artículo, monto de la sanción y el ... de los sancionados con la constancia de la inscripción de Afip de sus respectivos números de CUIT, asimismo se unificaron las ... Sociales, a los efectos de que fuese mas eficiente su búsqueda. En el caso de las CUIT inactivas, se ha dejado constancia de ...

  • Resolucion Nº 273

    ..., número de expediente, razón social, nombre de fantasía, cuit del sancionado, rubro, ley, artículo, monto de la sanción y el ... de los sancionados con la constancia de la inscripción de Afip de sus respectivos números de CUIT, asimismo se unificaron las ... Sociales, a los efectos de que fuese mas eficiente su búsqueda. En el caso de las CUIT inactivas, se ha dejado constancia de ...

  • Sentencia nº 44465 de Primera Cámara Laboral de Apelaciones de la Provincia de Mendoza, Primera Circunscripción, 3 de Febrero de 2014

    Conforme el deber de diligencia, siempre que un beneficio laboral o previsional consagrado a favor del trabajador por las leyes o convenios colectivos de trabajo se encuentre condicionado en su otorgamiento a requisitos que deben ser cumplidos por el empleador, éste debe obrar con diligencia a fin de posibilitar el goce íntegro y oportuno de los beneficios que tales disposiciones le acuerden.

    ... contador de la causa, acompaña constancia de baja de la AFIP donde surge como fecha de inicio de la relación laboral: ... en ningún organismo” y que “al consultar el número de cuit en la página de la afip, figura como no inscripto”. . ... serio en la naturaleza del instituto y por ende la búsqueda del cumplimiento efectivo del descanso, más allá de los ...

  • HSBC BANK ARGENTINA S.A.

    ... ganancias del período fiscal 2009 que fuera solicitada por AFIP mediante acta de fecha 11 de diciembre de 2013 respecto del ... con el área de Tesorería del Banco se continuó en la búsqueda de negocios de cambios, los cuales han permitido mantener nuestra ...

  • Sentencia nº 12 de Quinta Cámara Laboral de Apelaciones de la Provincia de Mendoza, Primera Circunscripción, 19 de Agosto de 2014

    Para extender la responsabilidad en forma solidaria e ilimitada tanto a la sociedad em - pleadora, como a los socios integrantes, los hechos deben ser denunciados y perseguidos mediante las herramientas legales correspondientes, con lo cual no se autoriza per se la aplicación lisa llana del art. 54 de la LS, si no se acreditan los presupuestos. La aplica - ción de la Teoría de la penetración de...

    .... De ello, se remitió telegrama a la AFIP ídem fecha y texto.- . En repuesta, tanto la demandada PEMIHUAL ...El fin de la prueba es la búsqueda de la verdad, es obtener convencimiento o certeza subjetiva del ...de CUIT.- . REGISTRESE. NOTIFIQUESE y hágase saber a la Caja Forense, ...

  • Ley Nº 8.633

    ...4) Formulario 931 AFIP y comprobante del último pago. 5) Declaración Jurada con el ..., EL GUIA O LA PERSONA QUE REQUIERA LA TAREA DE BUSQUEDA Y RESCATE CONFORME A CONSTANCIA EN EL LIBRO DE NOVEDADES DE ...(R.N.E.) de acuerdo al Código Alimentario Argentino, CUIL ó CUIT e instalación de baños químicos de acuerdo a la convocatoria ...

  • Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, 4 de Junio de 2010 (caso Agatillo, Sergio Daniel- Flores, Sergio P.Ss.Aa. De Omisión y /o Incumplimiento de Deberes de Funcionario Público)

    FLORES, Sergio p.ss.aa. de omisión y /o incumplimiento de deberes de funcionario público”, Expte. N°293/2008, venidos a conocimiento de la Sala “B” del Tribunal, en virtud de los recursos de apelación interpuestos por la defensa de Sergio Daniel Agatillo y Sergio Aníbal Flores, en contra de la resolución dictada con fecha 17 de abril de 2009, por e...

    ... la División Investigaciones de la Región Río Cuarto de la AFIP,. omitieron suministrar oportunamente a las autoridades ...de CUIT individual determinado, no pudiendo generar listados “AGATILLO, ... por domicilio o apellido como otros parámetros de búsqueda, se confeccionó un listado de monotributistas de la ciudad de ...

  • Sentencia nº 18982 de Quinta Cámara Laboral de Apelaciones de la Provincia de Mendoza, Primera Circunscripción, 31 de Julio de 2013

    El fin de la prueba es la búsqueda de la verdad. Debe efectuarse una valoración de las pruebas rendidas por las partes, sin sujetarse al rigorismo del proceso civil. En el ámbito del Derecho del Trabajo, no existe ninguna "madre de las pruebas", sino que del conjunto de todas ellas el juzgador llega a establecer la verdad material para poder emitir una resolución apegada a la justicia, equidad, verosimilitud,...

  • Resolución 1561/2012

    Créase el Procedimiento para Autorización de Reintegros del Sistema de Tutelaje de Tecnologías Sanitarias Emergentes. Resolución Nº 621/2006.

    ... realizadas en el exterior, a excepción del caso de la búsqueda de donante para el trasplante no relacionado de médula ósea, ...3.1.- FACTURA O DOCUMENTO QUE LA REEMPLACE SEGUN NORMAS AFIP. • Fotocopia de la factura o reemplazo completo en todos sus ...iii. Número de CUIT de la farmacia o institución. iv. Domicilio de la farmacia o ...

  • Decreto Nº 454

    ... Federal de Ingresos Públicos, en adelante la AFIP, representada por su Administrador Federal, Dr. Ricardo D. ... adviertan el trabajo mancomunado de las Partes en la búsqueda del aumento de la percepción de riesgo por parte de aquéllos y ... valuación de inmuebles, incluyendo la incorporación de la CUIT en la base de datos catastrales. g) Adherir, a través de los ...

  • Decreto N° 943/04

    ... LA ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP) Y EL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES - DELEGA LA SUSCRIPCIÓN DEL MISMO EN LAS SECRETARIAS DE HACIENDA Y FINANZAS, LIC. MARTA ALBAMONTE, Y DE EDUCACIÓN, LIC. ROXANA PERAZZA - APROBACIÓN DE PROYECTOS - DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS - A.F.I.P. - INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN FISCAL - PERSONAS FÍSICAS - PERSONAS JURÍDICAS - FIDEICOMISOS - UNIONES TRANSITORIAS DE EMPRESAS - BASES DE...

  • Decreto N° 2026/04

    ... APLICACIONES - CONTRIBUYENTES - PADRÓN ÚNICO DE AFIP - ACCESO EN TIEMPO REAL - INFORMACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR - ACTA ACUE...

  • Ley Nº 8.523

    ..., EL GUIA O LA PERSONA QUE REQUIERA LA TAREA DE BUSQUEDA Y RESCATE CONFORME A CONSTANCIA EN EL LIBRO DE NOVEDADES DE ...(R.N.E.) de acuerdo al Código Alimentario Argentino, CUIL ó CUIT e instalación de baños químicos de acuerdo a la convocatoria ... provincia o compartido con la Dirección General Impositiva -AFIP-, para el control de las obligaciones emergentes de los tributos ...

  • Resolucion N° 05/03 Gral.

    ...como elemento compatible de registración y búsqueda de información de contribuyentes;. Que conforme a dicho Acuerdo, ....U.I.L.), si lo está en función del Acuerdo firmado con la AFIP, en virtud del cual se vienen realizando tareas para su ...

  • Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - SALA A, 9 de Diciembre de 2014 (caso IMPUTADO: ROJAS DE FORTUNA, STELLA MARYS Y OTROS s/INFRACCION LEY 24.769)

    FORTUNA, Rubén Ricardo – GUTIERREZ, Carlos Gabriel – LUJAN, Héctor José – ROJAS DE CONTE, María Alejandra sobre infracción Ley 24.769” (Expte. FCB 53200003/2003/CA1) venidos a conocimiento de la Sala A del Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto por los doctores Alicia Mabel Cristina Conesa y Juan Víctor Rodríguez, en representación...

    ... Rodríguez, en representación de la parte querellante AFIP, obrante a fs. 757/758, en contra de la resolución dictada con ... perito oficial designado por el Tribunal abocarse a la búsqueda de facturas de un contribuyente, dicha circunstancia quita el ... obligado; la comercialización a través de una firma con la CUIT de otra; la existencia de la Sociedad de Hecho; la impresión de ...

  • Sentencia nº 15633 de Quinta Cámara Laboral de Apelaciones de la Provincia de Mendoza, Primera Circunscripción, 10 de Junio de 2014

    El fin de la prueba es la búsqueda de la verdad, obtener convencimiento o certeza subjetiva del juzgador con evidencia y verosimilitud, sin abandonar las reglas cien - tíficas que son la base y el apoyo general de la prueba. El juez es quien a través de la lógica y su experiencia construirá la norma que dé solución al choque de inter - eses planteados en el proceso.